Постанова № 68483310, 19.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/15076/17, 1-кс/522/15224/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Артемчука П.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенант юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017160000000150 від 24.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2015 року між ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем та ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ЄДРПОУ 05471158) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів №23112015, щодо поставки на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990, 40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах EXW (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016 року; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016 року.

Як вбачається, із клопотання, 24.11.2015 року ПАТ "Одеська ТЕЦ" було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

Як указано, у клопотанні, 10.12.2015 року сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016 року; вартість товару не змінилась.

В клопотанні зазначено, що в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 року, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" не поставило товар на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ", у зв'язку з чим ПАТ "Одеська ТЕЦ" спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Як вбачається, із клопотання, в діях посадових осіб ПАТ «Одеська ТЕЦ», та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказано, що згідно повідомлення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві № 1713/9/26-59-08-03-22 від 31.05.2016, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" відкрито банківські рахунки у Печерській філії ПАТ КБ "Приватбанк": №26000052746328, №26052052728673, №26023052701232, №26029052700259, №26001000396246, №26026052703066, № 26028052700603.

Із клопотання вбачається, що в ході тимчасового доступу до речей і документів, а саме вищезазначених банківських рахунків ТОВ "Компанія Трейд-Актив", встановлено, що грошові кошти отримані підприємством від ПАТ "Одеська ТЕЦ" у сумі 9 999 993,60 грн. на банківський рахунок № 26000052746328, в подальшому були перераховані на банківський рахунок ПРАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) №26008300692812, що відкрито в Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Слідчий в клопотанні вважає, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини створення та здійснення господарської діяльності ПАТ "Одеська ТЕЦ", обрання та призначення його посадових осіб, укладання посадовими особами вказаного підприємства господарських договорів, вчинення фінансово-господарських операцій і т. ін., для чого необхідно дослідити реєстраційну справу ПАТ "Одеська ТЕЦ", яка знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради. Відомості, які містяться в реєстраційній справі, можливо використати як докази у кримінальному провадженні для встановлення осіб, які створювали вказане підприємство; осіб, які входили до складу його засновників (учасників); документів, які складались такими особами та подавались органу державної реєстрації; осіб, обраних (призначених) на посади до керівник органів підприємства, їх повноважень згідно статутних документів.

Слідчий Артемчук П.А. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Артемчука П.А., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22017160000000150 від 24.07.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 24.07.2017 року №65/3/2-4347 встановлено, що 23.11.2015 року між ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем та ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ЄДРПОУ 05471158) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів №23112015, щодо поставки на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990, 40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах EXW (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016 року; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016 року. 24.11.2015 року ПАТ "Одеська ТЕЦ" було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн. 10.12.2015 року сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016 року; вартість товару не змінилась. В обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 року, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" не поставило товар на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ", у зв'язку з чим ПАТ "Одеська ТЕЦ" спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн. В діях посадових осіб ПАТ «Одеська ТЕЦ», та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно до копій матеріалів доданих до клопотання встановлено, що грошові кошти отримані підприємством від ПАТ "Одеська ТЕЦ" у сумі 9 999 993,60 грн. на банківський рахунок № 26000052746328, в подальшому були перераховані на банківський рахунок ПРАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) №26008300692812, що відкрито в Філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6), у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6) слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_1 до оригіналу реєстраційної справи ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05471158; юридична адреса: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, буд. 29), з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вищезазначеного документу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

19.08.2017