Ухвала суду № 68453770, 18.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28693/17

Провадження № 1-кс/761/18167/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції Поповичука В.О., внесене по кримінальному провадженню за №32014110130000014 від 19.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний фонд», код 38926880, по взаємовідносинам з ТОВ «Фортуна Сільвер», код 38919255, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Поповичук В.О., по кримінальному провадженню за №32014110130000014 від 19.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури Антонець О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний фонд», код 38926880, по взаємовідносинам з ТОВ «Фортуна Сільвер», код 38919255.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період 2014 року ПАТ «Аграрний фонд» мало фінансово-господарські відносини із підприємством ТОВ «Фортуна Сільвер», код 38919255. Так, ПАТ «Аграрний фонд» продало пшеницю некласну підприємству ТОВ «Фортуна Сільвер», яка зберігалась на Богданівецькому елеваторі. Фактично дана пшениця була відвантажена на адресу двох структурних підрозділів ДП «Укрспирт», а саме Марилівського МПД ДП «Укрспирт» та Підгайчивського МПД ДП «Укрспирт».

В ході досудового розслідування кримінального провадження була призначена судово-почеркознавча експертиза по фінансово-господарським документам ПАТ «Аграрний фонд» по взаємовідносинам з ТОВ «Фортуна Сільвер» за період квітня-травня 2014 року, а саме по актам передачі-приймання від 30.04.2014 року на загальну суму 1 155 000 грн., від 06.05.2014 року на загальну суму 1 815 000 грн., від 06.05.2014 року на загальну суму 660 000 грн., від 15.05.2014 року на загальну суму 1 320 000 грн.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копії та оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції Поповичука В.О., внесене по кримінальному провадженню за №32014110130000014 від 19.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний фонд», код 38926880, по взаємовідносинам з ТОВ «Фортуна Сільвер», код 38919255, - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Поповичуку В.О., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний фонд», код 38926880, по взаємовідносинам з ТОВ «Фортуна Сільвер», код 38919255, за період квітня-травня 2014 року, а саме:

- копії біржового контракту аграрної біржі № 779АБ від 25.04.2014 року,

- оригінали акту передачі-приймання від 30.04.2014 року на загальну суму 1 155 000 грн., акту передачі-приймання від 06.05.2014 року на загальну суму 1 815 000 грн., акту передачі-приймання від 06.05.2014 року на загальну суму 660 000 грн., акту передачі-приймання від 15.05.2014 року на загальну суму 1 320 000 грн.,

- копії дозволу на переоформлення Аграрного фонду № 41-10/3-211 від 30.04.2014 року, дозволу на переоформлення Аграрного фонду № 41-10/3-215 від 06.05.2014 року, дозволу на переоформлення Аграрного фонду № 41-10/3-225 від 14.05.2014 року та виписок банківських документів ПАТ «Аграрний фонд» по взаємовідносинам з ТОВ «Фортуна Сільвер» за період 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний фонд», код 38926880, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, фактична адреса: м. Київ, вул. Очаківська, 5/6, із можливістю їх вилучення.

Службовим особам ПАТ «Аграрний фонд», код 38926880, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів, копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Аграрний фонд», код 38926880, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Аграрний фонд», код 38926880, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.