Ухвала суду № 68436727, 21.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/10542/17

Справа №760/12927/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., детектива Філатова С.В., розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Батога Р.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - Першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Грищуком М.О., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №52016000000000439 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Батога Р.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - Першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Грищуком М.О., про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_4, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, корпоративні права у вигляді 33% статутного капіталу (21 450 грн.) ТОВ «Соурс» (код ЄДРПОУ - 36569925); корпоративні права у вигляді 99% статутного капіталу (495 000 грн.) ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ - 39306974); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (300 грн.) ПП «Семерам груп» (код ЄДРПОУ - 33248383); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (250 000 грн.) ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ - 37036074); готівкові кошти у сумі 14500 доларів США.

Також просив заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов'язані зі зміною засновника, зміни в статутні документи товариств, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо ТОВ «Соурс» (код ЄДРПОУ - 36569925), ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ - 39306974), ПП «Семерам груп» (код ЄДРПОУ - 33248383), ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ - 37036074) в частині засновника ОСОБА_5, ід. код. НОМЕР_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час службових осіб Міністерства оборони України, виконано всі дії раніше розробленого ОСОБА_6 та узгодженого всіма виконавцями злочину злочинного плану, направленого на розтрату грошових коштів державного бюджету, а саме: у період з початку грудня 2015 року до 30.12.2015 зімітовано проведення закупівлі Міністерством оборони України у ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, за які незаконно та безпідставно перераховано з державного бюджету кошти в сумі 28 560 000 грн., таким чином розтрачено грошові кошти державного бюджету України, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 28 560 000 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, чим одночасно завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму.

14.07.2017 о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у розтраті грошових коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, детектив посилається, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відноситься до особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який може бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.

Також наголосив, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Детектив в клопотанні посилається на те, що арешт майна, зокрема, допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У такому разі, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, вважає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Детектив зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1, а також корпоративні права у вигляді 33% статутного капіталу (21 450 грн.) ТОВ «Соурс» (код ЄДРПОУ - 36569925); корпоративні права у вигляді 99% статутного капіталу (495 000 грн.) ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ - 39306974); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (300 грн.) ПП «Семерам груп» (код ЄДРПОУ - 33248383); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (250 000 грн.) ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ - 37036074).

Крім того, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 виявлено готівкові кошти у сумі 14500 доларів США, що належать ОСОБА_5 на праві власності.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, корпоративні права у вигляді 33% статутного капіталу (21 450 грн.) ТОВ «Соурс» (код ЄДРПОУ - 36569925); корпоративні права у вигляді 99% статутного капіталу (495 000 грн.) ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ - 39306974); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (300 грн.) ПП «Семерам груп» (код ЄДРПОУ - 33248383); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (250 000 грн.) ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ - 37036074); готівкові кошти у сумі 14500 доларів США.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.07.2017 о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також належать корпоративні права у вигляді 33% статутного капіталу (21 450 грн.) ТОВ «Соурс» (код ЄДРПОУ - 36569925); корпоративні права у вигляді 99% статутного капіталу (495 000 грн.) ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ - 39306974); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (300 грн.) ПП «Семерам груп» (код ЄДРПОУ - 33248383); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (250 000 грн.) ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ - 37036074).

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 07.07.2017 р., клопотання задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку квартири ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення речей і документів, а також грошових коштів.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 виявлено готівкові кошти у сумі 14500 доларів США, що належать ОСОБА_5 на праві власності.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню, оскільки детективом було доведено, що накладення арешту на майно ОСОБА_5 необхідно з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що є одним з видів покарань за злочин, у вчиненні якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Враховуючи, що детективом доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, корпоративні права у вигляді 33% статутного капіталу (21 450 грн.) ТОВ «Соурс» (код ЄДРПОУ - 36569925); корпоративні права у вигляді 99% статутного капіталу (495 000 грн.) ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ - 39306974); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (300 грн.) ПП «Семерам груп» (код ЄДРПОУ - 33248383); корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (250 000 грн.) ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ - 37036074); готівкові кошти у сумі 14500 доларів США.

Заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов'язані зі зміною засновника, зміни в статутні документи товариств, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо ТОВ «Соурс» (код ЄДРПОУ - 36569925), ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДРПОУ - 39306974), ПП «Семерам груп» (код ЄДРПОУ - 33248383), ТОВ «Соурс Україна» (код ЄДРПОУ - 37036074) в частині засновника ОСОБА_5, ід. код. НОМЕР_1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.І. Кушнір