Ухвала суду № 68469937, 22.08.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.08.2017 Справа № 642/4196/17;

Провадження 1-кс/642/1461/17

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

за участю слідчого Кібальчича І.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Кібальчича І.Р. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220510002091 від 18 серпня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки №5167 4910 0781 2836; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2017 по 10.08.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, по кримінальному провадженню, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлена особа в ніч з 02 на 03 серпня 2017 року, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. 8-го Березня, 6, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_1», які знаходились на передньому та задньому бамперах автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat», після чого, за надання інформації про місцезнаходження вказаних номерних знаків шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 23.00 годин 02 серпня 2017 року до 08.00 годин 03 серпня 2017 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м. Харків, вул. 8-го Березня, 6, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. «НОМЕР_1» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_1», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_1», залишила на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру - НОМЕР_2, з метою підтримання мобільного зв'язку із потерпілим ОСОБА_2 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок в АТ «Ощадбанк». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_1» невстановлена з місця вчинення злочину зникла та сховала вказані номерні знаки на відкритій ділянці місцевості біля будинку за адресою: м. Харків, вул. 8-го Березня, 8. Після чого, 03 серпня 2017 року близько 08 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_2 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_1» на автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. 8-го Березня, 6, й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_2. Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, невстановлена особа у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_2 повідомила останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_2 місце зберігання автомобільних номерних знаків «НОМЕР_1» у разі перерахування на платіжну картку АТ «Ощадбанк» грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2, узгодила із останнім суму в 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_1». Після чого, 03 серпня 2017 року потерпілий ОСОБА_2 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 400 грн. на платіжну картку АТ «Ощадбанк» №5167 4910 0781 2836, вихідні дані якої ОСОБА_2 в ході телефонної розмови повідомила вказана невстановлена особа. При цьому невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2, повідомила останньому місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_1», а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернула на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_2 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в органа досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особа, яка використовує банківську платіжну картку АТ «Ощадбанк» №5167 4910 0781 2836, з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, може бути причетна до вчинення вищеописаного злочину, в зв'язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки №5167 4910 0781 2836; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2017 по 10.08.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Представнику АТ «Ощадбанк» було надіслано повідомлення шляхом телефонограми про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кібальчича І.Р., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді можливість зробити висновок про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, та за його дорученням іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки №5167 4910 0781 2836; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2017 по 10.08.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов'язати уповноважену особу АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки №5167 4910 0781 2836; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.08.2017 по 10.08.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.