Ухвала суду № 68483163, 14.08.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/12652/17

Номер провадження:1-кс/521/3682/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко О.Г., за участю слідчого Коваль Д.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням № 32012170000000148 від 13.12.2012 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 6, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32012170000000148 від 13.12.2012 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (ЄДРПОУ 36153897) по фінансово - господарським взаємовідносинам з Управлінням капітального будівництва Одеської ОСОБА_1 (ЄДРПОУ 04056902), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» під час виконання договору підрядних робіт за державні кошти №13-11/П від 10.10.2011 року шляхом безпідставного завищення нарахувань заробітної плати завдали збитки державному бюджету у розмірі 13 344 587,00 грн.

Враховуючи, що реєстраційні документи ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та отримання їх копій, а саме обліково-реєстраційної справи ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (ЄДРПОУ 36153897), яка знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Зазначені відомості, які містяться у матеріалах реєстраційної справи, мають суттєве значення при встановленні обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам та надати тимчасовий доступ до документів. Окрім того, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та що вищевказані документи перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6. Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів /реєстраційної справи ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (ЄДРПОУ 36153897)/ та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням №32012170000000148 від 13.12.2012 року про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним працівникам ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, що діють за письмовим дорученням слідчого, а саме доступ до:

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (ЄДРПОУ 36153897), що знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 6.

Надати можливість вилучити слідчому Ковалю Д.А. та/або слідчому Оксенюк Ю.С. та/або оперативним працівникам ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, що діють за письмовим дорученням слідчого з Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 61, завірені копії зазначених документів.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.09.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський