Ухвала суду № 68462975, 18.08.2017, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/3290/17

Провадження №1-кс/487/1143/17

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.08.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Григорян С.К., розглянувши клопотання старшого слідчого Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

17.08.2017 року старший слідчий Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12017150030002011, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, що перебувають в ТОВ Юнітек Пром, розташованому за адресою: м. Запоріжжя проспект Маяковського, 11: статутно-реєстраційні документи; штатний розпис працівників; наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна; інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 року по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП Миколаївський річковий порт АСК Укррічфлот м. Миколаїв вул. Проектна, 1) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту; перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП Миколаївський річковий порт АСК Укррічфлот; митні декларації; декларації митної вартості; картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації); договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи на перевезення, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, інвойс), який підтверджує ціну товару; сертифікати якості на товар; документи щодо походження товару (сертифікати якості, форми СТ-1, EUR.1). Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Старший слідчий Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 довів існування загрози зміни документів, доступ до яких просив надати, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих матеріалів вбачається, що 24.05.2017 року до ЄРДР за № 12017150030002011 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, суть якого полягає у тому, що службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ Віктор енд Віктор ко ЛТД та ТОВ ЮГ Містраль здійснюється накопичення брухту чорних та кольорових металів на території ДП Миколаївський річковий порт за адресою: м. Миколаїв вул. Проектна, 1, з метою подальшого експорту залізнично-дорожнім шляхом. Посадовими особами зазначених підприємств з метою ухилення від сплати обов'язкових митних платежів подають митні документи від підприємства (експортера) з ознаками фіктивності з підробленими документами про походження металобрухту, який нібито придбано у підприємств, які фактично його не реалізовували.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: статутно-реєстраційні документи; штатний розпис працівників; наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна; інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 року по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП Миколаївський річковий порт АСК Укррічфлот м. Миколаїв вул. Проектна, 1) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту; перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП Миколаївський річковий порт АСК Укррічфлот; митні декларації; декларації митної вартості; картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації); договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи на перевезення, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, інвойс), який підтверджує ціну товару; сертифікати якості на товар; документи щодо походження товару (сертифікати якості, форми СТ-1, EUR.1), які перебувають в ТОВ Юнітек Пром, розташованому за адресою: м. Запоріжжя проспект Маяковського, 11, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду старшому слідчому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, в строк до 18 вересня 2017 року, на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, що перебувають в ТОВ Юнітек Пром, розташованому за адресою: м. Запоріжжя проспект Маяковського, 11: статутно-реєстраційні документи; штатний розпис працівників; наявність на підприємстві у власності (оренди, сервітуту, та інші права користування) рухомого, нерухомого майна; інформацію щодо накопиченого, реалізованого брухту чорних та кольорових металів за період з 2017 року по теперішній час (окремо виділити рух металобрухту (зберігання, транспортування на території ДП Миколаївський річковий порт АСК Укррічфлот м. Миколаїв вул. Проектна, 1) з наданням підтверджуючих документів про походження та реалізацію металобрухту; перелік автотранспорту, працівників підприємства, яким надано перепустки до ДП Миколаївський річковий порт АСК Укррічфлот; митні декларації; декларації митної вартості; картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації); договори доручення з митним брокером; зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи на перевезення, навантажувальні відомості, пакувальні аркуші; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, інвойс), який підтверджує ціну товару; сертифікати якості на товар; документи щодо походження товару (сертифікати якості, форми СТ-1, EUR.1).

Розяснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_4 Біцюк