Ухвала суду № 68453639, 20.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25099/17

Провадження № 1-кс/761/15824/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю Старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Дзвоника Максим Іванович, розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000251 від 25.08.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Дзвоник Максим Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Труш С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000251 від 25.08.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить суд: надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвонику Максиму Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) - ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» (ЄДРПОУ 02011864) з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунків № 26006060405677, № 26045060057785 та № 26054060377382 за період 01.01.15 - 16.06.17, а саме:

-копії виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № 26006060405677, № 26045060057785 та № 26054060377382 за період 01.01.15 - 16.06.17, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток;

-копій документів на підставі та з урахуванням яких здійснювались видача/зняття готівки з рахунків ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» (ЄДРПОУ 02011864) № 26006060405677, № 26045060057785 та № 26054060377382 за період 01.01.15-16.06.17, у тому числі чеків й заяв на видачу готівки.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2016 років службові особи ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915, власність держави - 70,7 % акцій), ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620), ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 24360789), ТОВ «НІМФА «Рідан» (ЄДРПОУ 14344890) та ін., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, які були виділені з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України. В подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізували (відмили) зазначені кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення фінансових операцій - переказів нібито за товар - лікарські засоби, переказів на рахунки ряду суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.

Так, схема заволодіння грошовими коштами, яку розроблено та реалізовано службовими особами ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620), ТОВ «Медико-фармацевтична компанія «Рідан-Інжинірінг» (ЄДРПОУ 24360789), ТОВ «Науково-інженерна медико-фармацевтична асоціація «Рідан» (ЄДРПОУ 14344890), полягала та полягає у закупівлі ПрАТ «Індар» очищеної сировини компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» під виглядом неочищеної, а також закупівлі інших товарів/робіт/послуг, у тому числі й лікарських засобів, у пов'язаної юридичної особи - ТОВ «МВВ Інструментс», директором якої є ОСОБА_3 - донька заступника голови правління ПрАТ «Індар» ОСОБА_4, за завищеними цінами, що сприяє зменшенню податкового навантаження ПрАТ «Індар» та зменшенню сум прибутків даного товариства, з яких на кінець кожного звітного року на користь держави сплачуються дивіденди.

Зокрема, за період коли ПрАТ «Індар» закуповувало товари/роботи/послуги без посередників, на користь держави за 2014 рік у 2015 році сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн., а вже за 2015 рік, у 2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.

Окрім вищевикладеного встановлено, що протягом вищевказаного періоду ПрАТ «Індар» перераховувало на користь пов'язаної з ним комерційної структури (ТОВ «МВВ Інструментс») 20 млн. грн. нібито за договором № 1 від 29.10.15 переведення права вимоги, 2 300 000 грн. за договором № 1/2016 від 01.06.16 надання поворотної фінансової допомоги, 600 000 грн. за договором № 3/2 від 25.02.15 за послуги реєстрації та 750 000 грн. за договором № 4/3 від 10.03.15 також за послуги реєстрації.

В подальшому, отримані від ПрАТ «Індар» грошові кошти з рахунку ТОВ «МВВ Інструментс»:

- знімаються готівкою з призначенням «Повернення зворотної позики» (в період серпень 2015 - вересень 2016 року таким чином обготівковано понад 19 млн. грн.);

- перераховуються на користь ТОВ «НІМФА «Рідан» за крихту базальтову (в період серпень 2015 року - листопад 2016 року перераховано 6 млн. грн., і це за умови, що вартість крихти базальтової становить 70 грн. за 1 м3 і 1 300 грн. за тонну). З рахунку ТОВ «НІМФА «РІДАН», тією ж особою, що і з рахунку ТОВ «МВВ Інструментс», вказані кошти обготівковуються з призначенням «Надання зворотної позики працівнику»/«Повернення зворотної позики»;

- перераховуються на користь ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» за послуги бухгалтерського обліку (в період жовтень 2015 року - липень 2016 року перераховано 3,5 млн. грн.);

- перераховуються на банківські рахунки ОСОБА_4 (заступник голови правління ПрАТ «Індар») та ОСОБА_3 (донька ОСОБА_4 та директор ТОВ «МВВ Інстурментс»).

Керівниками та/або засновниками вищевказаних юридичних осіб є одні і ті ж самі особи, а саме ОСОБА_4 (заступник голови правління ПрАТ «Індар») та ОСОБА_5 - голова правління ПрАТ «Індар».

З рахунків ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» грошові кошти знімаються готівкою, з тим же призначенням «повернення/надання позики/фінансової допомоги», а також, нібито за ТМЦ, перераховуються на користь ТОВ «НІМФА «Рідан» та ФОП «ОСОБА_7».

Окрім отриманих від ТОВ «МВВ Інструментс», з рахунків ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» та ТОВ «НІМФА «Рідан» обготівковуються грошові кошти, що отримані від ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації», посадовою особою якого є ОСОБА_5, а керівником ОСОБА_6, яка також є заступником керівника ТОВ «МВВ Інструментс».

Зняття грошових коштів з банківських рахунків з призначенням «поворотна безпроцентна допомога» та/або перерахування коштів на користь третіх осіб з тим самим призначення не відображаються в податковій звітності юридичних осіб, а тим самим інформацію щодо походження отриманих від ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» грошових коштів не можливо отримати в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «МФК «Рідан-Інжитніринг» (№ 26006057939600 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005), доступ до якої отримано на підставі відповідної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду, на користь ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» кошти перераховувались з рахунків:

-№ 26006060405677 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-№ 26009588028300 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Органами ДФС України підтверджено факт користування ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» вказаними вище рахунками, а також надано відомості щодо додаткових рахунків вказаної юридичної особи, а саме:

-№ 26003799981268 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838);

-№ 26000799985331 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838);

-№ 26043588028300 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-№ 26008588028301 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-№ 26102411 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

-№ 26006153647 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

-№ 26000153665 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

-№ 26045060057785 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-№ 26054060377382 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-№ 26008513567002 в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000251 від 25.08.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ«ПриватБанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 22015000000000251 від 25.08.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Дзвоника Максим Іванович погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Труш С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000251 від 25.08.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвонику Максиму Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) - ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» (ЄДРПОУ 02011864) з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунків № 26006060405677, № 26045060057785 та № 26054060377382 за період 01.01.15 - 16.06.17, а саме:

-копії виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № 26006060405677, № 26045060057785 та № 26054060377382 за період 01.01.15 - 16.06.17, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток;

-копій документів на підставі та з урахуванням яких здійснювались видача/зняття готівки з рахунків ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» (ЄДРПОУ 02011864) № 26006060405677, № 26045060057785 та № 26054060377382 за період 01.01.15-16.06.17, у тому числі чеків й заяв на видачу готівки.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников