Ухвала суду № 68461797, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44113/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Терещенка С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барінової М.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барінової М.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіс М.В. в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» .

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоуправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Адріатіка ЛТД» (ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «Алькортіс» (ЄДРПОУ 40858286), ТОВ «Алнаір-Плюс» (ЄДРПОУ 40860819), ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809), ТОВ «Атол Трейд» (ЄДРПОУ 37227519), ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801), ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937), ТОВ «Виртум» (ЄДРПОУ 40719439), ПП «Дисконтс» (ЄДРПОУ 40413054), ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239), ТОВ «Еквіта» (ЄДРПОУ 37282318), ТОВ «Ексім-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40948175), ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460), ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497), ТОВ «Металак» (ЄДРПОУ 40860832), ТОВ «Нью Євро Трейд» (ЄДРПОУ 40952710), ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084), ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300), ТОВ «Севпетрол» (ЄДРПОУ 38294099), ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952), ТОВ «Тов-Лов» (ЄДРПОУ 40343967), ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805), ТОВ «Форвардопт» (ЄДРПОУ 40528277), ТОВ «Автиль Стиль» (ЄДРПОУ 40760309), ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689), ТОВ «АстраКорпорейт» (ЄДРПОУ 39764546), ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907), ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588), ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680), ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916), ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239), ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829), ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564), ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248), ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329), ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177), ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712), ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344), ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880), ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947), ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506), ТОВ «РотчестерКомпані» (ЄДРПОУ 39735117), ТОВ «Санбріз» ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 41231285), ТОВ «Софт-Моб» ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40735450), ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614), ТОВ «Тех-Дилер-Макс» (ЄДРПОУ 40372982), ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 3 млрд. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 500 млн. грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809) №26007924420868, ТОВ «Атол Трейд» (ЄДРПОУ 37227519) №26009924422626, ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26007924422101, ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937) №26006924422492, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26004924417131, №26005924417130, ТОВ «Еквіта» (ЄДРПОУ 37282318) №26007924422628, ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460) №26003924422495, ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497) №26006924422469, ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084) №26004924422126, ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300) №26000924422498, ТОВ «Севпетрол» (ЄДРПОУ 38294099) №26003924422097, ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952) №26008924422467, ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805) №26008924422490, ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) №26001924420808, ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) №26002924421033, ТОВ «АстраКорпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) №26002924420959, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) №26003924421504, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) №26008924421071, ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) №26004924421268, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) №26001924421249, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) №26007924421340, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) №26005924421160, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) №26004924421042, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) №26000924420917, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26009924421155, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26009924420996, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26007924420954, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26006924420803, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26007924420943, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26005924421159, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26006924421039, ТОВ «РотчестерКомпані» (ЄДРПОУ 39735117) №26007924421265, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26004924421149, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26005924421267, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26002924421237, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26000924421110, відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1.

Таким чином, у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, наявні оригінали документів, які містять інформацію, щомаєдоказовезначення для встановленняістини по вказаномукримінальномупровадженню.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АБ «Укргазбанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барінової М.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809) №26007924420868, ТОВ «Атол Трейд» (ЄДРПОУ 37227519) №26009924422626, ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26007924422101, ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937) №26006924422492, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26004924417131, №26005924417130, ТОВ «Еквіта» (ЄДРПОУ 37282318) №26007924422628, ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460) №26003924422495, ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497) №26006924422469, ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084) №26004924422126, ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300) №26000924422498, ТОВ «Севпетрол» (ЄДРПОУ 38294099) №26003924422097, ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952) №26008924422467, ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805) №26008924422490, ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) №26001924420808, ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) №26002924421033, ТОВ «АстраКорпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) №26002924420959, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) №26003924421504, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) №26008924421071, ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) №26004924421268, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) №26001924421249, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) №26007924421340, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) №26005924421160, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) №26004924421042, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) №26000924420917, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26009924421155, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26009924420996, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26007924420954, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26006924420803, ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) №26007924420943, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26005924421159, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26006924421039, ТОВ «РотчестерКомпані» (ЄДРПОУ 39735117) №26007924421265, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26004924421149, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26005924421267, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26002924421237, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26000924421110, відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, а саме:

юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків;довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств, відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу)на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривал істю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/44113/17-к

Прим.2- слідчому Баріновій М.В.

Слідчий суддя