Ухвала суду № 68436615, 21.08.2017, Оболонський районний суд міста Києва

21.08.2017 Справа № 756/11012/17

№ 756/11012/17-к

№ 1-кс/756/1571/17

У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., при секретарі Чепис О.В., за участю слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050006613 від 14.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУДФС у м. Києві з приводу того, що службові особи ТОВ «Іммошан Україна» (ЄДРПОУ 35210744) здійснили замах на привласнення коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах на суму 1438924 грн.

Окрім цього встановлено, що відповідно до акту № 68-26-15-14-01-10/35210744 від 23.02.2017 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування ТОВ «Іммошан Україна» (ЄДРПОУ 35210744) бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку за вересень 2016 року», не підтверджено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за вересень 2016 року на загальну суму 1438924 грн.

Таким чином, ТОВ «Іммошан Україна» (ЄДРПОУ 35210744) порушило п.200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами і доповненнями) щодо отримання бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку в сумі 1438924 грн. за вересень 2016 року.

Відповідно до акту № 68-26-15-14-01-10/35210744 від 23.02.2017 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки правомірності нарахування ТОВ «Іммошан Україна» (ЄДРПОУ 35210744) бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку за вересень 2016 року», встановлено відсутність актів виконаних робіт у ТОВ «Іммошан Україна» по виконанню договору доручення № 03/12/2014 - KIDEL з ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» (ЄДРПОУ 34431547), щодо укладання ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» від імені ТОВ «Іммошан Україна» договорів з третіми особами з третіми особами від імені ТОВ «Іммошан Україна» на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт, оформлення містобудівної та дозвільної документації та здійснення інших дій для проектування та будівництва торговельно-розважального комплексу за яким ТОВ «Іммошан Україна» здійснило сплату коштів в адресу ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» за квітень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень 2015 року на суму ПДВ 1438924 грн.

18.07.2017 року на адресу ТОВ «Іммошан Україна» було направлено вимогу № 6343/125/51/04-2017, щодо надання належним чином завірені копії документів, а саме: актів виконаних робіт по договору доручення № 03/12/2-14 - Kidel від 03.12.2014 року укладеного між ТОВ «Іммошан Україна» та ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» (ЄДРПОУ 34431547), а також договірну документацію (договори, додатки до договорів, акти виконаних робіт та ін.) укладену між ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» (ЄДРПОУ 34431547) з третіми особами від імені ТОВ «Іммошан Україна»на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт, оформлення містобудівної та дозвільної документації та здійснення інших дій для проектування та будівництва торговельно-розважального комплексу.

26.07.2017 року до Оболонського УП ГУН у м. Києві надійшла заява № 1047 від 26.07.2017 року у відповідь на вимогу № 6343/125/51/04-2017 від 18.07.2017 року, про відмову у наданні документів, які вказані у вимозі.

З огляду на вищевикладене, з метою перевірки даної інформації, що може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх завірених належним чином світлокопій.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, документів, що зберігаються у ТОВ «Іммошан Україна» (ЄДРПОУ 35210744), за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери, 15-а, а саме: актів виконаних робіт по договору доручення № 03/12/2-14 - Kidel від 03.12.2014 року укладеного між ТОВ «Іммошан Україна» та ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» (ЄДРПОУ 34431547), а також договірну документацію (договори, додатки до договорів, акти виконаних робіт та ін.) укладену між ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» (ЄДРПОУ 34431547) з третіми особами від імені ТОВ «Іммошан Україна» на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт, оформлення містобудівної та дозвільної документації та здійснення інших дій для проектування та будівництва торговельно-розважального комплексу.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.07.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином світлокопій, які зберігаються у ТОВ «Іммошан Україна» (ЄДРПОУ 35210744), за адресою: м. Київ, пр-т. С.Бандери, 15-а.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції Обельцю Руслану Миколайовичу право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином світлокопій, які знаходяться ТОВ «Іммошан Україна» (ЄДРПОУ 35210744), за адресою: м. Київ пр-т. С.Бандери, 15-а, а саме до: актів виконаних робіт по договору доручення № 03/12/2-14 - Kidel від 03.12.2014 року укладеного між ТОВ «Іммошан Україна» та ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» (ЄДРПОУ 34431547), а також договірну документацію (договори, додатки до договорів, акти виконаних робіт та ін.) укладену між ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» (ЄДРПОУ 34431547) з третіми особами від імені ТОВ «Іммошан Україна» на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт, оформлення містобудівної та дозвільної документації та здійснення інших дій для проектування та будівництва торговельно-розважального комплексу.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.В. Жежера