Ухвала суду № 68468472, 28.08.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1168/17

1-кс/385/209/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

За участю сторони кримінального провадження начальник Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12015120120001165 від 21.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню №12015120120001165 від 21.12.2015 року, в якому зобовязати публічне акціонерне товариство «Приватбанк» надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_4.

- Документ про відкриття карткового рахунку №5168742062810126 та №51687553477862;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку №5168742062810126 та №51687553477862 про надходження та зняття коштів з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобовязати КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №5168742062810126 та №51687553477862, у період з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С ТА Н О В И В :

18.12.2015 року в АДРЕСА_1 в період часу з 17:00 год. по 18:00 год. невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи персональними даними, належними гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які зберігались на картках «Приватбанк» рахунки яких №5168742062810126 та №51687553477862, відкритих на імя ОСОБА_4, чим завдали останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4, яка пояснила, що проживає в смт. Завалля, по вказаній адресі.

Так, 18.12.2015 року близько 17 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон номер якого НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік з телефону номер якого НОМЕР_2, який представився співробітником банку «Приватбанк» та повідомив, що у зв'язку з технічними несправностями, для того, щоб не втратити кошти з рахунку банку їй необхідно надати певні відомості. ОСОБА_4 відразу не повірила та відмовилась надавати будь-яку інформацію. Після чого вище зазначений чоловік повідомив, що зараз до неї зателефонує оператор «Приватбанку» та підтвердить правильність його слів. Приблизно через одну хвилину, до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 який представився оператором «Приватбанку», та повідомив, що для того, щоб її кошти не втратились, до неї на телефон прийде СМС- повідомлення з чотирма цифрами, які їй необхідно буде назвати, для того щоб заблокувати її картку. Через декілька хвилин до неї на телефон прийшло СМС- повідомлення, про те, що з її картки номер якої 5168742062810126 знято кошти в сумі 2266 гривень та 5047 гривень.

21.12.2015 року ОСОБА_4 звернулась до працівників «Приватбанку», щоб останні перевірили наявність коштів на її картках, на що вони їй повідомили, що 18.12.2015 року з її картки номер якої 51687553477862 було знято кошти в сумі 13 тис. гривень про що їй СМС- повідомлення не надходило, та з картки номер якої 5168742062810126 було знято кошти в сумі 7313 гривень. Всього з належних їй карток було знято кошти в сумі 20313 гривень за допомогою системи «Приватбанк24» через мережу інтернет. По даному факту ОСОБА_4 вирішила звернутись до працівників поліції.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168742062810126 та №51687553477862, який знаходиться у володінні КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню за №12015120120001165 від 21.12.2015 року.

2.Зобовязати КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Кредитну справу ОСОБА_4.

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку №5168742062810126 та №51687553477862;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку №5168742062810126 та №51687553477862 про надходження та зняття коштів з 20.07.15. по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №5168742062810126 та №51687553477862, у період з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 28.08.2017