Постанова № 68470223, 28.08.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1515/2017 Справа №641/5509/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 юристом 1 класу Косим О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220470004906 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220470004906 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають в Харківському обласному комунальному підприємств «Дирекція розвитку інфраструктури території» код ЄДРПОУ 03361721, зареєстрованому за адресою: м. Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 3 під'їзд, 5 поверх, фактично розташоване за адресою: м. Харків, вул. Доброхотова (Мефодіївська), 12, (арбітражний керуючий ОСОБА_3, свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керую № НОМЕР_1 від 15.03.2013, АДРЕСА_1).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220470004906 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2017 року з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали про те, що в ході моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції був виявлений факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме за 2016 рік заступником генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури території Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території» ОСОБА_4, який працював на зазначеній посаді з 29.02.2016 по 20.12.2016.

11.08.2017 матеріали про вичинене кримінальне правопорушення прийняті та 11.08.2017 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017220470004906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України., тобто умисне неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

19.08.2017 територіальна підслідність була визначена за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Приміткою ст. 366-1 КК України визначено, що суб'єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно ч. 1 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Ч. 2 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачає, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов'язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Підпунктом «а» пункту 2 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» зазначено, що суб'єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку.

Відповідно до пункту 3 «Роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю», затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3, з змінами, у цілях визначення суб'єктів, на яких поширюється дія Закону (відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини першої статті 3 Закону), під «посадовими та службовими особами інших державних органів» слід розуміти працівників державних органів, які здійснюють функції представників влади або обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно з статями 167 та 169 цього кодексу, держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, комунальні підприємства тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Таким чином, державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств (інших юридичних осіб) є суб'єктами декларування, на яких поширюються дія розділу V («Фінансовий контроль») Закону з урахуванням особливостей, визначених частиною 5 статті 45 Закону

Згідно із пунктом 3 «Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», у цілях визначення суб'єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Відповідно до частини третьої статті 65 Господарського кодексу, керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи. Так, суб'єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, передбачені його статутом. Крім того, статутом підприємства його посадовими особами можуть бути додатково визнані й інші особи, які, відповідно, будуть виступати суб'єктами декларування відповідно до Закону.

Враховуючи вищевикладене, суб`єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, інші посадові особи передбачені його статутом, а також працівники, які наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, 29.02.2016 року на підставі наказу № 15-к був прийнятий на посаду заступника генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури території Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території», та наказом № 112-к від 20.12.2016 був звільнений з посади.

Згідно копії посадової інструкції заступник генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури територій Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території» відноситься до категорії керівників.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Харківське обласне комунальне підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території» код ЄДРПОУ 03361721, зареєстроване за адресою: м. Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 3 під'їзд, 5 поверх. З 30.05.2017 порушено справу про банкрутство на підставі рішення Господарського суду Харківської області про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи № 922/1362/17 від 23.05.2017, та розпорядником майна визначено ОСОБА_3.

Згідно даних публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих ОСОБА_3 на підставі Наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 371/5 від 05.03.2013 видано свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого № НОМЕР_1 від 15.03.2013. Місцезнаходження офісу арбітражного керуючого: АДРЕСА_1.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 з 20.03.2017 обіймає посаду начальника відділу перспективного розвитку Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території», та виконує обов'язки генерального директора.

Також було встановлено, що фактично Харківське обласне комунальне підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території» розташоване за адресою: м. Харків, вул. Доброхотова, 12.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження факту умисного неподання декларації, що має доказове значення по провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському обласному комунальному підприємств «Дирекція розвитку інфраструктури території» код ЄДРПОУ 03361721, зареєстрованому за адресою: м. Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 3 під'їзд, 5 поверх, фактично розташоване за адресою: м. Харків, вул. Доброхотова (Мефодіївська), 12, (арбітражний керуючий ОСОБА_3, свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керую № НОМЕР_1 від 15.03.2013, АДРЕСА_1), а саме до: наказу «Про прийняття на роботу» №15-к від 29.02.2016, наказу «Про звільнення ОСОБА_4.» №112-к від 20.12.2016, посадової інструкції заступника генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури територій від 22.02.2016, наказу про прийняття на роботу за №18-к від 20.03.2017, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_4, відомостей, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_4 із ЗУ «Про запобігання корупції», а також всіх повідомлень ОСОБА_4 про необхідність отримання відповідного ключа для подачі електронної декларації та подачі такої декларації, а також до всіх посадових інструкцій, наказів про призначення, переміщення та звільнення з посад ОСОБА_4, інформації у вигляді довідки або підтверджуючих документів про структуру Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території» (із зазначенням П.І.Б., посади та дати призначення кожного із працівників закладу та підпорядкованих підрозділів), журналу реєстрації декларацій, листів про направлення до фіскальної служби України для проведення логічного та арифметичного контролю вищевказаних декларацій за 2015 рік; наказу про призначення відповідальної особи підрозділу по запобіганню корупції; антикорупційної програми Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території» на ?2016-2017 роки, Статуту Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території».

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування необхідно призначити відповідні судові експертизи, для проведення яких експерту необхідно надати оригінали документів, тому необхідно вилучити оригінали документів: наказу «Про прийняття на роботу» №15-к від 29.02.2016, наказу «Про звільнення ОСОБА_4.» №112-к від 20.12.2016, посадової інструкції заступника генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури територій від 22.02.2016, наказу про прийняття на роботу за №18-к від 20.03.2017, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_4, відомостей, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_4 із ЗУ «Про запобігання корупції», а також всіх повідомлень ОСОБА_4 про необхідність отримання відповідного ключа для подачі електронної декларації та подачі такої декларації, а з інших документів виготовити копії.

Начальник відділення СВ Дуднік Л.С. вважає, що наявні в Харківському обласному комунальному підприємстві «Дирекція розвитку інфраструктури території» вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити та виготовити їх копії.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Клопотання розглядалось за відсутності представників Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території», в зв'язку з поданням клопотання слідчого про розгляд без участі сторони, у якої проводиться вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Харківському обласному комунальному підприємстві «Дирекція розвитку інфраструктури території», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристу 1 класу Косому Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському обласному комунальному підприємств «Дирекція розвитку інфраструктури території» код ЄДРПОУ 03361721, зареєстрованому за адресою: м. Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 3 під'їзд, 5 поверх, фактично розташоване за адресою: м. Харків, вул. Доброхотова (Мефодіївська), 12, (арбітражний керуючий ОСОБА_3, свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керую № НОМЕР_1 від 15.03.2013, АДРЕСА_1), а саме до:

1)наказу «Про прийняття на роботу» №15-к від 29.02.2016, наказу «Про звільнення ОСОБА_4.» №112-к від 20.12.2016, посадової інструкції заступника генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури територій від 22.02.2016, наказу про прийняття на роботу за №18-к від 20.03.2017, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_4, відомостей, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_4 із ЗУ «Про запобігання корупції», а також всіх повідомлень ОСОБА_4 про необхідність отримання відповідного ключа для подачі електронної декларації та подачі такої декларації, та можливість їх вилучити.

2) до всіх посадових інструкцій, наказів про призначення, переміщення та звільнення з посад ОСОБА_4, інформації у вигляді довідки або підтверджуючих документів про структуру Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території» (із зазначенням П.І.Б., посади та дати призначення кожного із працівників закладу та підпорядкованих підрозділів), журналу реєстрації декларацій, листів про направлення до фіскальної служби України для проведення логічного та арифметичного контролю вищевказаних декларацій за 2015 рік; наказу про призначення відповідальної особи підрозділу по запобіганню корупції; антикорупційної програми Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території» на ?2016-2017 роки, Статуту Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території», та можливість виготовити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко