Ухвала суду № 68461075, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40133/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого слідчої групи НПУ Ющенка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи НП України Ющенка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого слідчої групи НП України Ющенка Олександра Васильовича, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017060270000028, зареєстрованому в ЄРДР 26.01.2017 за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства стосовно мешканців с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області та ТОВ «Софія Ойл», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 25 січня 2017 року, о 18 год. 30 хв., до чергової частини Попільнянського ВП Коростишівського відділу ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, жителя АДРЕСА_1, про те, що невідомі особи в с. Паволоч вчиняють відносно нього неправомірні дії. Встановлено, що ОСОБА_3 працює водієм ТОВ «Софія Ойл» (м. Київ, Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Південна, 7), займається доставкою дизельного палива по території України. Так, 25.01.2017 року, за вказівкою керівництва зазначеної фірми, він завантажив автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_1, з причепом (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL - P», д.н.з. НОМЕР_2, дизельним паливом в м. Коростень, на нафтобазі ПП «Інтекс КОМ». Далі він отримав по телефону від менеджера ТОВ «Софія Ойл», на ім'я ОСОБА_4, повідомлення про те, що невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_27 замовив доставку дизельного палива в кількості 13555 дм3 в с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області, де знаходиться фермерське господарство та повідомила, що розвантаження палива має відбутися лише після того, як вище вказаний чоловік перерахує кошти за поставлене пальне в загальній кількості 13555 дм3. Однак, прибувши в с. Паволоч, Попільнянського району, чоловік на ім'я ОСОБА_27 перестав виходити на зв'язок. Розвантаження не відбулося.

В подальшому, в ході допитів місцевих жителів с. Паволоч, серед яких потерпілі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 показали, що по телефону домовились із чоловіком на ім'я ОСОБА_27 про оптову доставку дизельного палива в загальній кількості 7000 дм3, на загальну суму 98000 гривень. При цьому, за домовленістю по телефону із чоловіком на ім'я ОСОБА_27, місцеві жителі здійснили оплату 25.01.2017 року у сумі 98000 грн., шляхом перерахунку коштів на рахунки АТ «Ощадбанку» та ПАТ КБ «Приватбанк», а саме на рахунки АТ «Ощадбанку» НОМЕР_3, відкритого на ім'я ОСОБА_15, в сумі 40000 грн., та НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_16, в сумі 39800 грн., а також оплату на рахунок НОМЕР_5 ПАТ КБ «Приватбанк» відкритого на ім'я ОСОБА_17 в сумі 18200 гривень. Однак, водій вище вказаного транспортного засобу ОСОБА_3, прибувши з вантажем до с. Паволоч, не отримав підтвердження перерахунку коштів від керівництва ТОВ «Софія - Ойл» та відмовився розвантажувати паливо.

Допитна ОСОБА_18 - директор ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» повідомила, що 25.01.2017 о 10.00 на корпоративний телефон НОМЕР_6, яким користується вона та менеджер ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_27 та замовив ДП Евро-5 в кількості 13550 л. за ціною 19,8 грн. та повідомив, що пальне потрібно доставити до с. Паволоч Попільнянського району, Житомирської області.

Допитна в якості свідка менеджер ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_4 повідомила, що 25.01.2017 о 10.00 на корпоративний телефон НОМЕР_6, яким користується вона та директор ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» ОСОБА_18 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_27 та замовив ДП Евро-5 в кількості 13550 л. за ціною 19,8 грн. та повідомив, що пальне потрібно доставити до с. Паволоч Попільнянського району, Житомирської області.

20.04.2017 допитана в якості свідка ОСОБА_19 повідомила, що проживає разом з матір'ю ОСОБА_17, та чотири роки тому познайомилась з чоловіком на ім'я ОСОБА_20 («ОСОБА_20») (ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3.). 24.01.2017 ОСОБА_19 була у м. Жовті Води де отримувала пенсію матері ОСОБА_17 з використанням її банківської картки ПАТ «Приватбанк», після чого зустрілася з ОСОБА_20, який запитав чи має вона картку «Приватбанку», тому що йому необхідно отримати переказ коштів. Після чого вона зателефонувала матері, спитала дозволу на використання картки для отримання коштів знайомим, матір погодилась і вона повідомила номер картки ОСОБА_20 Наступного дня біля 18.00 вона отримала СМС-повідомлення про зарахування на картку 18200 грн., після зарахування яких ОСОБА_19 зателефонувала ОСОБА_20 зі свого мобільного телефону та повідомила про перерахунок коштів. ОСОБА_20 сказав, щоб вона підійшла до магазину «Таті» у м. Жовті Води. Там вона побачила ОСОБА_20, він повідомив що йому необхідно отримати кошти в «Ощадбанку», підійшов до банкомату «Ощадбанку» та з використанням банківської картки отримав в банкоматі готівкові кошти. Потім разом з ним вона пішла до банкомату «Приватбанку» де з використанням картки матері отримала готівкові кошти в сумі близько 18 тис.грн., які віддала ОСОБА_20 Наступного дня - 26.01.2017 вона разом з ОСОБА_20 пішла до ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2, де ОСОБА_20 віддав банківську картку «Ощадбанку» ОСОБА_22, та попросив її поїхати у відділення «Ощадбанку» та отримати кошти 20тис.грн. в касі, які він не зміг зняти. ОСОБА_19 разом з ОСОБА_22 на таксі поїхала до відділення «Ощадбанку» по вул. Богуна у м. Жовті Води, працівники банку повідомили ОСОБА_22 що неможливо отримати кошти, бо перевищений ліміт.

20.04.2017 допитана в якості свідка ОСОБА_16 повідомила, що проживає разом зі своїм сином ОСОБА_23 Також ОСОБА_16 повідомила, що має банківську карту «Ощадбанку» НОМЕР_4 дійсну до травня 2019 р., на яку отримує кошти від сина, коли той працює на заробітках. 26.01.2017 під час святкування дня народження ОСОБА_23 був присутній його товариш ОСОБА_20/«ОСОБА_20» (ОСОБА_20.) із ОСОБА_19 ОСОБА_20 віддав їй її банківську картку, при цьому пояснивши, що брав її у ОСОБА_23 для перерахунку на неї коштів. Під час розмови ОСОБА_20 повідомив, що на картці заблоковані кошти в сумі 20 тис.грн., які необхідно зняти у касі банку. 27.01.2017 вона разом з ОСОБА_19 пішла до відділення «Ощадбанку», де працівники банку повідомили, що кошти на картковому рахунку в сумі 20 тис.грн. заблоковані службою безпеки банку.

20.04.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_23 повідомив, що мешкає разом з матір'ю ОСОБА_16 В середині січня 2017 його знайомий ОСОБА_20/«ОСОБА_20» (ОСОБА_20.) запитав його про наявність банківської картки та пояснив, що йому мають перевести кошти, з якою метою - не повідомив, ОСОБА_23 повідомив, що банківську картку має його матір. З дозволу матері ОСОБА_23 передав ОСОБА_20 банківську картку «Ощадбанку» НОМЕР_4 і повідомив останньому ПІН-код до неї. 25 або 26.01.2017 до нього прийшов ОСОБА_20 разом з ОСОБА_19 та повідомив, що не може зняти з рахунку кошти з використанням банківської картки матері та запропонував їй поїхати до відділення банку та отримати кошти, вона погодилась і разом з ОСОБА_19 поїхала до відділення «Ощадбанку», але кошти їй не видали, як пояснила мати, що кошти заблоковані службою безпеки банку.

21.04.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_20 повідомив, що він знайомий з ОСОБА_17, ОСОБА_16 та має рідного племінника ОСОБА_24, який останні два роки відбуває покарання у Снігурівській виправній колонії за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський район, смт.Центральне. Приблизно в 20-х числах січня 2017 року йому зателефонував ОСОБА_24 та попросив знайти картку «Приватбанку» для перерахування якихось коштів. ОСОБА_20 знайшов картку "Ощадбанку» у ОСОБА_16, зателефонував ОСОБА_24 і повідомив про це. Через деякий час, ОСОБА_24 попросив повідомити йому реквізити картки «Ощадбанку», що він і зробив. В цей же день, коли він знаходився вдома у ОСОБА_25, була присутня ОСОБА_19, він спитав у неї про картку «Приватбанку», вона відповіла, що її матір ОСОБА_17 має таку картку та може дати для користування, реквізити їй відомі. ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_24, повідомив, що знайшов картку «Приватбанку», останній попросив продиктувати її реквізити, що він і зробив. Взамін на його допомогу ОСОБА_24 пообіцяв від перерахованих коштів лишити декілька сотень гривень йому і тим особам, які давали користуватись своїми картками. Зі слів ОСОБА_24 на кожну картку мали бути перераховані кошти по 10 тис.грн., джерела надходження коштів, йому не були відомі, ОСОБА_24 нічого не повідомляв. 25.01.2017р. він знаходився разом з ОСОБА_19 та ОСОБА_25 вдома у останнього. Протягом дня йому на мобільний телефон декілька разів телефонував ОСОБА_24 та повідомляв, що скоро мають прийти кошти на банківські карти і тому потрібно відразу прийти до банкоматів та їх зняти. Близько 17.00 йому зателефонував ОСОБА_24 і сказав, що необхідно терміново зняти кошти в банкоматах. Він разом з ОСОБА_19 пішов до банкомату «Ощадбанку» в м.Жовті Води (адресу не пам'ятає), ОСОБА_19 з використанням банківської картки зняла кошти більш ніж 10тис.грн. та поклала їх до сумки, в цей час ОСОБА_24 по телефону вів розмову з ним, а потім з ОСОБА_19 Після цього вони пішли до банкомату «Приватбанку» де ОСОБА_19 зняла близько 18 тис.грн., а потім повернулись до банкомату «Ощадбанку», з якого зняли ще декілька сотень гривень, на рахунку в «Ощадбанку» залишилось близько 20 тис.грн., але їх заблокував банк. ОСОБА_24 у телефонній розмові попросив швидко перерахувати йому кошти через термінал, тому він з ОСОБА_19 пішов до супермаркету «Кишеня», що знаходиться неподалік. ОСОБА_19 тримаючи телефонний зв'язок з ОСОБА_24 по телефону ОСОБА_20, через термінал «Приватбанку» перерахувала зняті кошти в сумі більше 20тис.грн. на якусь карту банку та мобільний телефон.

Виходячи із вищевказаного, необхідно прийти до висновку, що невідома особа, зловживаючи довірою жителів с. Паволоч, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 98000 грн., тобто коштами у великому розмірі.

26 січня 2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017060270000028, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Повна інформація про кінцевого отримувача коштів знаходиться у центральному офісі АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ (00032129), що в м. Київ вул. Госпітальна, 12 г.

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про кінцевого отримувача неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника рахунку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.

Зазначена інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в АТ «Ощадбанк», а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Національної поліції України Ющенка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Ющенку Олександру Васильовичу, а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ (00032129), що в м. Київ вул. Госпітальна, 12г з можливістю вилучення належним чином завірених копій, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- інформацію щодо руху коштів (виписки) по рахунках клієнта ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по час надання інформації;

- інформації щодо руху коштів (виписки) по банківській карті за № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по час надання інформації;

- копій документів кредитних справ по рахункам, закріпленими за банківською картою № НОМЕР_4;

- документи із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківської карти за № НОМЕР_4;

- документи, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла банківську картку НОМЕР_4, з можливістю виготовлення копій;

- документи, на підставі яких було здійснено отримання коштів у банківській установі з банківської карти НОМЕР_4 (заяв на зняття коштів (переведення на рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки) та документи, що підтверджують отримання коштів за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок НОМЕР_4, з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків НОМЕР_4 за період з 25.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

- висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились АТ «Ощадбанк» за фактом шахрайських дій по даному факту за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;.

- інформації щодо руху коштів (виписки) по рахунках клієнта ОСОБА_15 за період з 01.01.2017 по час надання інформації;

- інформації щодо руху коштів (виписки) по банківській карті за № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по час надання інформації;

- копій документів кредитних справ по рахункам, закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3;

- документи із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківської карти за № НОМЕР_3;

- документи, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла банківську картку НОМЕР_3, з можливістю виготовлення копій;

- документи, на підставі яких було здійснено отримання коштів у банківській установі з банківської карти НОМЕР_3 (заяв на зняття коштів (переведення на рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки) та документи, що підтверджують отримання коштів за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок НОМЕР_3, з можливістю виготовлення копій;

- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 за період з 25.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій;

- висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились АТ «Ощадбанк» за фактом шахрайських дій по даному факту за період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/40133/17-к

Прим.2- слідчому Ющенку О.В.

Слідчий суддя