Ухвала суду № 68461169, 04.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45194/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю прокурор Савчак В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Матіоса А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Матіоса А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,користувачем якого можливо є адвокат ОСОБА_7., з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, щоГоловною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001437 від 16.05.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 209, ст. 386, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами можливої легалізації доходів членами злочинної організації у кримінальному проваджені №42016000000001053, тиску та впливу останніми на свідків у вказаному провадженні.

Матеріали зазначеного кримінального провадження Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України виділено в окреме п ровадження з кримінального провадження № 42017000000000433 від 16.02.2017 (виділене з кримінального провадження №42016000000001053), за фактом створення з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів Рівненської області злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за прикриття незаконного видобування на території Рівненської області бурштину; придбання, отримання, зберігання та збут майна, одержаного злочинним шляхом; перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень; надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем; вчинення у співучасті перевищення влади та службових обов'язків працівником правоохоронного органу, одержання службовою особою неправомірної вигоди та незаконне позбавлення волі людини, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ст. 198, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 426-1, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001053, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 04.07.2016 затримано у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_2 за підозрою у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, а у подальшому на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відносно останнього обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави 5 200 000 грн. Строк тримання під вартою неодноразово продовжувався із застосування альтернативи у виді застави у зазначеному розмірі.

Також, встановлено, що розмір неправомірної вигоди, яку одержав ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 за період діяльності злочинної організації становить 1 300 000 доларів США (що згідно встановленого Національним банком України мінімального офіційного курсу гривні до іноземної валюти - долару США, за вказаний період, становить 30 251 000 грн.), однак в ході досудового розслідування проведеними слідчими та розшуковими діями не надалось можливим вилучити в повному розмірі кошти отримані від незаконної діяльності.

З врахуванням зазначених обставин, 24.02.2017 за підозрюваного ОСОБА_2 через банківський рахунок № НОМЕР_1, який можливо належить захиснику останнього - адвокату ОСОБА_7 (адвокат згідно свідоцтва № НОМЕР_2, вданого Київською обласною КДКА 22.07.2010) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), внесено заставу в розмірі 5 200 000 грн. на рахунок ГУ ДКСУ в м. Києві № 37316001004844, та ОСОБА_2 27.02.2017 звільнений з Київського слідчого ізолятора, що підтверджується меморіальним ордером № 205440121 від 24.02.2017.

З огляду на викладене, 24.02.2017 Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України з метою перевірки обставин походження коштів, які внесено як заставу за ОСОБА_2, зареєстровано кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, яке у подальшому відповідно до ст. 217 КПК України, об'єднано з кримінальним провадженням за №4201700000000433.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 упродовж 2014-2015 років отримав 186 870 грн., його дружина за вказаний період згідно декларацій ОСОБА_2 взагалі доходи не отримувала, адвокат ОСОБА_7. за період 2011 - 2016 років -2 839 534, 28 грн.

У сукупності із викладеними фактами діяльності створеної ОСОБА_2 злочинної організації з метою одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з урахуванням офіційних доходів ОСОБА_2, його дружини ОСОБА_4 і його захисника ОСОБА_7, та факту внесення ОСОБА_7. застави в інтересах ОСОБА_2, яка значно перевищує сукупній дохід отриманий останніми, вказане свідчать про можливе здійснення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

На підставі наведеного, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 14.04.2017 у рамках кримінального провадження № 42017000000000433 від 14.02.2017 грошові кошти в сумі 5 200 000 грн., які знаходяться на рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві № 37316001004844, що є можливо предметом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, визнано речовими доказами.

Аналогічним чином було внесено заставу за інших членів організованої групи: за обвинувачених ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а саме: 12.06.2017 за обвинуваченого внесено 1000000 грн., за ОСОБА_6 - 800000 грн., 09.06.2017 за ОСОБА_5 - 688000 грн.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та безпосередньо походження та власника перерахованих ОСОБА_7. грошових коштів, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме: про володільця, документації про відкриття, використання, закриття, реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, зміни власника та користувача (прив'язки до телефону володільця) банківського розрахункового рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, за період з дня відкриття рахунку і по 01.08.2017 включно, який можливо належить ОСОБА_7

Іншим чином отримати зазначену вище інформацію, окрім як шляхом тимчасового доступу, не представляється можливим.

Наведені обставини повною мірою обґрунтовують та виправдовуютьпотреби досудового розслідування саме у такому ступені втручання у права і свободи осіб, як тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що інформація, яка вказана в клопотанні може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннязаступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Матіоса А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименку О.О., іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України іншим у провадженні, з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України у кримінальному провадженні № 42016000000001437 від 16.05.2017тимчасовий доступ до документації, з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: до документації (інформації): про володільця, документації про відкриття, використання, закриття, реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, зміни власника та користувача (прив'язки до телефону володільця) банківського розрахункового рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, за період з дня відкриття рахунку і по 01.08.2017 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «Приватбанк»надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/45194/17-к

Прим.2-прокурору Савчаку В.В.

Слідчий суддя