Ухвала суду № 68481297, 29.08.2017, Барський районний суд Вінницької області

125/1575/17

1-кс/125/291/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2017 року м. Бар

Барський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Хитрука В.М.,

з участю секретаря Гоменюк Л.С.

з участю слідчого Пухтіцького В.М.

розглянувши в судовому засіданні в м. Барі Вінницької області клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017020110000083 від 22.08.2017 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

СлідчийСВБарського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_1, за погодженням з прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької областіОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадженняза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час слідством особами, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Золотий колос» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт. Вендичани), ПП «П.М.І.» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Грелівка), за наступних обставин:

10.08.2017 на мобільні телефони директора ФГ «Золотий колос» ОСОБА_4 та директора ПП «П.М.І.» ОСОБА_5 надійшли смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Керівники вказаних підприємств зателефонували на номер, зазначений у смс-повідомленні, невідомий чоловік, який представився Артемом - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав їх збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 11.08.2017 до 18.08.2017 каналами електронного зв'язку керівники ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» узгодили, а потім підписали з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ріпака, належного ФГ«Золотий колос», у кількості 124100 кг на загальну суму 1538840 грн., та гороху, належного ПП «П.М.І.», у кількості 119670 кг на загальну суму 767960грн. 40 коп. Зазначене зерно ріпака та гороху було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Артем та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_3, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну зерна ріпака та гороху, належного відповідно ФГ «Золотий колос» та ПП«П.М.І.», ОСОБА_3 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» матеріальну шкоду на загальну суму 2306800 грн. 40 коп. (два мільйони триста шість тисяч вісімсотгрн. 40 коп.)

Крім того, ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час слідством особами, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 12.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Клекотинське» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Клекотина, вул. Вишнева, 82), за наступних обставин:

08.08.2017 на мобільний телефон директора ПП «Клекотинськес» ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур, він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні і невідомий чоловік, який представився Дмитром - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв'язку керівник ПП «Клекотинське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною ПП «Клекотинське», у кількості 255980 кг на загальну суму 1638272 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Дмитро та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де знаходився непрацюючий елеватор.

ОСОБА_3, виконуючи їх спільний з іншими невстановленими особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП«Клекотинське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ПП «Клекотинське», ОСОБА_3 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Клекотинське», матеріальну шкоду на загальну суму 1 638 272 грн.

Крім того, ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час слідством осами, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 20.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» (Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 50 років СРСР, 74), за наступних обставин:

15.08.2017 на мобільний телефон директора ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» ОСОБА_8 надійшло смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли керівник підприємства зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, невідомий чоловік, який представився Дмитром - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його продати зерно ячменю по вигідній ціні.

Після цього, у період з 20.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв'язку керівник ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» узгодив, поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ячменю належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» у кількості 69 000 кг. на загальну суму 319 920 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Дмитро фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька область Барський район с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_3, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ«Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну зерна ячменю, належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», ОСОБА_3 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» матеріальну шкоду на загальну суму 319920 грн.

Крім того, ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Оксамит» (Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Київська, 18), за наступних обставин:

11.08.2017 на мобільний телефон співвласника ФГ «Оксамит» ОСОБА_9 надійшло смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, невідомий чоловік, який представився Дмитром - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв'язку співвласник ФГ «Оксамит» ОСОБА_9 узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, що належить ФГ«Оксамит», у кількості 103600 кг. на загальну суму 632680 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Дмитро та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_3, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Оксамит», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ФГ «Оксамит», ОСОБА_3 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Оксамит» матеріальну шкоду на загальну суму 652 680 грн.

Крім того, ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 24.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СТОВ «Колос» (Вінницька обл., Шаргородський р-н с. Хоменки, вул.Івана Цурканя, 23), за наступних обставин:

14.08.2017 директор СТОВ «Колос» ОСОБА_10 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомого керівника фермерського господарства, то невідомий чоловік, який представився Дмитром - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв'язку директор СТОВ «Колос» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною СТОВ «Колос», у кількості 254520 кг. на загальну суму 1 625000 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Дмитро та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_3, знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представився директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного СТОВ «Колос», ОСОБА_3 та інші співучасники злочину, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СТОВ «Колос» матеріальну шкоду на загальну суму 1 625 000 грн.

Під час проведення огляду 25.08.2017 складського приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Промислова, 4, яке розташоване на території колишнього комбінату будівельних конструкцій та належить жителю ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, виявлено та вилучено насип зернової бобової культури гороху, якою ОСОБА_3 шахрайським шляхом незаконно заволодів у ФГ«Оксамит», ПП «Клекотинське» та СТОВ «Колос» у період з 13.08.2017 по 14.08.2017.

CВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017020110000083 від 22.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до даних копії протоколу огляду місця події від 25.08.2017 під час проведення огляду місця події слідчим було виявлено на вилучено насип зернової бобової культури гороху розміром 10х2,5х1,5 м.

22.08.2017, 24.08.2017 та 26.08.2017 відомості про злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017020110000083, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_11, як власник приміщення, надав письмовий дозвіл на проведення огляду приміщення складу, який розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Промислова, 4.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, ст. ст. 169-173, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоСВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької областіОСОБА_2, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: зернову бобову культуру гороху, яку було вилучено у ході проведеного огляду 25.08.2017 складського приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Промислова, 4.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: