Ухвала суду № 68461122, 21.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40620/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Остроушка Є.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32015210000000119, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку оригіналів документів), а саме: юридичних справ ТОВ «Білд Фінанс» (40260184), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, довіреностей, карток із зразками підпису уповноважених осіб, наказів про призначення уповноважених посадових осіб товариства, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.07.2016 по дату винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015210000000119 від 22.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2014-2016 службові особи ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532) з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах уклали та підписали договори про надання поворотної фінансової допомоги з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Лавика» (код 38477826) - на загальну суму 690,26 млн. грн.; ТОВ «Кодос інвест» (код 37811850) - на загальну суму 183,36 млн. грн.; ТОВ «Стратагема-інвест» (код 34801090) - на загальну суму 270,83 млн.грн., в наслідок чого, діючи умисно, ухилився від сплати податку на прибуток підприємства на суму 206 мільйони 3 тисячі 44,26 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, вказані особи в порушення порядку здійснення підприємницької діяльності та встановленого порядку оподаткування, організували створення та придбання низки суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: TOB «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), TOB «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ароллан» (код ЄДРПОУ 39004620), TOB «Тітан-Південь» (код ЄДРПОУ 35357590), TOB «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (код ЄДРПОУ 37356281), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 38213161), ТОВ «Голд Прайм Фінанс» (код ЄДРПОУ 40297113), ТОВ «Мілред ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «Марселл» (код ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179679), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Сітіскейп» (код ЄДРПОУ 39855182).

В подальшому в ході проведення заходів встановлено, що на громадянина ОСОБА_3 зареєстровано підприємства ТОВ «Білд Фінанс» (40260184) та ТОВ «Камянський Комбінат Здорового Харчування» (41029068) до яких останній ніякого відношення не має, фінансово-господарської діяльності на вказаних підприємствах не здійснював. Таким чином розрахункові рахунки та реквізити підприємств ТОВ «Білд Фінанс» (40260184) та ТОВ «Камянський Комбінат Здорового Харчування» (41029068) використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Для перевірки цієї інформації та з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, слід дослідити матеріали юридичних банківських справ підприємства ТОВ «Білд Фінанс» (40260184) та джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств.

ТОВ «Білд Фінанс» (40260184) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023.

Таким чином, у ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Білд Фінанс» (40260184) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32015210000000119 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Остроушку Є.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, а саме: юридичних справ ТОВ «Білд Фінанс» (40260184), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, довіреностей, карток із зразками підпису уповноважених осіб, наказів про призначення уповноважених посадових осіб товариства, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.07.2016 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40620/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Остроушку Є.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.07.2017