Ухвала суду № 68466756, 08.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8163/17

провадження № 1-кс/201/5266/2017

УХВАЛА

08 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва щодо ТОВ «Ланвин» відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017040000000007 від 09.03.2017, по ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2017 року невстановлені особи, діючи за пособництвом ОСОБА_2, здійснили придбання (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ланвин» (ЄДРПОУ 41012604) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_2 пояснив, що зареєстрував зазначене підприємство за грошову винагороду без мети здійснювання фінансово-господарської діяльності, зазначив обставини при яких відбувалась реєстрація підприємства.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2017 роки при реєстрації і використанні ТОВ «Ланвин» також організовано діяльність ТОВ «Веледа» (код 40719580), ТОВ «Дуплекс К» (код ЄДРПОУ 39430024), які зареєстровані за однією адресою, використовуються не встановленими особами за тією же схемою діяльності при ввезенні на територію України та розмитнені товарів, подальшого обігу товарів.

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по зазначеним та іншим рахункам відкритим ТОВ «Веледа» (код 40719580), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків, а також документів щодо IP-адрес пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по вказаним рахункам за період з 16.01.2017 року по дату оголошення ухвали суду, на паперовому та електронному носіях.

Вказані документи, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи, мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість для досудового розслідування встановити хто та як саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО 305749), та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеної банківської установи.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32017040000000007) до документів ТОВ «Веледа» (код 40719580), що знаходяться в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО 305749).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017040000000007, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Меладзе І.Т. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32017040000000007) до документів ТОВ «Веледа» (код 40719580), що знаходяться в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО 305749), а саме:

оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Веледа» (код 40719580), № 2600831255901 (Українська гривня), № 2600831255901 (Долар США), (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківських рахунків та договори щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «Веледа» (код 40719580), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства);

роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № 2600831255901 (Українська гривня), № 2600831255901 (Долар США), на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2016-2017 рр.;

оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № 2600831255901 (Українська гривня), № 2600831255901 (Долар США),

всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам № 2600831255901 (Українська гривня), № 2600831255901 (Долар США), за 2016-2017 рр, доручення на зняття готівки;

договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред'явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред'явлення векселів до сплати;

матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «Веледа» (код 40719580), та службовим особам вказаного підприємства з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32017040000000007, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський