Ухвала суду № 68456015, 13.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40154/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєва Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.

за участю слідчого Даніча Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погодженого з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчуком С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України

Харченко І.В., діючи у межах досудового розслідування, внесеного 24.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000929, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павчуком С.С., та просив надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017, або за їх дорученням оперативним підрозділам ДФС України тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будівельна Компанія-Альтсервіс» (код 39816468), ТОВ «Рітейл Плюс ЛТД» (код 39588610), які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, (Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, (Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, у власності якого знаходяться вказані документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Слідчий посилався на таке: Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діюча на території м. Києва та Київської області, здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Так, у період 2015-2017 років ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «Таер Классік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486) сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.).

В результаті порушень п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, допущеними службовими особами ТОВ «БК Фаворит Буд» у період з липня 2016 року по січень 2017 року, не нараховано та не сплачено в бюджет податок на додану вартість в розмірі 4 111 650 грн. та завищено суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в декларації за січень 2017 року в розмірі 1619 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах. Згідно висновку експертного дослідження від 17.03.2017 № 2-17/03/2017-до встановлено, що службові особи ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935) в період 2016 - 2017 року не сплатили в бюджет держави податок на додану вартість у розмірі 4 111 650 грн.

Встановлено, що незаконними послугами «конвертаційного центру» з обготівкування грошових коштів користувалися ряд пов'язаних суб'єктів господарювання ТОВ «Рітейл Плюс ЛТД» (код 39588610), ТОВ «Максфорд» (код 40161668), ТОВ «Будівельна Компанія-Альтсервіс» (код 39816468), які виконували роботи для установ, що фінансуються з державного бюджету.

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області на виконання доручення слідчого встановлено, що ТОВ «Будівельна Компанія-Альтсервіс» (код 39816468), ТОВ «Рітейл Плюс ЛТД» (код 39588610) у своїй діяльності використовують рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 (Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842), а саме:

-ТОВ «Будівельна Компанія-Альтсервіс» (код 39816468) - № 26005053143261, № 26050053124558;

-ТОВ «Рітейл Плюс ЛТД» (код 39588610) - № 26007053135783, № 26050053119789.

Таким чином, в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 (Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Будівельна Компанія-Альтсервіс» (код 39816468), ТОВ «Рітейл Плюс ЛТД» (код 39588610) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), а саме: юридичної справи ТОВ «Будівельна Компанія-Альтсервіс» (код 39816468) ТОВ «Рітейл Плюс ЛТД» (код 39588610) та руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використанняьу друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Слідчий Даніч Є.О. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погодженого з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчуком С.С., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та вилучення їх копій, задовольнити.

Надати слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000000929, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Київській області Голубєву Андрію Володимировичу, Дигалу Тарасу Григоровичу, Архангельському Вадиму Олександровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, (Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, адреса: м. Київ, Ванди Василевської, 12/16), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ТОВ «Будівельна Компанія-Альтсервіс» (код 39816468), ТОВ «Рітейл Плюс ЛТД» (код 39588610) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках та довідки про залишок коштів станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ на рахунках:

-ТОВ «Будівельна Компанія-Альтсервіс» (код 39816468) - № 26005053143261, № 26050053124558;

-ТОВ «Рітейл Плюс ЛТД» (код 39588610) - № 26007053135783, № 26050053119789,

у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, (Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам, можливість ознайомитись із ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/40154 /17-к

Прим. 2 - слідчому Данічу Є.О.

Копія - ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, (Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842).

Слідчий суддя