Ухвала суду № 68461218, 18.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48186/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гарбузи С.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

18.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гарбузи С.Г., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бондарем Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42014000000000861 від 22.08.2014 за фактом розкрадання службовими особами та фактичними власниками ПАТ «Банк Перший» грошових коштів, одержаних від Національного банку України як стабілізаційний кредит за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено, що 11.02.2011 року народний депутат України ОСОБА_3, використовуючи службове становище свого батька ОСОБА_4, який на той момент обіймав посаду Генерального прокурора України, здійснюючи через правоохоронні органи систематичний тиск на службових осіб та власників акціонерного банку «Банк Грузії» (JSC BankofGeorgia), які володіли 99,39% акцій Публічного акціонерного товариства «БГ-Банк» (у подальшому перейменовано на ПАТ «Банк Перший»), змусив їх продати на неконкурентних умовах за істотно заниженою ціною 80% акцій ПАТ «БГ-Банк» підконтрольним йому особам за 1,5 млн. доларів США при тому, що в 2007 році вартість цих акцій становила 60 млн. доларів США, а власний капітал банку на момент його продажу ОСОБА_3 становив 36,5 млн. доларів США.

У подальшому, протягом 2011-2014 років ПАТ «Банк Перший», фактичним власником контрольного пакету акцій якого був ОСОБА_3 отримав від Національного банку України низку кредитів для збереження ліквідності банку на загальну суму 153 200 000,00 грн. під сумнівне забезпечення, які не повернув.

З метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування, обставин здійснення правочинів з акціями ПАТ «Банк Перший» та переходу права власності на них орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів щодо продажу, придбання, зберігання та обліку акцій Публічного акціонерного товариства «Банк Перший» код ISIN UA 4000098578, а також до інших пов'язаних з цими правочинами документів.

З урахуванням того, що документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, створювались або одержувались ПрАТ «ІФК Арт Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), сторона обвинувачення вважає, що необхідні слідству документи перебувають у володінні цієї юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо продажу, придбання, зберігання та обліку акцій Публічного акціонерного товариства «Банк Перший» код ISIN UA 4000098578, а також до інших пов'язаних з цими правочинами документівз можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ «ІФК Арт Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667)з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Не підлягають задоволенню вимоги клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки слідчому судді не надано доказів на підтвердження такої необхідності, зокрема призначення щодо вказаних документів експертизи в рамках кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гарбузі С.Г., іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також працівникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням слідчогодозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, що містять охоронювану законом конфіденційну інформацію та знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства «ІФК «Арт Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

●Первинних документів, що стосуються набуття, припинення та переходу правна акції ISIN UA 4000098578, договорів комісії чи договорів-доручень з усіма додатками, на підставі яких вчинялись правочини, спрямовані на набуття, припинення чи перехід права власності на указані акції, довіреностей, матеріалів, що стосуються ідентифікації клієнтів, а також документів, що підтверджують здійснення розрахунків за цими правочинами.

●Матеріалів листування (у тому числі електронного) з питань здійснення операцій та правочинів з акціями ISIN UA 4000098578.

В іншійчастиніклопотання - відмовити

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/48186/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук