Ухвала суду № 68454145, 23.08.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/8134/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю слідчого Мазюта Р.І., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №32017070000000026 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні сектору з питань державної реєстрації Свалявської районної державної адміністрації (89300, м.Свалява, пл.Головна.1), -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017070000000026 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017 року, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 - 1 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345) за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, село Поляна, санаторій «ОСОБА_3 Закарпаття», будинок 6, в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисно подали їх для реєстрації змін до відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У своїй заяві директор ТОВ «Курорт ОСОБА_3» ОСОБА_4 зазначає про те, що ТОВ «Курорт ОСОБА_3» ( код ЄДРПОУ 36705912) є власником цілісного санаторного комплексу площею 3468,1 кв.м. за адресою: 89313, Закарпатська обл., Свалявський район, село Поляна, санаторій "ОСОБА_3 Закарпаття", будинок 6, що підтверджується копією свідоцтва про право власності від 18.11.2009 р. Товариство зареєстровано за вказаною адресою та використовує своє нерухоме майно для ведення законної господарської діяльності з надання готельних та курортних послуг. 05 липня 2017 року ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345) зареєструвало в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміну свого місцезнаходження вказавши нову адресу: 89313, Закарпатська обл., Свалявський район, село Поляна, санаторій "ОСОБА_3 Закарпаття", будинок 6. Вказані відомості не відповідають фактичним обставинам, оскільки ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345) не знаходиться та ніколи не знаходилося за вказаною адресою, не являється власником чи користувачем нерухомого майна, розташованого за адресою Закарпатська обл., Свалявський район, село Поляна, санаторій "ОСОБА_3 Закарпаття", будинок 6.

В клопотанні слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин по кримінальному провадженню №32017070000000026, повязаних з проведенням державної реєстрації змін установчих та реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345) та отримання належним чином засвідчених копій документів з реєстраційної справи товариства, що слугували підставою для внесення таких змін, скеровано лист №1322/23 від 21.07.2017 року на адресу Свалявської РДА (за місцезнаходженням реєстраційної справи). У відповіді, що надійшла листом №880/01-18 від 09.08.2017 року в СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області відмовлено у наданні копій з реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345), мотивуючи тим, що відповідно до ст.30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» державний реєстратор має право надавати копії документів з реєстраційної справи виключно на підставі судового рішення. Враховуючи суть порушення, відповідальність за яке передбачена ст. 205-1 КК України, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження може виникнути необхідність у залученні експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою виявлення ознак підробки документів, що слугували підставою для надання та внесення завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації змін до установчих та реєстраційних документів, щодо зміни юридичної адреси товариства. Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 рокупроведення експертизи по копіях документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій. Враховуючи те, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345) та знаходяться у секторі з питань державної реєстрації Свалявської районної державної адміністрації, можуть містити інформацію щодо відомостей, які слугували незаконному внесенню змін до реєстраційних документів про юридичну особу, що в свою чергу призвело до зміни місцезнаходження ТОВ «ОСОБА_2 Інвест», в сукупності з іншими доказами надасть можливість досудовому слідству отримати відомості, що стосуються обставин справи, надасть можливість забезпечити одне з ключових завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування. Документи отримані в ході проведення тимчасового доступу можуть бути використані як обєкт відповідних досліджень на предмет їх можливої підробки та як докази проти осіб, що здійснювали внесення в документи завідомо неправдивих відомостей з їх подальшим поданням для проведення державної реєстрації змін установчих та реєстраційних документів юридичної особи. А тому, з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вносили зміни до установчих та реєстраційних документів, осіб, яким надавались доручення щодо представництва інтересів товариства в різних установах, отримання вільних зразків почерку, підписів службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» та його представників, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345) у секторі з питань державної реєстрації Свалявської районної державної адміністрації (89300, м.Свалява, пл.Головна.1), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому. Також просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів йому та за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області.

Представник сектору з питань державної реєстрації Свалявської районної державної адміністраціїна розгляд клопотання не з»явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вносили зміни до установчих та реєстраційних документів, осіб, яким надавались доручення щодо представництва інтересів товариства в різних установах, отримання вільних зразків почерку, підписів службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» та його представників, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345), яка знаходиться у секторі з питань державної реєстрації Свалявської районної державної адміністрації, з можливістю її вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, зокрема його клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів йому та за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, беручи до уваги, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вносили зміни до установчих та реєстраційних документів, осіб, яким надавались доручення щодо представництва інтересів товариства в різних установах, отримання вільних зразків почерку, підписів службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» та його представників, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345), яка знаходиться у секторі з питань державної реєстрації Свалявської районної державної адміністрації, з можливістю її вилучення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській област дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні сектору з питань державної реєстрації Свалявської районної державної адміністрації (89300, м.Свалява, пл.Головна.1) та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345), а саме реєстраційної справи «ОСОБА_2 Інвест» за період 01.01.2016-17.08.2017 рр.: статуту, документів про внесення змін до статуту, рішення про внесення змін до установчих та реєстраційних документів юридичної особи за вказаний період, реєстраційних карток та інших документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу, змін про місцезнаходження, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 40297345).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук