Ухвала суду № 68477016, 23.08.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5501/17

пр.№ 1-кс/464/1468/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судових засідань Янишин М.Б., слідчого Совича І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000036 від 13.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськівом А.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № 26004455013123 ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26004455013123 ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) за період з 28.08.2015 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № 26004455013123 ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) за період з 28.08.2015 по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43; комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував узагальнений матеріал Держаної служби фінансового моніторингу України, скерований 13.04.2017 в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ТОВ «Агроном Центр» (код ЄДРПОУ 38738473), ОСОБА_4 на території Львівської області в період 2013-2015 років здійснювали незаконну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків. Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що засновником ТОВ «Агроном Центр» - ОСОБА_4 в період 2013-2015 років внесено грошові кошти через каси банків в статутний фонд ТОВ «Агроном Центр» на загальну суму 15,48 млн. грн., які в подальшому в день їх поповнення перераховано на підприємства ТОВ «Лізингфінанс» (код ЄДРПОУ 35466779), ТОВ «ТД Електро-Захід» (код ЄДРПОУ 35867550), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Агропродсервіс Вест» (код ЄДРПОУ 38364705), ПП «ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ТОВ «Анком-Транс» (код ЄДРПОУ 32801696), ТОВ «ВП Надія» (код ЄДРПОУ 38613284), ТОВ «Агроком Центр» (код ЄДРПОУ 38141600), ТОВ «Самбірська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 31447233), ПП «ЕВТ Захід» (код ЄДРПОУ 33420204), ТОВ «Полівер» (код ЄДРПОУ 37330434), ТОВ «Адванс Захід» (код ЄДРПОУ 38767420), ТОВ «Укрполь-2005» (код ЄДРПОУ 32147167), СФГ «Крупецьагроптиця» (код ЄДРПОУ 30563755), ТОВ «Галицька Птиця» (код ЄДРПОУ 33811803), ТОВ «Подільський Край-2012» (код ЄДРПОУ 38188848), ТОВ «Вірлів Агро» (код ЄДРПОУ 38364679), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), як оплата за товар по договорах оперативного лізингу. Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб ДФС України ОСОБА_4 за період 2013-2015 років отримала доходи на загальну суму 25 250, 63 грн., що не співрозмірні з внесками, здійсненими в статутний фонд ТОВ «Агроном Центр». Органом досудового розслідування встановлено, що обставини з формування статутного фонду ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) засновниками підприємства мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) перебуває на податковому обліку в Червоноградській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області та зареєстроване за юридичною адресою: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, с.Убині, вул.Шкільна, буд.9 В, в господарській діяльності для проведення господарських взаєморозрахунків використовує рахунок № 26004455013123, відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43. З метою встановлення обставин поповнення статутного фонду підприємства ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261), шляхом внесення грошових коштів засновником ОСОБА_7 через касу підприємства та каси банків, подальше їх використання, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261), є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, просить клопотання задоволити.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

У суді слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним та просить таке задоволити.

У відповідності до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, так як слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого у підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артишу Василю Даниловичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № 26004455013123 ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26004455013123 ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) за період з 28.08.2015 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № 26004455013123 ТОВ «Агро Сев» (код ЄДРПОУ 39639261) за період з 28.08.2015 по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43; комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних.

Обов'язок виконання ухвали покласти на АТ"ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка