Ухвала суду № 68442374, 13.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10004/17

Провадження № 1-кс/201/6340/2017

УХВАЛА

13 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з Соборного ВДВС, щодо умисного невиконання посадовими особами ПАТ КБ «Приват Банк» ухвали Господарського суду Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001827 від 23.05.2017 відносно службових осіб ПАТ КБ «Приват Банк» за фактом умисного невиконання Ухвали суду, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2012 р. по справі №Б26/198-09 ТОВ «Франко-термінал» (код ЄДРПОУ 32448098) (Надалі Банкрут) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру відповідно до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Надалі Закон).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.07.2015р. по справі №Б26/198-09 ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

На виконання вимог Закону мною як ліквідатором Банкрута було вжито заходів по реалізації майна Банкрута, а саме нерухомого майна Банкрута у вигляді комплексу нежитлових будівель та споруд овочесховища, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Степова,1/4, яке було заставним (іпотечним) майном ПАТ КБ «ПриватБанк». Так дана реалізація зазначеного заставного (іпотечного) нерухомого майна Банкрута відбулася 25.03.2016р. на другому повторному аукціоні.

В ході ліквідаційної процедури Банкрута було встановлено, що оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно Банкрута - комплекс нежитлових будівель та споруд овочесховища, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Степова,1/4, яке є предметом застави ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005р. та оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8941071 від 14.11.2005р., знаходяться безпосередньо у ПАТ КБ «ПриватБанк» як заставного кредиторам (іпотекодержателя).

Мною, як ліквідатором Банкрута неодноразово направлялися письмові звернення (вимоги) до ПАТ КБ «ПриватБанк» про необхідність передачі мені оригіналів правовстановлюючих документів на заставне нерухоме майно Банкрута, однак такі звернення ліквідатора залишалися без відповіді, у зв'язку з чим керуючись діючим законодавством України, я як ліквідатор Банкрута звернувся до господарського суду із клопотанням про зобов'язання ПАТ КБ «Приватбанк» негайно передати ліквідатору ТОВ «Франко-термінал» - арбітражному керуючому ОСОБА_3 (49089 м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд.17, к.112) оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно ТОВ «Франко-термінал» - комплекс нежитлових будівель та споруд овочесховища, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Степова,1/4, яке є предметом застави ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005р. та оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8941071 від 14.11.2005р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2016р. по справі №Б26/198-09 вищезазначене клопотання ліквідатора Банкрута було задоволено та зобов'язано ПАТ КБ «ПриватБанк» негайно передати ліквідатору ТОВ «Франко-термінал» - арбітражному керуючому ОСОБА_3 (49089 м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд.17, к.112) оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно ТОВ «Франко-термінал» - комплекс нежитлових будівель та споруд овочесховища, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Степова,1/4, яке є предметом застави ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005р. та оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8941071 від 14.11.2005р.

В свою чергу, мною як ліквідатором Банкрута було підготовлено чергову письмову вимогу (вих. №01-34/02-63/154 від 04.04.2016р.) яка була вручена ПАТ КБ «ПриватБанк» 06.04.2016р. за вх. №168399, якою ліквідатор повідомив ПАТ КБ «ПриватБанк» про наявність та необхідність виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.2016р. по справі №Б26/198-09. Однак дана вимога ліквідатора також була проігнорована ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому мною, як ліквідатором Банкрута, була підготовлена та подана до господарського суду Дніпропетровської області скарга на дії (бездіяльність) учасника ліквідаційної процедури ПАТ КБ «ПриватБанк», в порядку до ч.4 ст.40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», котра ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.05.2016р. по справі №Б26/198-09 була задоволена та зобов'язано ПАТ КБ «ПриватБанк» негайно виконати вимоги діючого законодавства України та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.16р. та передати ліквідатору ТОВ «Франко-термінал» - арбітражному керуючому ОСОБА_3 (49089 м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд.17, к.112) оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно ТОВ «Франко-термінал» - комплекс нежитлових будівель та споруд овочесховища, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Степова,1/4, яке є предметом застави ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005р. та оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8941071 від 14.11.2005р.

14.03.2017р. мною було подано до Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області заяву про примусове виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 18.05.2016р. по справі №Б26/198-09.

Державним виконавцем Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_4 було відкрито виконавче провадження, про що винесено постанову ВП№ 53576383 від 21.03.2017 року. Даною постановою державним виконавцем було надано боржнику - ПАТ КБ «ПриватБанк» строк на самостійне виконання ухвали суду терміном у 10 робочих днів.

У зв'язку із невиконанням ПАТ КБ «ПриватБанк» ухвали господарського суду та постанови державного виконавця, 06.04.2017р. було подано до Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області заяву про накладення на ПАТ КБ «ПриватБанк» штрафу в порядку ч.2 ст.63 Закону України «Про виконавче провадження» та попередження про кримінальну відповідальність у разі подальшого невиконання законних вимог державного виконавця.

В подальшому, у зв'язку із невиконанням ПАТ КБ «ПриватБанк» ухвали господарського суду та законних вимог державного виконавця, 28.04.2017р. ліквідатором Банкрута було подано до Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області заяву про накладення на ПАТ КБ «ПриватБанк» штрафу у подвійному розмірі та надсилання до органів досудового розслідування повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.3 ст.63 Закону України «Про виконавче провадження».

Державним виконавцем Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_4 направлено до Соборного ВП ДВП ГУНП повідомлення про вчинення посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 Кримінального кодексу України.

Підставою у ПАТ КБ «ПриватБанк» для утримання правовстановлюючих документів на нерухоме майно Банкрута, було оскарження ПАТ КБ «ПриватБанк» результатів другого повторного аукціону на якому і було продане дане нерухоме майно.

Так ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.06.2016р. по справі №Б26/198-09 у задоволенні заяви ПАТ КБ «ПриватБанк» про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону, проведеного 25.03.2016р. Українською універсальною біржею з продажу нерухомого майна ТОВ «Франко-термінал»", м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 32448098) та договору купівлі - продажу вищеозначеного майна, укладеного між ТОВ «Франко-термінал» та переможцем другого повторного аукціону від 25.03.2016р. - відмовлено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.07.2016р. по справі №Б26/198-09 апеляційну скаргу ПАТ КБ «ПриватБанк» на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 13.06.2016р. у справі № Б26/198-09 залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 13.06.2016р. у справі № Б26/198-09 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.11.2016р. по справі №Б26/198-09 касаційну скаргу ПАТ КБ «ПриватБанк» залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 13.06.2016 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 у справі № Б26/198-09 залишено без змін.

Постановою Верховного суду України від 31.05.2017р. по справі №Б26/198-09 у задоволенні заяви ПАТ КБ «ПриватБанк» про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 13.06.2016р. по справі №Б26/198-09, постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.07.2016р. по справі №Б26/198-09 та постанови Вищого господарського суду України від 01.11.2016р. по справі №Б26/198-09 відмовлено, зазначені рішення судів залишені без змін.

На теперішній час всіма господарськими судовими інстанціями, аж до Верховного суду України включно, визнано правомірним та законним аукціон з продажу заставного (іпотечного) нерухомого майна Банкрута, а саме: комплексу нежитлових будівель та споруд овочесховища, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Степова,1/4, який відбувся 25.03.2016р., однак не зважаючи на це, ПАТ КБ «ПриватБанк» продовжує незаконне утримання правовстановлюючих документів на дане реалізоване нерухоме майно, що порушує вимоги діючого законодавства України, в тому числі права та законні інтереси переможця аукціону та всіх інших учасників провадження у справі про банкрутство, наслідком чого є затягування процедури банкрутства та неможливість її завершення.

Відповідно до ст. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440), ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи банкрута. Ліквідатор (арбітражний керуючий) має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

15.06.2017 р. на адресу ПАТ КБ «Приват Банк» надіслано вимогу про надання вищезазначених документів, але станом на сьогоднішній час будь-якої відповіді разом з документами зазначеними у вимогі слідчого, на адресу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області не надходило.

Таким чином з метою всебічного, повного об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення завданої шкоди, документування злочинних дій посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк», виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005р. та оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8941071 від 14.11.2005р., які знаходяться безпосередньо у віданні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів правовстановлюючих документів на нерухоме майно - комплекс нежитлових будівель та споруд овочесховища, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Степова,1/4 з можливістю їх вилучення, а саме: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005р. та оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8941071 від 14.11.2005р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50 (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12017040650001827, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів правовстановлюючих документів на нерухоме майно - комплекс нежитлових будівель та споруд овочесховища, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Степова,1/4 з можливістю їх вилучення, а саме: оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.10.2005р. та оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8941071 від 14.11.2005р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50 (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650001827, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко