Ухвала суду № 68456136, 31.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44105/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю старшого слідчого Фєдосова М.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності останніми начебто поставлено в адресу транзитних підприємств товари, роботи або послуги, для їх подальшої поставці в адресу підприємств-вигодонабувачів. Таким чином, ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС КОМПАНІ» (39324045) є одним таких із підприємств-вигодонабувачів.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС КОМПАНІ» (39324045) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ" (39936051), ТОВ "ЛЮКС КОМПАНІ" (40101436), ТОВ "ПЛЕЙТ" (40881137), ТОВ "АУРИКОН" (40853073), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (40471755), ТОВ"КЛАРЕН ФІНАНС" (40469788), ТОВ "МЕЛК ТРЕЙД" (40208035), ТОВ "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" (40042439), ТОВ "АГРОСОЛТ" (40818264) при проведенні господарської діяльності.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100060000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Г.О., Візняку В.М., Юрченку Є.П., Круківському П.А., Турчиняку Ю.Б., Тукалу А.В., слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС КОМПАНІ» (39324045) з ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (40981961), ТОВ "АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ" (39936051), ТОВ "ЛЮКС КОМПАНІ" (40101436), ТОВ "ПЛЕЙТ" (40881137), ТОВ "АУРИКОН" (40853073), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (40471755), ТОВ"КЛАРЕН ФІНАНС" (40469788), ТОВ "МЕЛК ТРЕЙД" (40208035), ТОВ "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" (40042439), ТОВ "АГРОСОЛТ" (40818264) та можливість їх вилучити, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС КОМПАНІ» (39324045).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44105/17-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя