Ухвала суду № 68442355, 02.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10969/17

провадження № 1кс/201/6841/2017

УХВАЛА

02 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділенням Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040630001113 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 надійшла заява від ФОП ОСОБА_3 про те, що в період часу з 05.04.2016 невстановлені особи незаконно заволоділи майном ОСОБА_3, чим спричинили останнім майнову шкоду в розмірі ?2 006 442 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що приблизно в 2012 році через свою дружину він познайомився із ОСОБА_4. Останній йому запропонував роботу на складі за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 93, склад № 10 у якості завідуючого складом. В його обовязки входило приймання та відвантаження товару секонд-хенду, який надходив для поширення по магазинах мережі Економ-Клас.

В подальшому, ОСОБА_4 запропонував йому зареєструватися як фізична-особа підприємець з метою оптовою торгівлі вживаним одягом та взуттям. Це він пояснив тим, що може допомогти в веденні бізнесу, так як він сам керував справами та розвитком мережі магазинів з продажу секонд-хенду під торговою маркою «Економ клас» в місті Дніпро та Дніпропетровській області.

Далі, в обовязки ОСОБА_3 перед ОСОБА_4 входило придбання товару, а саме вживаного взуття та одягу у ТОВ «Економ-Схід», які були єдиними постачальниками товару для магазинів мережі «Економ Клас» в Дніпропетровській області. Придбання товару відбувалось на умовах сплати коштів, після його реалізації. Всі питання щодо кількості товару, який необхідно поставити до мережі магазинів, а також його розподілення серед магазинів відбувалось за вказівкою ОСОБА_4 Він також вирішував питання щодо перевезення вантажів, на власному вантажному транспорті, так як він є засновником підприємства ТОВ «Дніпро Транс Сервіс», яке займається вантажними перевезеннями.

Так, ввечері 31.03.2016 потерпілий зустрівся із засновником ТОВ «Економ-Схід» ОСОБА_5, який повідомив, що ОСОБА_4 допустив розтрату майна ТОВ «Економ-Схід», порушив раніше укладені між ними домовленості і що прийнято рішення про припинення співпраці з ОСОБА_4 01.04.2016 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що з ним припинено співпрацю, на що останній відреагував агресивно та почав вимагати велику суму грошей - відступних, мотивуючи це тим, що саме він створив мережу магазинів, вона йому повністю підконтрольна, і у випадку не отримання грошей, він зможе паралізувати діяльність ТОВ «Економ-Схід» на території міста Дніпро. На це, ОСОБА_5 відмовив та ОСОБА_4 поїхав.

05.04.2016 ОСОБА_3 подзвонив ОСОБА_6, директор ТОВ «Економ-Схід», та вони разом із ОСОБА_5 зустрілися та поїхали на склад № 10 за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 93, де постійно зберігався товар, який надходив з м. Харкова, для того, щоб запобігти незаконному заволодінню цим товаром ОСОБА_4 Це було викликано тим, що вночі 04.04.2016 брат ОСОБА_4 ОСОБА_7, який керував мережею «Економ Клас» в м. Запоріжжя, намагався незаконно заволодіти майном та товарами, які належать ТОВ «Економ-Схід».

Приїхавши до вказаних складів, приблизно о 10 годині 00 хвилин вони побачили, що невідомі люди намагаються завантажити товари, а саме: вживані одяг та взуття, належні ТОВ «Економ-Схід» до 4 вантажних автомобілів. На момент їхнього приїзду вже проходило завантаження автомобілів, яким керував ОСОБА_8, який є директором ТОВ «Дніпро Транс Сервіс»(код ЄДРПОУ 39533818) та хорошим знайомим ОСОБА_4 На запитання, що він тут робить і чому вивозить вантаж, останній відповів, що діє від імені ОСОБА_4 та не бажає нічого чути. Приблизно через 30 хвилин до складів приїхав сам ОСОБА_4 разом із невідомими потерпілому особами, приблизно 9 чоловік спортивної статури, а також дівчина юрист. Вони продовжували завантаження товару. На територію складів потерпілого взагалі не впускали, шлях перегороджували молодики спортивної статури. В подальшому вантаж вивезли в невідомому напрямку, тим самим незаконно заволодівши майном потерпілого на суму 2 000 000 гривень.

Клас» про припинення співпраці із ТОВ «Економ Схід», наказав поміняти вивіски на магазинах мережі, вимагав працювати під його керівництвом.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані невстановлені особи, для перевезення майна ОСОБА_3, використовували наступні транспортні засоби: «Вольво» з ДНЗ АЕ7340ВХ, «Даф» з ДНЗ АЕ2263СТ, «Ман» з ДНЗ АЕ9973ЕІ, «Мерседес» з ДНЗ АЕ1063ЕР.

Допитаний під час проведення досудового розслідування свідок ОСОБА_9 повідомив, що 05.04.2016, у другій половині дня, він перебував на своєму автомобілі між будинком № 120 та № 126 по пр. Богдана Хмельницького у м. Дніпро, де очікував пасажира. В цей момент до вїзних воріт будинку № 122 по пр. Богдана Хмельницького у м. Дніпро, на яких знаходилась вивіска ПАТ «Днепро Металлосервис», почали підїжджати вантажні автомобілі НОМЕР_1, AE2263CT, AE9973EI, AE1063EP.

Вказані номерні знаки вантажних автомобілів свідок записав, оскільки побоювався, що останні можуть пошкодити його автомобіль.

Після чого, 28.04.2016 за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено бувший у використанні одяг та взуття в кількості 99 825 кг., а також інше майно.

12.05.2016 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, під час розгляду скарги ОСОБА_3, встановлено, що останній є власником вилученого під час проведення обшуку 28.04.2016, за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, бувшого у використанні одягу та взуття, а також іншого вилученого майна, у звязку з чим, слідчим суддею винесено ухвалу, якою співробітників СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зобовязано повернути вилучене під час обшуку майно ОСОБА_3

Також, потерпілий ОСОБА_3 вказав, що ОСОБА_8 є директором ТОВ «Дніпро Транс Сервіс»(код ЄДРПОУ 39533818), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1а. Крім того, у вказаному приміщенні, окрім документації ТОВ «Дніпро Транс Сервіс», зберігаються документи щодо діяльності мережі магазинів «Економ клас».

Встановлено, що ТОВ «Дніпро Транс Сервіс» (ідентифікаційний код 39533818) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1а. На момент вчинення шахрайських дій відносно майна ОСОБА_10, керівником вказаного підприємства являвся ОСОБА_8, з 01.03.2016.

Таким чином, невстановлені особи, разом із якими приймав участь і ОСОБА_11, які 05.04.2016 приблизно о 10:00 годині, перебуваючи у складському приміщенні № 10 будинку № 93 по вул. Любарського у м. Дніпро, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_3, а саме бувшими у використанні одягом та взуттям в кількості 116 300 кг., після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виконуючи вказівки ОСОБА_11, завантаживши вказане майно у вантажні транспортні засоби, а саме «Вольво» з ДНЗ АЕ7340ВХ, «Даф» з ДНЗ АЕ2263СТ, «Ман» з ДНЗ АЕ9973ЕІ, «Мерседес» з ДНЗ АЕ1063ЕР, перевезли на них вказане майно до складського приміщення, яке знаходиться за адресою: пр. Богдана Хмельницького, 122 у м. Дніпро, де продовжували зберігати до 28.04.2016 тобто до моменту проведення обшуку.

Крім того, встановлено, що з метою приховування незаконних дій навколо майна, яке виявлено у ході обшуків, між ТОВ «Малі будівельні технології» та фізичними особами-підприємцями 03.03.2016, 19.04.2016, 21.04.2016, та 26.04.2016 укладені договори відповідального зберігання з правом користування та реалізації предметом яких є майно, яке належить ОСОБА_3, а саме речі, які були використані. Однак документи, які підтверджують право власності ТОВ «Малі будівельні технології» не надано.

В подальшому ТОВ «Малі будівельні технології» звернулось до третейського судді Авдєєвої Юлії Миколаївни з позовами до ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14Ю, ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 про витребування майна за Договорами відповідального зберігання з правом користування та реалізації.

Рішеннями Третейського суду позовні заяви ТОВ «Малі будівельні технології» задоволено, зобовязано ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14Ю, ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 повернути ТОВ «Малі будівельні технології» майно, яке фактично належить ОСОБА_3

Вказані рішення третейського суду скасовані, як незаконні.

Рішенням господарського суду Одеської області від 27.03.2017 визнано недійсним договір відповідального зберігання з правом користування та реалізації № 03-03-16 від 03.03.2016, начебто укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Малі будівельні технології», на підставі якого (і доданої до нього підробленої документації) й виносилося відповідне фіктивне рішення третейського суду від 16.06.2016.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені телефонних звязків між особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що:

ОСОБА_15 користується номером мобільного телефону 095-550-46-22;

ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону 099-455-32-34;

ОСОБА_17 користується номером мобільного телефону 050-48-42-22;

ОСОБА_18 користується номерами мобільного телефону 095-230-44-44, 095-233-44-44;

ОСОБА_19 користується номером мобільного телефону 050-878-88-00;

Бухгалтер ТОВ «Дніпро Транс Сервіс» користується номерами мобільних телефонів 050-456-64-31, 050-880-55-98;

ОСОБА_20 користується номером мобільного телефону 050-480-37-40;

Цивільна дружина ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону 095-309-48-75.

Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у оператора мобільного звязку юридичної особи ПрАТ «МТС Україна» ідентифікаційний код юридичної особи № 14333937, за адресою: 01601, м.Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг оператора мобільного звязку юридичної особи ПрАТ «МТС Україна» ідентифікаційний код юридичної особи № 14333937, за адресою: 01601, м.Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по 00 год. 00 хв. 24.07.2017.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №12016040630001113, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що cлідчим не надано підтверджень, що саме ці номери належать особам ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, Бухгалтеру ТОВ «Дніпро Транс Сервіс»., а також те, що ці данні підтвердять обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, . про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко