Ухвала суду № 68479930, 19.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/15712/17

(№1-кс/760/11918/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 08. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченка І. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000087 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченка І. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000087 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000087 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС м. Києва надійшов рапорт від ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС м. Києва, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_3 являючись директором ТОВ «Сіес Центр» спільно із засновником ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб до якої входять ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 які використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Промислова Торгова Група" (код ЄДРПОУ 38679277), ТОВ "СІА Електрик" (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ "Андол Вест" (код ЄДРПОУ 39829215), ТОВ "Трейд Солюшенс" (код ЄДРПОУ 38991614), ТОВ "Виш-Агро-Продукт" (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ "Агро Свен 2015" (код ЄДРПОУ 39829152), ТОВ "СП Трейд-Алянс" (код ЄДРПОУ 35455155), ТОВ "Лазербік" (код ЄДРПОУ 39687163), ТОВ "Глорія СТБ" (код ЄДРПОУ 39756671), ТОВ "Балатон Плюс» (код ЄДРПОУ 39923608), ТОВ "Магніт СЛК" (код ЄДРПОУ 39963614), ТОВ "Аврора МІК" (код ЄДРПОУ 39963635), ТОВ "Перлина ВР" (код ЄДРПОУ 39963682), ТОВ "Зоря НТВ" (код ЄДРПОУ 39963724), ТОВ "Аделіна Люкс" (код ЄДРПОУ 40034831), ТОВ "Мірабель 2015" (код ЄДРПОУ 40034915), ТОВ "Будівельна Гільдія ЮК" (код ЄДРПОУ 40044169), ТОВ "Нептун ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656), ТОВ "Оріон БМ" (код ЄДРПОУ 40186881), ТОВ "Ансер 2015" (код ЄДРПОУ 40187141), ТОВ "Айшин" (код ЄДРПОУ 40187335), ТОВ "Гексастрой" (код ЄДРПОУ 40498740), ТОВ "Октаторг" (код ЄДРПОУ 40498803), ТОВ "ТК Атланцида" (код ЄДРПОУ 40585047), ТОВ "ТК Прага ЛТД" (код ЄДРПОУ 40585120), ТОВ "ТД Полярний" (код ЄДРПОУ 40761543), ТОВ "ТД "Андромеда" (код ЄДРПОУ 40764429), ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11 (НОМЕР_2) надали можливість зазначеним вище особам ухилитися від сплати податку в особливо великих розмірах. Так відповідно до довідки №1550/7/26-15-21-1615 від 21.11.2016 службові особи ТОВ «Сіес Центр» завищили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 524 349,37 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, яка надала показання про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності даного ФОПа.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_10, зареєстрований у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, у володінні якої знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) вказаного ФОПа.

Реєстраційні та установчі документи ФОП ОСОБА_10 необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме: відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_11, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Оригінали зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий зазначав, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації знаходяться реєстраційні та установчі документи ФОП ОСОБА_10, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають вагоме значення, щодо всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., та/або за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Пархоменку Д.І., Харченку Б.М. (у відповідності до ст.ст.40, 41, 110 КПК України), на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_1) з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник