Ухвала суду № 68456220, 04.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45264/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю прокурора Юхименка В.І.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про надання дозволу на надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про надання дозволу на надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документівПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1 щодо господарських взаємовідносин із усіма суб'єктами господарської діяльності - нерезидентами упродовж часу з 01.01.2015 по 01.07.2017 з наданням засвідчених належним чином копій документів, а саме, але не обмежуючись: договорів, контрактів, додаткових угод, угод про зміну або порядок розрахунків, аркушів-погодження до усіх контрактів відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у ПАТ «ДПЗКУ», рахунків-фактур, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових та товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, меморіальних ордерів та оборотно-сальдових відомостей, інформації про осіб-підписантів договорів та контрактів із наданням інформації про особу (Прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи та проживання за інформацією з особової справи, місце роботи, ідентифікаційний номер, засоби робочого та стільникового зв'язку), а також відомостей про наявність поточної та простроченої заборгованості, вжитих заходів, зокрема проведення претензійно-позовної роботи та судових спорів щодо стягнення коштів, виконання рішень судів тощо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст.. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні перевіряються факти розтрати коштів державної корпорації шляхом укладання із суб'єктами господарської діяльності договорів поставки, купівлі-продажу зерна майбутнього врожаю, без наміру і можливості їх виконання, за якими перераховано кошти, а товар поставлено не було та внаслідок чого ПАТ «ДПЗКУ» спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Загалом досліджуються обставини укладання та виконання ПАТ «ДПЗКУ» понад як 300 договорів закупівлі зерна для поставки до Китайської народної республіки, з метою надання правової оцінки діям керівництва ПАТ «ДПЗКУ» під час використання усього обсягу одержаних кредитних коштів на загальну суму 1,5 млрд. дол. США за програмою співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною республікою.

Ураховуючи, що одержані у 2013 році кредитні кошти продовжували використовуватись у 2015-2017 роках, шляхом їх перерахування на користь суб'єктів господарської діяльності здебільшого для закупівлі сільськогосподарських культур та постачання їх до Китайської Народної Республіки, господарські правовідносини ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з такими підприємствами досліджуються в ході розслідування для надання оцінки діям на рішенням осіб, унаслідок яких спричинено збитки державній корпорації.

В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні перевіряються факти розтрати коштів державної корпорації шляхом укладання із суб'єктами господарської діяльності - нерезидентами договорів поставки, купівлі-продажу без наміру і можливості їх виконання, за якими перераховано кошти, а товар поставлено не було та внаслідок чого ПАТ «ДПЗКУ» спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Злочинний план здебільшого полягав у перерахуванні коштів на адресу підконтрольних (пов'язаних) юридичних осіб - нерезидентів у «офшорних зонах», перерахунок їх у подальшому на підставі фіктивних або удаваних правочинів на рахунки інших пов'язаних юридичних осіб - нерезидентів за кордоном, а потім повернення їх в Україну у безготівковому вигляді, цінних паперах, інших активах, розподіл та обернення їх на свою користь співучасниками злочинів.

За результатами розслідування, до прикладу, одержано докази розтрати та заволодіння майна державної корпорації за співучастю із службовими особами компанії-нерезидента SondersTradingLimited (Гонконг), унаслідок чого спричинено шкоду державі на суму 41 млн. дол. США і за цим фактом як посадовим особам державної корпорації, так і компанії-нерезидента повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Нексус», яке надавало посадовим особам послуги у вигляді підшукування компаній в офшорних зонах, відкриття рахунків, супроводу їх фінансової та господарської діяльності для виведення за кордон, легалізації та обернення на свою користь майна, що здійснювалось на засадах таємності та конфіденційності, вилучено значну кількість статутних та інших документів, паспортів громадян-повірених та печаток цих компаній-нерезидентів.

Під час обшуку також вилучено договір від 15.01.2016 про управління корпоративними правами, відповідно до умов якого ОСОБА_2, реєстраційний номер ДРФО НОМЕР_1, передала в управління як управителю ОСОБА_3 у довірчу власність корпоративні права - частку у статутному капіталі ТОВ «Унірем-Агро-Плюс».

На час укладення вказаного договору ОСОБА_3 обіймав посаду заступника голови ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції, будучи водночас посадовою особою з високим рівнем корупційних ризиків.

У березні 2016 року ОСОБА_3 звільнився з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», а вже 27.04.2016 ТОВ «Унірем-Агро Плюс» та офшорна компанія-нерезидент ITALISCORPORATIONLIMITED, зареєстрована у Республіці Кіпр, укладають договір позики, за змістом якого ТОВ «Унірем-Агро Плюс» надається позика у розмірі 700 000 дол. США з терміном повернення у строк до 26.04.2019 року.

На даний час згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Унірем-Агро Плюс» (ЄДРПОУ 36442105), місцезнаходження АДРЕСА_1.

Зазначені та інші відомості кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти могли бути одержані злочинним шляхом з використанням ОСОБА_3 свого службового становища та обернені на свою користь через використання підконтрольної компанії-нерезидента.

Ураховуючи викладене, а також відмову керівництва ПАТ «ДПЗКУ» надавати копії документів інакше як на підставі ухвали слідчого судді, а без отримання тимчасового доступу до зазначених документів неможливо повною мірою установити обставини, які підлягають доказуванню кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 91 КПК України та доведення яких покладено на сторону обвинувачення.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо захисту особи від злочинів, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників провадження, поновлення прав потерпілих та забезпечення повного і неупередженого розслідування.

Отже, на даний час у слідства виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ».

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про надання дозволу на надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнку Сергію Васильовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279), місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1 щодо господарських взаємовідносин із усіма суб'єктами господарської діяльності - нерезидентами упродовж часу з 01.01.2015 по 01.07.2017 з наданням засвідчених належним чином копій документів, а саме, але не обмежуючись: договорів, контрактів, додаткових угод, угод про зміну або порядок розрахунків, аркушів-погодження до усіх контрактів відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у ПАТ «ДПЗКУ», рахунків-фактур, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових та товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, меморіальних ордерів та оборотно-сальдових відомостей, інформації про осіб-підписантів договорів та контрактів із наданням інформації про особу (Прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи та проживання за інформацією з особової справи, місце роботи, ідентифікаційний номер, засоби робочого та стільникового зв'язку), а також відомостей про наявність поточної та простроченої заборгованості, вжитих заходів, зокрема проведення претензійно-позовної роботи та судових спорів щодо стягнення коштів, виконання рішень судів тощо.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/45264/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору Саєнку С.В.

Слідчий суддя