Ухвала суду № 68452255, 24.08.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16462/17

УХВАЛА

24 серпня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання заступника начальника управління начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32017240000000034,

ВСТАНОВИВ:

24.08.2017 року заступник начальника управління начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницької митниці ДФС (митний пост «Камянець-Подільський»за адресою: Хмельницька область м.Камянець-Подільський, вул.Пархоменка, 3), а саме: оригіналів документів, що подавались у період з 01.01.2017 року по теперішній час службовими особами ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258) для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукцію), а саме: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори) купівлі-продажу товарів, договора про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатки до них, інвойси, печатки нерезидентів, бланки з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікати відповідності, накладні, прайси, рахунки-фактури, платіжні доручення, міжнародні автомобільні накладні (CMR), декларації про походження товару, експертні висновки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, чорнові записи та інше, а також товарно-матеріальних цінностей (речей) ТОВ «АБТ-78», посилаючись на те, що вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.08.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017240000000034 зареєстовано кримінальні правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, та фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинених невстановленими особами від імені ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258).

За матеріалами досудовго розслідування невстановлені особи, у період 2016 року, придбали/набули право власності на ТОВ «АБТ-78» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ «АБТ-78» та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Хмельницькій митниці ДФС.

15.08.2017 року невстановлені особи від імені ТОВ «АБТ-78» подали до Хмельницької митниці ДФС митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_3 (директора та головного бухгалтера ТОВ «АБТ-78»).

Доставку вказаного вантажу на митний пост «Камянець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС здійснено вантажним автомобілем НОМЕР_1 із напівпричепом державний номер НОМЕР_2.

ОСОБА_4 пояснив, що реєстрацію ТОВ «АБТ-78» він здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності Хмельницької митниці ДФС, який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ «АБТ-78» відповідних контрактів на їх поставку.

16.08.2017 року працівниками митного посту «Камянець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС, проведено повний митний огляд заявлених до оформлення товарів, поданих до митного оформлення ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38), про що складено відповідний акт, згідно якого порушень не виявлено.

Однак при проведенні 17-18.08.2017 року переогляду цього товару, ініційованого працівниками відділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Хмельницькій області, виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України і відносно декларанта складено протокол про порушення митних правил та відкрито адміністративне.

За таких обставин приходжу до висновку, про доведеність визначених ч.5, 2 ст.163 КПК України підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; знаходяться на Хмельницької митниці ДФС (митний пост «Камянець-Подільський»за адресою Хмельницька область м. Камянець-Подільський вул. Пархоменка, 3); та існує загроза знищення та схову вказаних речей та документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8, та/або начальнику відділу оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_11на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з Хмельницької митниці ДФС (митний пост «Камянець-Подільський»за адресою Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Пархоменка, 3) - оригіналів документів, що подавались у період з 01.01.2017 року по теперішній час службовими особами ТОВ «АБТ-78» (код ЄДРПОУ 40292258) для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукцію), а саме: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори) купівлі-продажу товарів, договора про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатки до них, інвойси, печатки нерезидентів, бланки з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікати відповідності, накладні, прайси, рахунки-фактури, платіжні доручення, міжнародні автомобільні накладні (CMR), декларації про походження товару, експертні висновки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, чорнові записи та інше, а також товарно-матеріальних цінностей (речей) ТОВ «АБТ-78».

Службовим особам Хмельницької митниці ДФС (митний пост «Камянець-Подільський»за адресою Хмельницька область, м.Камянець-Подільський, вул.Пархоменка, 3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє доо 24 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя