Ухвала суду № 68437004, 30.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18210/17

Провадження № 1-кс/761/11287/2017

У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури№10 Краковецької Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Краковецька Д.В. звернулася до суду з клопотанням згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні державної архітектурно-будівельної інспекції м. Києва, за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000054 від 29.04.16, за ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Будівельна-консалтингова фірма «Граніт» (ЄДРПОУ 35624424) у період з січня 2014 по березень 2016 року в порушення вимог Податкового кодексу України, включило до складу податкового кредиту з податку на додану вартість суми податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» (ЄДРПОУ 38538349), яке в свою чергу сформувало податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Інтеграс Компані» (ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Кью Трейд» (ЄДРПОУ 38698457), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Фірма «Інтербудсервіс» (ЄДРПОУ 37450960) та ТОВ «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), в результаті чого занижено податкове зобов'язання з податку на додану вартість в розмірі 2 050 457,13 грн., що підтверджується дослідженням відділу протидії організованим злочинним угрупуванням у бюджетній сфері ОУ ГУ ДФС у м. Києві від 29.04.2016 року. Крім того, 30.06.16 з СУФР ГУ ДФС в м. Києві надійшов акт від 20.05.2016 року №115/26-15-14-01-01/35624424 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Будівельна-консалтингова фірма «Граніт» код за ЄДРПОУ 35624424, з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 р.р., в результаті чого службовими особами ТОВ «Будівельна-консалтингова фірма «Граніт» по взаємовідносинам з ТОВ «Ювента Інжинірінг» (ЄДРПОУ 38497837), ТОВ «Укрбудмонтаж» (ЄДРПОУ 32823479) та ТОВ «Укрбудмонтаж Інвест» (ЄДРПОУ 39120513) занижено податку на прибуток на суму 232 223 грн. та податок на додану вартість на суму 706 209 грн. В ході розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Будівельна-консалтингова фірма «Граніт» (ЄДРПОУ 35624424) (в якості замовника будівництва), для проведення будівельних та ремонтних робіт на об'єктах будівництва, а саме: м. Київ, вул. Білоруська 36-А; вул. Л. Толстого 39, кв. 38-Г; 3-й мікрорайон житлового масиву «Позняки Західні» блок обслуговування на ділянці №24; Нежитлове приміщення №185а будинку №18 по вулиці Митрополита Василя Липківського; Індивідуальний 9-ми поверховий житловий будинок по вул. Івана Франка 11, у м. Києві; 02.02.2017 року до Державної архітектурно-будівельної інспекції м. Києва скеровано запит щодо надання дозвільних та декларативних документів ТОВ «Граніт Плюс», які стали підставою для початку будівництва та введення в експлуатацію житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 36А. Згідно отриманої відповіді державної архітектурно-будівельної інспекції м. Києва від 10.02.2017 встановлено, що копії запитуваних документів будуть наданні в рамках тимчасового доступу. Як зазначає в клопотанні прокурор, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть у подальшому проводитись експертизи, які нададуть можливість встановити факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання та зазначила, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100100000054 від 29.04.16 розслідується за ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні державної архітектурно-будівельної інспекції м. Києва, за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

З іншого боку вважаю, що прокурор не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 юристу 2 класу Краковецькій Діні Василівні (або за її дорученням слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №32016100100000054) тимчасовий доступ до документів (з можливістю зробити копії), які знаходяться у володінні державної архітектурно-будівельної інспекції м. Києва, за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, та які стали підставою для початку будівництва та введення в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 36А. з можливістю зробити копії, а саме: дозволи на будівництво багатоповерхового будинку за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 36А. з документами, які подавались забудовником для отримання дозволу (заява на отримання документа; документи, що ідентифікують особу заявника; правовстановлюючий документ на земельну ділянку та будівельний об'єкт; копії наказів про призначення відповідальних осіб; будівельна ліцензія), дозволи на виконання будівельних робіт, повідомлень про початок виконання будівельних робіт, актів готовності об'єкта до експлуатації, сертифікатів та інші документи дозвільного та декларативного характеру, які мали місце при будівництві та введенні в експлуатацію житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 36А.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам державної архітектурно-будівельної інспекції м. Києва, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам державної архітектурно-будівельної інспекції м. Києва її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: