Ухвала суду № 68474085, 28.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10600/17

Провадження № 1-кс/263/5742/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Ляшка Р.В., прокурора Ковальчука О. розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшко Р.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме до речей та документів, які подавались для митного оформлення та стали підставою для випуску товарів у вільний обіг ТОВ «Беніш Джі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), ТОВ «БенішДжі Пі ЕС» (код ЄДРПОУ 40926020),ТОВ «Супутник-Сек'юріті» (код ЄДРПОУ 34299381), ТОВ «Вега Секюріті Груп» (код ЄДРПОУ 36351495), що виступали в якості декларанта або отримувача/відправника товару, а також документів за результатами здійснення таких експортно-імпортних операцій, а саме: митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, сертифікати відповідності, контракти, договори на перевезення, документи про сплату митних платежів та зборів, інші наявні документи, за період з 01 січня 2011 року по 01 серпня 2017 року, які знаходяться у володінні Київської митниці ДФС, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»..

З клопотання вбачається, що громадянином Ізраїлю БенішомХаімом в 2003 році створено підприємство ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), діяльність якого спрямована на реалізацію обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічне обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом тощо.

В подальшому, протягом 2009-2017 років ОСОБА_3 з метою реалізації незаконних схем збагачення, суть яких зводиться до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, із використанням особистих зв'язків серед колишніх високопосадовців центральних органів виконавчої влади (у т.ч. керівників МВС, ДФС, Міністерства екології та природніх ресурсів, Державної служби геології та надр тощо) та керівників державних підприємств, надав пропозиції щодо необхідності закупівлі, встановлення та використання обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом у різних галузях економіки країни. При цьому, останній гарантував отримання особисто високопосадовцями неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, що виражалося у відсотковому співвідношенні щодо вартості предмету тендерних закупівель.

З метою створення умов для реалізації схем по незаконному збагаченню, керівниками зазначених центральних органів виконавчої влади країни було оголошено конкурси із закупівель вищевказаного обладнання, програмного забезпечення та послуг по його обслуговуванню.

Встановлено, що у торгах, проведених міністерствами та державними підприємствами, установами та організаціями щодо закупівель за державні кошти обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічного обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом, разом із ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) приймали участь підприємства ТОВ «Супутник-Сек'юріті» (код ЄДРПОУ 34299381), ТОВ «Вега Секюріті Груп» (код ЄДРПОУ 36351495), які є пов'язаними між собою та підконтрольні ОСОБА_3.

За результатами проведення торгів переможцем по заздалегідь обумовленій схемі завжди визначалось ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), з яким міністерствами та державними підприємствами протягом 2011-2015 років укладено 48 договорів на загальну суму 209, 9 млн. грн.

Зокрема, наприкінці 2012 року Міністерством внутрішніх справ України оголошено конкурсні торги із закупівлі «апаратури радіо- і телевізійної передавальної (обладнання для системи електронного контролю) (32.30.3) на загальну суму 19 181 426, 88 грн., за результатами яких, за домовленістю із колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_4, головою комітету з конкурсних торгів МВС України ОСОБА_7 та членом комітету ОСОБА_8 переможцем було визначено ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), з яким і укладено договір.

Згідно умов договору, предметом закупівлі МВС України у 2012 році у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» відповідно до специфікації являлось: електронний браслет - 856 штук, мобільний контрольний пристрій - 856 штук, стаціонарний пульт моніторингу - 100 штук, програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)) - 28 штук, програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) - 101 шт., комплекти устаткування й інструментів для надягання, зняття й активації електронних браслетів.

Разом з тим, стаціонарний пульт моніторингу - 100 штук, програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)) - 27 штук, програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) - 101 штука, до МВС України поставлено не було.

Також встановлено, що програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)), що знаходиться на 28 компакт-дисках, фактично не містить відповідних відомостей для реального функціонування системи згідно вимог. З метою надання реального характеру виконання умов, працівниками технічного відділу ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» за вказівкою ОСОБА_3 записано програмне забезпечення, яке не відповідає специфікації та фактично не якісне, в зв'язку з чим не функціонує в повному обсязі.

Крім того, за аналогічною схемою, наприкінці 2015 року Національною поліцією України, шляхом переговорної процедури закупівлі «Апаратури радіо- та телепередавальної; камер телевізійних (обладнання системи електронного контролю за підконтрольними особами)» (26.30.1) на загальну суму 5 380 692, 00 грн., укладено договір з ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166). Згідно умов договору, предметом закупівлі у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» являлось 100 комплектів електронних засобів контролю. Підставою для закупівлі вказаного обладнання у того самого постачальника стало поставка для МВС України обладнання та програмного забезпечення ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» у 2012 році.

За результатами поставки обладнання, між МВС України, Національною поліцією України та ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» були підписані акти прийому-передачі та здійснено розрахунки шляхом перерахування на рахунки останнього бюджетних грошових коштів в сумі 24 562 118 грн., жодної претензії зі сторони МВС та Національної поліції України не надходило.

Встановлено, що у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна», яке позиціонує себе як виробник обладнання, відсутні потужності щодо виробництва пристроїв та обладнання із використанням якого здійснюється геоінформаційний контроль, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом.

Насправді, таке обладнання ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» закуповувалося у його реальних виробників, зокрема, підприємств країн Прибалтики «Тельтоніка» і «Рубтела», Ізраїлю «Старком» та інших за цінами, які в декілька разів нижче ніж пропонувалося ОСОБА_9

Для коректної роботи обладнання та його подальшого обслуговування необхідне відповідне ліцензійне програмне забезпечення, яке у ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) також відсутнє. З метою його отримання, ОСОБА_3 проведено заходи із залученням своїх спеціалістів в сфері інформаційних технологій, які забезпечили наявність схожого програмного забезпечення, однак через відсутність паролей та кодів доступу до серверного обладнання виробників вказаних пристроїв не отримана можливість оновлення вказаного програмного забезпечення. В подальшому, це стало наслідком некоректної роботи як самого обладнання, так і проблем із його обслуговуванням, що фактично призвело до зупинки його роботи та неможливості подальшого використання.

Крім цього, ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) являється єдиним адміністратором у забезпеченні контролю роботи систем геоінформаційного обладнання, що дає можливість у будь-який час втручатись в його роботу, а саме вмикати або вимикати. Така функція, за наявності зацікавлених осіб, забезпечує в будь-який момент можливість внесення коректив, що фактично підмінюють функціональне призначення пристроїв без відома замовника обладнання, якому надаються відомості, що не відповідають дійсності.

Аналогічні порушення мають місце під час проведення тендеру, поставки обладнання і програмного забезпечення до Державної митної служби України, Державної фіскальної служби України, Міністерства екології та природніх ресурсів України, Державної служби геології та надр України, УДППЗ «Укрпошта» тощо. Більш того, вказані міністерства та відомства до сьогодні проводять тендерні процедури щодо послуг із обслуговування непрацюючого обладнання та програмного забезпечення поставленого ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» у вказаний період та здійснюють перерахування бюджетних коштів останньому.

Також встановлено, що з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності фактичний власник ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) ОСОБА_3 зареєстрував ряд підприємств, які одним із напрямків своєї статутної діяльності можуть займатися реалізацією обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічне обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом тощо. Зроблено це з метою подальшої перереєстрації та переведення майна, нерухомості, автомобілів та персоналу з ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), у разі якщо останнім зацікавляться правоохоронні органи. Зокрема, це ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС» (код ЄДРПОУ 40926020), ТОВ «Торговий дім «Укртекст» (код ЄДРПОУ 31512350), ТОВ «Беніш Буд 7» (код ЄДРПОУ 40435916), ТОВ «Супутник-Сек'юріті» (код ЄДРПОУ 34299381), ТОВ «Вега Секюріті Груп» (код ЄДРПОУ 36351495), ТОВ «Бі Ем ДжіІнвест» (код ЄДРПОУ 33747022), представництво «Беніш Груп Лімітед» (код ЄДРПОУ 26080095). Керівниками на вказаних підприємствах є довірені особи ОСОБА_3, а їх кінцевими бенефіціарними власниками - компанії з іноземними інвестиціями або іноземні компанії фактично підконтрольні ОСОБА_3

Допитаний як свідок ОСОБА_11 (відомості про нього з метою забезпечення його безпеки визнано конфіденційними) надав детальні покази щодо механізму використання фактичним власником ОСОБА_3 пов'язаних між собою підприємств ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» та ТОВ «Супутник-Сек'юріті», які приймали участь в проведенні тендеру МВС України у 2012 році, укладення договору, поставки некомплектного обладнання та неякісного програмного забезпечення за завищеними цінами, осіб, що мають відношення до незаконної діяльності зазначеного підприємства тощо.

Встановлено, що обладнання, яке здійснює геоінформаційний контроль, технічне обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом та інше обладнання закуповувалося у підприємств Литви і Ізраїлю та завозилось на територію України через митні пости Київської митниці ДФСУкраїни, Київської міської митниці ДФСУкраїни та Запорізької митниці ДФС України.

Слідчий зауважує, що Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність встановити на підставі яких документів здійснювалось митне оформлення радіонавігаційного та іншого обладнання ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна», ТОВ «БенішДжі Пі ЕС», ТОВ «Супутник-Сек'юріті», ТОВ «Вега Секюріті Груп», митних працівників, які здійснювали митне оформлення, які товари підлягають митному оформленню, дослідити відповідність вказаних документів і відомостей, які у них містяться щодо вартості товарі, їх походження, постачальника тощо.

Вказані дані містяться у митних деклараціях та товаро-супровідних документах, які знаходяться Київської митниці ДФС (Київська область, м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»).

Вказані документи необхідні для проведення слідчих дій, експертиз та документальних перевірок.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які подавались для митного оформлення ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), ТОВ «БенішДжі Пі ЕС» (код ЄДРПОУ 40926020), ТОВ «Супутник-Сек'юріті» (код ЄДРПОУ 34299381), ТОВ «Вега Секюріті Груп» (код ЄДРПОУ 36351495), які знаходяться у володінні Київської митниці ДФС (Київська область, м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль») та можливість вилучити їх оригінали, а саме: митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, сертифікати відповідності, контракти, договори на перевезення, інші наявні документи за період з 01 січня 2012 року по 01 серпня 2017 року..

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ до документів, які подавались для митного оформлення та стали підставою для випуску товарів у вільний обіг ТОВ «Беніш Джі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), ТОВ «Беніш Джі Пі ЕС» (код ЄДРПОУ 40926020),ТОВ «Супутник-Сек'юріті» (код ЄДРПОУ 34299381), ТОВ «Вега Секюріті Груп» (код ЄДРПОУ 36351495), що виступали в якості декларанта або отримувача/відправника товару, а також документів за результатами здійснення таких експортно-імпортних операцій, а саме: митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, сертифікати відповідності, контракти, договори на перевезення, документи про сплату митних платежів та зборів, інші наявні документи, за період з 01 січня 2011 року по 01 серпня 2017 року, які знаходяться у володінні Київської митниці ДФС, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко