Ухвала суду № 68475208, 28.08.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/8238/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю слідчого Галайда О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції Галайда О.Б., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117), з можливістю її вилучення, що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017070000000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 серпня 2017 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Згідно клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117) за адресою: АДРЕСА_5 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та умисно подали їх до Маріупольської міської ради Донецької області для реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Так, встановлено, що ТОВ «Омнія Торг» зареєстровано 06.01.2017 року З 29.06.2017 року ТОВ «Омнія Торг» перейшло на облік до Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області із Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області у зв'язку із зміною юридичної адреси із м. Маріуполь Донецької області на: АДРЕСА_5. Встановлено, що у період зміни місцезнаходження ТОВ «Омнія Торг» засновником, керівником та головним бухгалтером даного товариства був громадянин ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: 49101, АДРЕСА_1). Згідно державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України громадянин ОСОБА_2 в період з 01.01.2013 по 31.03.2017 року доходів на ТОВ «Омнія Торг» не отримував. Поряд з цим, встановлено, що рішення про зміну місцезнаходження товариства прийнято 26.06.2017 року на загальних зборах в особі єдиного учасника ТОВ «Омнія Торг» гр. ОСОБА_2. Згідно з Протоколом загальних зборів №26/06 від 26.06.2017 року рішення про зміну місцезнаходження товариства прийнято у зв'язку з виробничою необхідністю, змінити юридичну адресу, на наступну: 88017, АДРЕСА_5. Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 ТОВ «Омнія Торг», відсутнє. Також, встановлено, що за вказаною адресою розміщений трьохквартирний одноповерховий житловий будинок. З отриманої відповіді від КП «Архітектурно-планувальне бюро» Ужгородської міської ради №373 від 12.07.2017 року та з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власниками нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 є наступні громадяни: за адресою: АДРЕСА_2: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7; за адресою: АДРЕСА_3: ОСОБА_8, Паук ОСОБА_9, ОСОБА_10; за адресою: АДРЕСА_4: ОСОБА_11, ОСОБА_12 Згідно отриманих пояснень від вищевказаних громадян встановлено, що ТОВ «Омнія Торг», його засновник, директор та головний бухгалтер громадянин ОСОБА_2 їм не відомий. Будь-які офісні, складські приміщення, майно, посадові особи та персонал товариства за адресою: АДРЕСА_5 не знаходяться. Договори оренди нерухомого майна між ними та ТОВ «Омнія Торг» не укладались. Згоди на реєстрацію даного товариства за вказаною адресою не надавали. Поряд з цим, встановлено, що рішення про зміну місцезнаходження товариства прийнято 26.06.2017 року на загальних зборах в особі єдиного учасника ТОВ «Омнія Торг» гр. ОСОБА_2. Згідно з Протоколом загальних зборів №26/06 від 26.06.2017 року рішення про зміну місцезнаходження товариства прийнято у зв'язку з виробничою необхідністю, змінити юридичну адресу, на наступну: 88017, АДРЕСА_5. Враховуючи вищезазначене, засновник та директор ТОВ «Омнія Торг», який був в період зміни місцезнаходження даного товариства гр. ОСОБА_2 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подав документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою отримання оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг», скеровано лист №1171/23 від 08.08.2017 року на адресу відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Згідно відповіді, отриманої листом №930/24-04 від 14.08.2017 року встановлено, що, на день виконання листа, запитувані документи до вказаного відділу Ужгородської міської ради не передані. Також, відповідно до вищевказаного листа встановлено, що витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ - це оригінал реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3. Підставою вважати, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради є лист №935/24-04 від 21.08.2017 року. Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, та враховуючи те, що у інший спосіб отримати оригінали вказаних документів не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3. З врахуванням того, що документи, які містяться в реєстраційній справі товариства, можуть в сукупності з іншими доказами бути використані в ході досудового розслідування та нададуть можливість досудовому слідству отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з ключових завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування. Документи отримані в ході проведення тимчасового доступу можуть бути використані у ході досудового розслідування як докази, що вказують на наявність в діях особи (або осіб) вини та мотивів вчинення кримінального правопорушення.З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, з можливістю їх вилучення, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник виконавчого комітету Ужгородської міської радина розгляд клопотання не з»явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мотивоване тим, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, та враховуючи те, що у інший спосіб отримати оригінали вказаних документів не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, та враховуючи те, що у інший спосіб отримати оригінали вказаних документів не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117), що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції Галайді Оксані Богданівні - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Омнія Торг» (код ЄДРПОУ: 41071117), з можливістю її вилучення, що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ужгородської міської ради, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук