Ухвала суду № 68461320, 21.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48515/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О., погоджене прокурором відділу Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту планової перевірки від 04.05.16 №353/26-15-14-06-01-15/01/26253023, встановлено, що в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 службові особи ПАТ «Артем-Банк» (ЄДРПОУ 26253023) при добровільному страхуванні кредитів: ТОВ «ІК «Макторг» (ЄДРПОУ 38344909), ТОВ «Шлях-2» (ЄДРПОУ 33071670), ДАХК (ЄДРПОУ 14307699) у ПрАТ «СК «Прогрес-Фонд» (ЄДРПОУ 30303336) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 769 879 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДАХК «Артем» (ЄДРПОУ 14307699), з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що відповідно до постанови слідчого від 01.08.2017 в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменному Кирилу Олександровичу, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Пефті Володимиру Вікторовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Микиті Вячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДАХК «Артем» (ЄДРПОУ 14307699), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1)Кредитних договорів (контрактів) укладених між ПАТ «Артем-Банк» та ДАХК «Артем», та всіх інших документів, пов'язаних з укладанням даних правочинів, в тому числі кредитний договір №969-978-ЮО від 31.07.2014.

2)Фінансово-господарські документи ДАХК «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699) по взаємовідносинах з ЕАО «KINTEX» (м. Софія, Болгарія), а саме: угоди, контракти, договори, додатки до них (специфікації), рахунки - фактури, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання - передачі товарів (виконаних робіт (№ КБ 2В), наданих послуг), довідки про вартість виконаних робіт (форма №КБ 3), актів готовності об'єктів будівництва до експлуатації генерального підрядника, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні), виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, картки складського обліку про оприбуткування та рух товарів по складу, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій та інші первинні бухгалтерські документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/48515/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому Загуменному К.О.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук