Ухвала суду № 68461194, 16.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47619/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора Зайця В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

16.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого Сандиги М.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001624, за підозрою генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» ОСОБА_2, голови правління ПрАТ «Енергетичний холдинг» ОСОБА_3 та за фактом організації службовими особами Міністерства юстиції України, ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» за попередньою змовою між собою в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб'єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) шляхом укладення договорів на поставку товарів та послуг без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України у 2013-2015 роках укладено низку договорів (надання послуг з виготовлення програмного забезпечення, поставки товарів та послуг, інше) з вище зазначеними підприємствами на загальну суму більше 142 млн. грн. та ДП «Інформаційні судові системи» на загальну суму 48 млн. грн., за завищеними цінами, а грошові кошти за їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності, завдавши збитків державі в особливо великих розмірах - на загальну суму4 659 078,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Прокурорв судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні

ПАТ «Сбербанк»(МФО 320627) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, прокурор зазначив, що відповідно до постанови слідчого від 14.08.2017 в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сандизі Максиму Вікторовичу, прокурору відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування, підтриманням державного обвинувачення управління та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Зайцю Віктору Васильовичу та головному оперуповноваженому-інспектору Департаменту захисту економіки Національної поліції України Шишці Ігорю Романовичу, іншим членам слідчої групи або іншій службовій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк»(МФО 320627), що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 46 або за місцем фактичного знаходження речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

- відомостей щодо відкриття рахунку №26001013024482 клієнта ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (ЄДРПОУ 25287988) у ПАТ «Сбербанк»(МФО 320627), що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 46, з 01.01.2013 по 01.08.2017 року, зокрема:

-роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, по рахунку №26001013024482 з 01.01.2013 по 01.08.2017, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення, суми платежу, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (назва, код ЄДРПОУ) та банківської установи ( із зазначенням МФО), в яких вони відкриті;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку №26001013024482, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів, статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

-картки із зразками підписів та відбитку печатки, що були чинними по розрахунковому рахунку №26001013024482, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

-чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку№26001013024482;договори на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-оригінали платіжних документів, які надавалися службовими особами ДП «Інформаційний центр» для здійснення оплати по транзакції від 28.01.2014 (документ №1) на суму 6 150 тис. грн. з рахунку №26001013024482 ДП «Інформаційний центр», відкритому у ПАТ «Сбербанк»(МФО 320627) на рахунок №2600.8.0011232 ТОВ «Іволга-2», відкритому у АТ «Банк Велес»;

відомості щодо належності ключа системи «Банк-Клієнт» службовій особі ДП «Інформаційний центр» за допомогою якого надано розпорядження щодо здійснення транзакції (здійснено транзакцію) від 28.01.2014 (документ №1) на суму 6 150 тис. грн. з рахунку №26001013024482 ДП «Інформаційний центр», відкритому у ПАТ «Сбербанк»(МФО 320627) на рахунок №2600.8.0011232 ТОВ «Іволга-2», відкритому у АТ «Банк Велес».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/47619/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г.О. Матійчук