Ухвала суду № 68477101, 23.08.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5503/17

пр.№ 1-кс/464/1470/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судових засідань Янишин М.Б., слідчого Совича І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000036 від 13.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськівом А.В., про надання тимчасового доступу до документів щодо операцій, проведених між ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) з внесення, перерахування майна, грошових коштів в статутний фонд ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) за період діяльності підприємства по даний час, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261), за адресою: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с.Убині, вул.Шкільна, буд.9 В.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував узагальнений матеріал Держаної служби фінансового моніторингу України, скерований 13.04.2017 в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ТОВ «Агроном Центр» (код ЄДРПОУ 38738473), ОСОБА_5 на території Львівської області в період 2013-2015 років здійснювали незаконну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків. Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що засновником ТОВ «Агроном Центр» - ОСОБА_5 в період 2013-2015 років внесено грошові кошти через каси банків в статутний фонд ТОВ «Агроном Центр» на загальну суму 15,48 млн. грн., які в подальшому в день їх поповнення перераховано на підприємства ТОВ «Лізингфінанс» (код ЄДРПОУ 35466779), ТОВ «ТД Електро-Захід» (код ЄДРПОУ 35867550), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Агропродсервіс Вест» (код ЄДРПОУ 38364705), ПП «ОСОБА_11» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), ТОВ «Анком-Транс» (код ЄДРПОУ 32801696), ТОВ «ВП Надія» (код ЄДРПОУ 38613284), ТОВ «Агроком Центр» (код ЄДРПОУ 38141600), ТОВ «Самбірська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 31447233), ПП «ЕВТ Захід» (код ЄДРПОУ 33420204), ТОВ «Полівер» (код ЄДРПОУ 37330434), ТОВ «Адванс Захід» (код ЄДРПОУ 38767420), ТОВ «Укрполь-2005» (код ЄДРПОУ 32147167), СФГ «Крупецьагроптиця» (код ЄДРПОУ 30563755), ТОВ «Галицька Птиця» (код ЄДРПОУ 33811803), ТОВ «Подільський Край-2012» (код ЄДРПОУ 38188848), ТОВ «Вірлів Агро» (код ЄДРПОУ 38364679), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), як оплата за товар по договорах оперативного лізингу. Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб ДФС України ОСОБА_5 за період 2013-2015 років отримала доходи на загальну суму 25 250, 63 грн., що не співрозмірні з внесками, здійсненими в статутний фонд ТОВ «Агроном Центр». Органом досудового розслідування встановлено, що обставини з формування статутного фонду ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) засновниками підприємства мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження. В ході досудового розслідування в адресу ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261), ОСОБА_4 в порядку ст.ст.40, 93 Кримінального процесуального кодексу України скеровано вмотивовані вимоги щодо надання інформації про проведені операції з формування статутного фонду ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) засновником ОСОБА_4, однак станом на даний час жодної відповіді про виконання вимог слідчого в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області не надано. Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) перебуває на податковому обліку в Червоноградській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області та зареєстроване за юридичною адресою: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с.Убині, вул.Шкільна, буд.9 В. Таким чином, в приміщенні ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261), що розташоване за адресою: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с.Убині, вул.Шкільна, буд.9 В, знаходяться оригінали фінансово-господарських документів по взаєморозрахунках з ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) за період господарської діяльності по даний час. З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні документи ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) по взаєморозрахунках з ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є неможливо, просить клопотання задоволити.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

У суді слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним та просить таке задоволити.

У відповідності до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, так як слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого у підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артишу Василю Даниловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Боровцю Ростиславу Володимировичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Совичу Івану Юрійовичу тимчасовий доступ до документів щодо операцій, проведених між ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) з внесення, перерахування майна, грошових коштів в статутний фонд ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) за період діяльності підприємства по даний час, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261), за адресою: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с.Убині, вул.Шкільна, буд.9 В.

Обов'язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261), за адресою: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с.Убині, вул.Шкільна, буд.9 В.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка