Ухвала суду № 68436977, 21.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29054/17

Провадження № 1-кс/761/18397/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції Бачинського Ігоря Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), стосовно ПАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітан податкової міліції Бачинський Ігор Анатолійович, по кримінальному провадженню за №32017100110000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкін В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), стосовно ПАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ПАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581) в період часу з січня 2016 року по травень 2017 року в ході проведення фінансово-господарських операцій в частині взаємовідносин з ТОВ «Смарт Енерджі» (ЄДРПОУ 38103460) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 567 389 грн.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «Укргазвидобуток» в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78) для здійснення незаконної діяльності відкрито рахунки № 2600201887509, № 26100010887509 та №2610901887509.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням за період вказаний слідчим в клопотанні, оскільки слідчим не наведено доводів, які б свідчили про необхідність саме за цей період для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції Бачинського Ігоря Анатолійовича, внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), стосовно ПАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Бачинському Ігорю Анатолійовичу, старшого оперуповноваженому МОУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітану податкової міліції Пословському А.М., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), стосовно ПАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 2600201887509, № 26100010887509 та №2610901887509, відкритих в ПАТ «Кредобанк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за періоди з 01.01.16 по 01.06.17;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №2600201887509, № 26100010887509 та №2610901887509, які належать ПАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), відкриті в ПАТ «Кредобанк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПАТ «Укргазвидобуток», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПАТ «Укргазвидобуток», копій доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Кредобанк» з ПАТ «Укргазвидобуток», накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки.

Службовим особам ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.