Ухвала суду № 68453612, 19.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24278/17

Провадження № 1-кс/761/15261/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції Сушак В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100004049 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак Вікторія Михайлівна звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В. у кримінальному провадженні №12017100100004210 від 07.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100004210 від 07.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МКК ДП ОСОБА_3. В ході досудового розслідування встановлено, що народний депутат України ОСОБА_4, контролює фінансово промислову групу «Фінанси та Кредит», до якої входило ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (далі АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»), який 17.09.2015 визнаний Національним банком України неплатоспроможним і являється кінцевим бенефіціарним власником даної банківської установи.

ТОВ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МКК ДП являється кредитором АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ». Заборгованість банківської установи перед підприємством в сумі 3500000 грн. - основного боргу, 31520,55 грн. - річних, 1155000 грн. - інфляційних витрат, 241657,54 грн. - процентів, 49292,33 грн. - витрат зі сплати судового збору, встановлена рішенням Господарського суду міста Києва від 11.08.2015 та Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.10.2015 у справі №910/13530/15.

Заборгованість АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» перед ТОВ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МККДП виникла у зв'язку з неповерненням коштів в сумі 5000000 грн. в якості банківського вкладу за договором банківського вкладу «Класичний» №148 від 16.10.2013, термін дії якого закінчився 19.01.2015.

Ще до початку судового вирішення спору, 09.02.2015, при особистій зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_4 гарантував повернення коштів, в терміни визначені ним особисто підписаною гарантією повернення коштів, а саме:

- 1, 5 млн. грн. з 09.02.2015 по 16.02.2015,

- 1,5 млн. грн. з 16.02.2015 по 24.02.2016,

- 1,5 млн. грн. з 24.02.2015 по 28.02.2015,

- 500 тис. грн. після 28.02.2015.

Зустріч з ОСОБА_4 відбулася 09.02.2015, в приміщенні його офісу, в будівлі готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою АДРЕСА_1. ОСОБА_4 прийняв ОСОБА_3 особисто. Обговоривши порядок повернення коштів, ОСОБА_4 особисто підписав гарантійний лист ОСОБА_3 у двох екземплярах, один з яких передав ОСОБА_3. При цьому один з гарантійних листі ОСОБА_4 передав бухгалтеру та попросив останню провести розрахунок з ТОВ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МКК ДП, відповідно до погодженого графіку.

ОСОБА_4 не тільки не виконав своїх зобов'язань по гарантійному листу, але і рішення Господарського суду міста Києва від 11.08.2015 про повернення коштів в загальній сумі 4 977 470,42 грн.

Таким чином ще на стадії укладення договору банківського вкладу «Класичний» № 148 від 16.10.2013 представники АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», отримавши кошти від ТОВ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МКК ДП в сумі 5000000 грн. і не збиралися їх повертати, про що свідчить їх робота по відтермінуванню повернення коштів різними способами, у тому числі і спонукання ТОВ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МКК ДП до підписання додатків до договору банківського вкладу, а також невиконання рішення Господарського суду міста Києва від 11.08.2015 у справі № 910/13530/15.

ОСОБА_3 особисто, а також керівництво ТОВ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МКК ДП неодноразово зверталися до ОСОБА_4, про повернення коштів, про що свідчать листи № 4 від 21.01.2015, № 6 від 21.01.2015, № 8 від 02.02.2015, № 12 від 09.02.2015, № 17 від 18.02.2015, № 159 від 25.08.2015.

Підписана ОСОБА_4 гарантія від 09.02.2015, як акціонера Банку, і зобов'язання виконати Рішення Господарського суду міста Києва від 11.08.2015, прийняті ще до визнання Банку неплатоспроможним, тобто до 17.09.2015.

В результаті неправомірних дій представників АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» ТОВ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МКК ДП заподіяно майнову шкоду в сумі 5192373,81 гривень.

З метою встановлення кількості випущених акцій АТ «Банк «Фінанси та Кредит», звіту про результати приватного розміщення акцій, вартості майна та майнових прав внесених до статутного капіталу АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також з метою отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_4 для надання їх експертам при дослідженні приналежності його підпису на гарантійному листі наданого ОСОБА_3 як кінцевому бенефеціару ТОВ «ЛАН» ХОРОЛЬСЬКОГО МККДП від 09.02.2015 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містяться у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, а саме: 1) заява про реєстрацію випуску (випусків) акцій АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856); 2) рішення зборів засновників про створення товариства АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856); 3) засновницький договір чи його копія, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі укладання такого договору); 4) копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 та копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків ОСОБА_4; документи про майновий стан ОСОБА_4, що підтверджує його спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856), а саме довідку органу доходів і зборів про подання декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та відповідна податкова декларація, заява про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій, протокол, установчих зборів, звіт про результати приватного розміщення акцій, статут АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856), товариства або його копію, засвідчену в нотаріальному порядку; довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856), яка свідчить про повну оплату акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, до дати затвердження результатів розміщення акцій, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, номерів та дат платіжних документів; документів, що підтверджують право засновника на майно, майнові і немайнові права, що вносяться в оплату за акції; тимчасове свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

В судовому засіданні слідчий Сушак В.М. клопотання підтримала в повному обсязі з мотивів наведених у ньому та просила суд його задовольнити, клопотання про фіксування процесу технічними засобами не заявляв.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100004210 від 07.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30.

При цьому, в судовому засіданні слідчим доведено, що оригінали документів щодо АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код за ЄДРПОУ 09807856) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, відомості, що містяться в них також будуть використанні як докази у даному кримінальному провадженні.

Більше того, на переконання слідчого судді, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Враховуючи, слідчий суддя приходить до переконливого висновку про необхідність надання дозволу на виїмку вказаних документів в оригіналах.

А тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100100004210 від 07.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30, а саме: заява про реєстрацію випуску (випусків) акцій АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код за ЄДРПОУ 09807856); рішення зборів засновників про створення товариства АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856); засновницький договір чи його копія, засвідчена у нотаріальному порядку; копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 та копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків ОСОБА_4; документи про майновий стан ОСОБА_4, що підтверджує його спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856), а саме довідку органу доходів і зборів про подання декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та відповідна податкова декларація, заява про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій, протокол, установчих зборів, звіт про результати приватного розміщення акцій, статут АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856); довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( код за ЄДРПОУ 09807856), яка свідчить про повну оплату акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, до дати затвердження результатів розміщення акцій, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, номерів та дат платіжних документів; документів, що підтверджують право засновника на майно, майнові і немайнові права, що вносяться в оплату за акції; тимчасове свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) акцій.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников.