Ухвала суду № 68461033, 03.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37652/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого Капелюшного О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Капелюшного Олександра Вікторовича про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Капелюшного Олександра Вікторовича, погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Кувшиновим О.Д. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк «ПІВДЕННИЙ».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слічий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 42016000000004105 від 29.12.2016, за ч. 5 ст. 191КК України

Установлено, що під час перебування ОСОБА_4 на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр України (далі - Держгеонадра), останнім був розроблений злочинний план з метою розкрадання державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, для реалізації якого було залучено й інших осіб, зокрема: бувшого голову Держгеонадра ОСОБА_5, начальника управління з надання надр Держгеонадра ОСОБА_6, радника голови Держгеонадра ОСОБА_7, радника голови Держгеонадра ОСОБА_8 та невстановлених на даний час осіб з числа службових осіб Держгеонадра та ДНВП «Геоінформ України»,

який полягав у наступному.

Вищевказані службові особи Державної служби геології та надр України та ДНВП «Геоінформ України» з метою реалізації злочинного плану для свого власного збагачення та розкрадання державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем,, надавали спецдозволи на видобуток корисних копалин умисно затверджували занижені коефіцієнти геолого-економічної оцінки запасів таких копалин, що призводить до зменшення обов'язкових платежів до державного бюджету.

В результаті вказаних дій упродовж 2015-2016 років державі завдано збитків на суму понад 10 млн. грн.

Крім цього, 24.12.1997 між ПАТ «Укрнафта» та компанією «Моментум Ентерпрайзіс (Східна Європа) Лтд» («Momentum Enterprises (Eastern Europe) Limited», Республіка Кіпр, директори ОСОБА_9 та ОСОБА_10) укладено Договір «Про Спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ» (далі - Договір №999/97).

До вказаного договору, що діє до теперішнього часу, вносилися численні зміни та доповнення, у т.ч. уточнено початкові вклади (частки) кожного із Учасників, зокрема, частка ПАТ «Укрнафта» становить 49,9%, але при розподілу прибутку вона дорівнює 55%, а у компанії «Моментум Ентерпрайзіс (Східна Європа) Лтд», розміри часток визначені як 50,1% та 45,0%. відповідно.

Для цілей договору визначено виконавчу дирекцію - НГВУ «Полтаванафтогаз», яку, 29.09.2015, згідно спільного рішення Учасників (протокол №48/2015) очолив виконавчий директор ОСОБА_11, для забезпечення діяльності якого Учасники договору №999/97 надали йому довіреності на право одноосібного розпорядчого підпису на всіх банківських та інших фінансових документах.

Використовуючи зазначені повноваження, ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинив розкрадання чужого майна - коштів, належних спільній інвестиційній діяльності за договором №999/97 в особливо великому розмірі, за таких обставин.

У другій половині 2015 року ОСОБА_11, перерахував на рахунки пов'язаних між собою ТОВ «Гарант УТН» та ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» 3 млрд. 994 млн. 84 тис. 320 грн. 51 коп. за, начебто, придбані нафтопродукти, у т.ч. 43 502,69 тон бензину А-95 Євро за ціною 25 тис. 504 грн. 38 коп. за тону, на загальну суму 1 млрд. 109 млн. 509 тис. 187 грн. 79 коп., та 146 178,99 тон палива дизельного Євро за ціною 19 тис. 733 грн. 17 коп. на загальну суму 2 млрд. 884 млн. 575 тис. 132 грн. 72 коп.

Надалі, ОСОБА_11, упродовж першого кварталу 2016 року, начебто, продав 52 суб'єктам господарювання (396 договорів), зазначену кількість нафтопродуктів (189 681,68 тон) за 1 млрд. 750 млн. 761 тис. 846 грн. 38 коп., у т.ч. бензин А-95 Євро за 527 млн. 396 тис. 381 грн., та пальне дизельне Євро за 1 млрд. 223 млн. 365 тис. 465 грн. 38 коп.

Фактично, підприємства, які, начебто, придбали нафтопродукти є пов'язаними з ТОВ «Гарант УТН» та ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», операції з купівлі-продажу фіктивні, а єдина їх мета - заволодіння коштами спільної інвестиційної діяльності в сумі 1 млрд. 869 млн. 435 тис. 395 грн. 12 коп., що є особливо великим розміром.

З урахуванням частки ПАТ «Укрнафта» у розмірі 55,0% у Договорі №999/97, завдані товариству збитки становлять 1 млрд. 95 млн. 189 тис. 467 грн. 31 коп.

Досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення діяльності за Договором про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97 виконавчою дирекцією НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 22525915) з 2010 року по теперішній час використовувалися наступні поточні банківські рахунки у філії "Полтавське Головне регіональне управління" ПАТ Комерційного банку "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), а саме: 26107000003507, 26107000559448, 26102173074101, 26102000490847, 26103000920468, 26104000709484, 26106000016302, 26150054600000, 26108000966847, 26001000781107, 26158000658439, 26153000966847, 26159054600001, 26156000515347, 26002000479010, 26006000928415, 26001000414601, 26003173078002, 26008173074001, 26064173078001, 26008054618337.

Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках уповноваженої особи НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» за Договором про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97, відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з'ясування фактичного перерахування з вказаних рахунків коштів, перевірки показань свідків, встановлення причетних осіб, з метою проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а також використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000004105 виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

З урахуванням вищевикладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Згідно із ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документу, у тому числі електронного документу - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Капелюшного Олександра Вікторовича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати Капелюшному О.В., та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 42016000000004105 прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам СБ України за дорученням слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні філії "Полтавське Головне регіональне управління" ПАТ Комерційного банку "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401) розташованого за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали грошових коштів по рахунках, які належать уповноваженій особі НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 22525915) та які використовувалися та використовуються для здійснення господарської діяльності по Договору про спільну діяльність від 24.12.1997 року за №999/97, а саме: 26107000003507, 26107000559448, 26102173074101, 26102000490847, 26103000920468, 26104000709484, 26106000016302, 26150054600000, 26108000966847, 26001000781107, 26158000658439, 26153000966847, 26159054600001, 26156000515347, 26002000479010, 26006000928415, 26001000414601, 26003173078002, 26008173074001, 26064173078001, 26008054618337із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення цих рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент отримання на виконання даної ухвали;

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/37652/17-к

Прим.2- слідчому Капелюшному О.В.

Слідчий суддя