Ухвала суду № 68461210, 19.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48219/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевича Ю.В.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

18.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевича Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких проситься надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001549 від 09.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені службові особи суб'єктів господарювання та осіб, які фактично керують менеджментом таких компаній, з метою виведення одержаних злочинним шляхом грошових коштів з використанням афільованих суб'єктів, перераховують на рахунки в іноземних банках, зокрема Республіки Кіпр та Греції, кошти в іноземній валюті у особливо великих розмірах, для подальшого їх повернення в Україну пов'язаним підприємствам для придбання цілісних майнових комплексів, оптової закупівлі продукції аграрного сектору економіки, участі в тендерних закупівлях за рахунок коштів державного бюджету.

Вказані незаконні дії могли бути вчинені службовими особами або за їх сприянням через використання рахунків ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Інтеграл-Банк», ПАТ «ДИВИ Банк», ПАТ «Юнекс Банк» шляхом проведення фіктивних операцій та удаваних правочинів, при отриманні контролю за діяльністю таких фінансових установ за рахунок введення підконтрольних осіб до складу органів управління банків, придбання пакету акцій, необхідного для прийняття рішень з питань банківської діяльності.

З метою встановлення всіх обставин правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, виникла необхідність в отриманні інформації і документів, які могли б свідчити про проведені операції з переказу акцій цих банків, їх облік та адміністрування, з метою вчинення контрольних дій та призначення/введення підконтрольних осіб до складу їх управлінських органів.

Як вбачається з клопотання прокурора та долучених до нього документів, в рамках кримінального провадження, ПАТ «Національний депозитарій України» надано інформацію про юридичних осіб, якими відкрито рахунки у цінних паперах емітентів ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Інтеграл-Банк», ПАТ «ДИВИ Банк», ПАТ «Юнекс Банк». Зокрема, цінні папери ПАТ «Інтеграл-банк» у кількості 6218092 шт. обліковувались у Центральному депозитарії на рахунках у цінних паперах, відкритих ПАТ Банк «Контракт» (код 19361746).

У зв'язку з ліквідацією ПАТ «Банк «Контракт» у відповідності до постанови НБУ від 10.12.2015 № 876 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Контракт» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Контракт» та делегування повноважень ліквідатора банку» від 10.12.2015 № 220, бази даних, архіви баз даних та документи, передбачені Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 № 431, передані на зберігання до ПАТ «Національний Депозитарій України».

У зв'язку з цим, прокурор в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Національний Депозитарій України», щодо відомостей по рахунку у цінних паперах ПАТ «Інтеграл - Банк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42016000000001549, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000001549 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Національний Депозитарій України», адреса місцезнаходження: адреса місцезнаходження: 01010, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

1.) документації з наданих послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах; 2.) документації щодо відкриття рахунків у цінних паперів; підтверджуючі документи про проведені операції на рахунках у цінних паперах, зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням, зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, всього випуску цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, емітентом яких є ПАТ «Інтеграл - Банк», за період з 01.01.2015 по 01.08.2017 зокрема:

заяв на відкриття рахунку, анкети, правовстановлюючих і установчих документів власника цінних паперів, підтверджуючих повноваження особи документів, депозитарних договорів, договорів про обслуговування випуску цінних паперів, договорів про кореспондентські відносини, договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах, первинних документів, на підставі яких здійснено депозитарні операції з цінними паперами вказаних емітентів, в т.ч. розпоряджень на проведення операцій по рахунку в цінних паперах, документів на підставі яких застосовано обтяження цінних паперів зобов'язаннями за наявності; облікових регістрів оперативного обліку в частині відображення таких операцій, відомостей про проведені адміністративних, облікових та інформаційних операцій по рахунках цінних паперів зазначених емітентів; довіреностей або інші документи на передачу повноважень власника цінних паперів щодо відкритого рахунку у цінних паперах іншим особам, інших документів щодо листування між власником акцій та депозитарієм з приводу виконання таких договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/48219/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Станкевичу Ю.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук