Ухвала суду № 68442668, 19.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10155/17

Провадження № 1-кс/201/6427/2017

УХВАЛА

19 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відомості щодо якого 05.07.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області у період з 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів не вживають всіх передбачених Податковим кодексом України заходів до субєктів господарювання, у тому числі: КП «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ ВКФ «Остра» (код ЄДРПОУ 20193254), ТОВ «Юж Центрострой-1» (код ЄДРПОУ 30325009), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ «ТД Колос» (код ЄДРПОУ 35852392), ТОВ «Борген» (код ЄДРПОУ 37320269), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Профіт +» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Неон Полімер» (код ЄДРПОУ 39070578), ТОВ «Профіль Плюс», ТОВ «Пріорітет ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ТОВ «Бас транс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «Віпас-фінанс» (код ЄДРПОУ 40275501), ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «Альянс Капиталу» (код ЄДРПОУ 41203682), ТОВ «Коліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ40669603), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ33770601), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Юст Опт» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ «Фарум» (код ЄДРПОУ 35626039), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Медбудпрофі», ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294), та інші, у результаті чого допустили функціонування «конвертаційного» центру, за допомогою якого здійснюється мінімізація податкових зобовязань для підприємств реального сектору економіки, у звязку із чим економічним інтересам держави завдано тяжкі наслідки, у вигляді ненадходження до державного бюджету податків на суму, що перевищує у 250 разів неоподаткованих мінімумів громадян.

Так, зазначені підприємства та інші входять до конвертаційного центру, я який на протязі 2016-2017 років надає незаконні послуги з мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки шляхом проведення безтоварних операцій та виведення коштів, здобутих злочинним шляхом, у тіньовий сектор економіки. При цьому у порушення вимог ст.ст. 181, 183 ПКУ отримуючи суму грошових коштів від здійснення операцій з постачання товарів/послуг значно більшу, ніж встановлену, умисно, з корисливих мотивів, не зареєстровані як платники податків на додану вартість.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ ВКФ «Остра» (код ЄДРПОУ 20193254), ТОВ «Юж Центрострой-1» (код ЄДРПОУ 30325009), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ «ТД Колос» (код ЄДРПОУ 35852392), ТОВ «Борген» (код ЄДРПОУ 37320269), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Профіт +» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Неон Полімер» (код ЄДРПОУ 39070578), ТОВ «Профіль Плюс», ТОВ «Пріорітет ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ТОВ «Бас транс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «Віпас-фінанс» (код ЄДРПОУ 40275501), ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «Альянс Капиталу» (код ЄДРПОУ 41203682), ТОВ «Коліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ40669603), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ33770601), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Юст Опт» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ «Фарум» (код ЄДРПОУ 35626039), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Медбудпрофі», ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294) зареєстровані Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, де зберігаються реєстраційні справи.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються реєстрації (реєстраційних справ) зазначених підприємств у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Староказацька, 58, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно реєстрації зазначених підприємств у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах обєктивно відображаються відомості стосовно обставин реєстрації підприємств, призначення керівників, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах реєстрації вказаних підприємств необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Староказацька, 58, зокрема: реєстраційних справ наступних підприємств: КП «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ ВКФ «Остра» (код ЄДРПОУ 20193254), ТОВ «Юж Центрострой-1» (код ЄДРПОУ 30325009), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ «ТД Колос» (код ЄДРПОУ 35852392), ТОВ «Борген» (код ЄДРПОУ 37320269), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Профіт +» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Неон Полімер» (код ЄДРПОУ 39070578), ТОВ «Профіль Плюс», ТОВ «Пріорітет ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ТОВ «Бас транс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «Віпас-фінанс» (код ЄДРПОУ 40275501), ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «Альянс Капиталу» (код ЄДРПОУ 41203682), ТОВ «Коліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ40669603), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ33770601), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Юст Опт» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ «Фарум» (код ЄДРПОУ 35626039), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Медбудпрофі», ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42017040000000810, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Староказацька, 58, зокрема: реєстраційних справ наступних підприємств: КП «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ ВКФ «Остра» (код ЄДРПОУ 20193254), ТОВ «Юж Центрострой-1» (код ЄДРПОУ 30325009), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ «ТД Колос» (код ЄДРПОУ 35852392), ТОВ «Борген» (код ЄДРПОУ 37320269), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Профіт +» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Неон Полімер» (код ЄДРПОУ 39070578), ТОВ «Профіль Плюс», ТОВ «Пріорітет ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ТОВ «Бас транс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «Віпас-фінанс» (код ЄДРПОУ 40275501), ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «Альянс Капиталу» (код ЄДРПОУ 41203682), ТОВ «Коліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Софтлайн» (код ЄДРПОУ40669603), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ33770601), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Юст Опт» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ «Фарум» (код ЄДРПОУ 35626039), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Медбудпрофі», ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000810, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим чи прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко