Ухвала суду № 68453822, 18.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29063/17

Провадження № 1-кс/761/18403/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Арсенюка Володимира Ясоновича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Арсенюк Володимир Ясонович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленко В.В. по кримінальному провадженню № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія", шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ "Агропромислова Торгівельна компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_4 і повідомила, що він є менеджером TОВ "МЕТАЛСТІЛ", яке розташовується за адресою: м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, код ЄДPПOУ: 37203660 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_3 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано реквізити ТОВ "МЕТАЛСТІЛ". Бухгалтером ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з рахунку № 26006161376 відкритого в ПАТ "Мегабанк" (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_5, контактний номер телефону НОМЕР_3.

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_2, яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" ОСОБА_4, надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_4, причіп НОМЕР_5, водій - ОСОБА_6 тел. НОМЕР_6. В подальшому ОСОБА_4 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ «ФЛК-БРОКЕР», який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Поліграфічна, 7 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ «ФЛК-БРОКЕР» виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_6, який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_4 на зв'язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_3 намагався зв'язатись з TОВ "МЕТАЛСТІЛ" по телефону бухгалтера ОСОБА_7 - НОМЕР_3 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ "Агропромислова торгівельна компанія" та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" , код ЄДPПOУ: 37203660, м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою - НОМЕР_1.

На даний часу у слідства виникла необхідність на отримання інформації у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо мобільних номерів НОМЕР_7, для встановлення осіб, що вчинили шахрайське заволодіння продукцією "Агропромислова Торгівельна Компанія" з прив'язкою до базових станцій, як абонента «А» так і абонента «Б», що надасть можливість встановити місце знаходження даних осіб та отримати більш повну інформацію про коло їх зв'язків, отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по справі.

У судовому засіданні слідчий Арсенюк В.Я. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Арсенюка Володимира Ясоновича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ «Київстар»за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Арсенюку Володимиру Ясоновичу, а також групі прокурорів, слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку : ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 а саме: інформації по абонентських номерах НОМЕР_7, із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації , інформацію про телефонні з'єднання по вищевказаним абонентським номерам з прив'язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 01.01.2016 по 18.08.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручи тикопію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя