Ухвала суду № 68454088, 25.08.2017, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/1381/17

Провадження № 1-кс/307/467/17

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 серпня 2017 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Бобрушко В.І., при секретарі Клим В.В., з участю старшого слідчого Монич І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській Монич І.В., за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури Варга І.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420170171160000031 від 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Вказує на те, що посадові особи ТОВ «Колбе Тепло», за попередньою змовою з посадовими особами Комунальний заклад «Тячівська районна лікарня No1», в період 2015-2016 років, без відповідного рішення органів місцевого самоврядування, уклавши договори купівлі-продажу теплової енергії та акти здачі-приймання робіт (надання послуг) в порушення вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №291 від 13.11.2014 року «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ «Колбе Тепло», в яких зазначили ціну розрахунку за теплову енергію в сумі 1209,53 грн. (з ПДВ) за 1 Гкал, в той час як вказаною постановою встановлено тариф в сумі 931,86 грн. (без ПДВ) за 1 Гкал, відповідно 1118,23 грн. (з ПДВ). Внаслідок чого, посадовими особами ТОВ «Колбе Тепло» та Комунальний заклад «Тячівська районна лікарня «№1» привласнено бюджетних коштів на загальну суму 363773 грн. В період з осені 2014 року по теперішній час між КЗ «Тячівська районна лікарня №1» та ТОВ «Колбе Тепло» було укладено ряд договорів купівля-продажу теплової енергії, предметом яких була теплова енергія посередництвом теплоносія у вигляді гарячої води для обігріву приміщення та опалення. З боку покупця дані договори підписані в.о. головного лікаря ОСОБА_3 Згідно реквізитів, зазначених у договорах купівлі-продажу теплової енергії, ТОВ «Колбе Тепло» має рахунок №26004902336784 МФО 300528 в АТ «ОТП Банк», яке розташовано в м. Київ, вул. Жилянська, 43 на який і отримувало кошти за продаж теплової енергії. В даній банківській установі знаходиться інформація про рух коштів щодо оплати КЗ «Тячівська районна лікарня №1» (р/р 35413001052044, р/р 35414001352044 в ГУДКСУ в Закарпатській області МФО 812016) ТОВ «Колбе Тепло» за теплову енергію в період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року, оригінали платіжних доручень за вказаний період щодо сплати КЗ «Тячівська РЛ №1» коштів ТОВ «Колбе Тепло», а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26004902336784, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.09.2014 року -01.08.2017 року, а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки. Інформація про рух по зазначеному рахунку має істотне значення для досудового розслідування, адже дасть змоги відслідкувати рух бюджетних коштів, що були незаконно отримані ТОВ «Колбе Тепло» внаслідок використання завищеного тарифу на виробництво та постачання теплової енергії бюджетному закладу КЗ «Тячівська РЛ №1».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості ознайомлення з ними і їх вилучення мотивує тим, що отримання документів, які знаходяться в банківській установі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні з метою подальшого приєднання їх як речових доказів до кримінального провадження, та використання їх під час проведення судових експертиз, та які зберігаються в приміщенні АТ «ОТП Банк» за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, а саме: виписка про рух коштів по рахунку №26004902336784 МФО 300528, яким користується ТОВ «Колбе Тепло» (код ЄДРПОУ 32974902, іпн 329749004863) щодо оплати послуг КЗ «Тячівська районна лікарня №1» (р/р 35413001052044, р/р 35414001352044 в ГУДКСУ в Закарпатській області МФО 812016) ТОВ «Колбе Тепло» за теплову енергію в період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта); оригінали платіжних доручень за вказаний період щодо сплати КЗ «Тячівська РЛ №1» коштів ТОВ «Колбе Тепло»; інформації - виписки про рух грошових коштів по рахунку №26004902336784 за період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта); документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26004902336784; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.09.2014 року -01.08.2017 року, оригінали платіжних доручень, грошові чеки та заяви на переказ готівки, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні АТ «ОТП Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а також отримати можливість їх вилучення та копіювання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить провести на підставі ч.2 ст.163 КПК України без виклику представника АТ «ОТП Банк», у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк в порядку ст..163 ч.2 КПК України в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області Монич І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції Моничу Івану Васильовичу, прокурору Тячівської місцевої прокуратури юристу 1 класу Варга Івану Васильовичу, або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Пристая Івану Івановичу тимчасовий доступ до інформації, а саме: виписки про рух коштів по рахунку №26004902336784 МФО 300528, яким користується ТОВ «Колбе Тепло» (код ЄДРПОУ 32974902, іпн 329749004863) щодо оплати послуг КЗ «Тячівська районна лікарня №1» (р/р 35413001052044, р/р 35414001352044 в ГУДКСУ в Закарпатській області МФО 812016) ТОВ «Колбе Тепло» за теплову енергію в період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта); оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, за вказаний період щодо сплати КЗ «Тячівська РЛ №1» коштів ТОВ «Колбе Тепло»; інформації - виписки про рух грошових коштів по рахунку №26004902336784 за період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта); документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26004902336784; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 01.09.2014 року по 01.08.2017 року, які зберігаються АТ «ОТП Банк», яке розташоване в м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення оригіналів цих документів та їх копіювання.

Строк дії ухвали - до 22 вересня 2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя Тячівського

районного суду Бобрушко В.І.