Ухвала суду № 68436549, 01.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44323/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Барінова М.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000002137 від 01.07.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 3 млрд. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 500 млн. грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виводу грошових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так, отримані безготівкові кошти, які надходили на рахунки зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Європромбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПАТ «АКБ «Конкорд», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Айбокс Банк», АТ «ОТП Банк» та інших банківських установах, від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізації, учасники злочинного угрупування перераховували на рахунки інших підконтрольних товариств, після чого ці кошти знімалися готівкою фізичними особами та передавалися посадовим особам або представникам підприємств з числа замовників протиправних послуг.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26007001035709, ТОВ «Атол Трейд» (ЄДРПОУ 37227519) №26000001035579, ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937) №26000001035535, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26001001033428, ТОВ «Еквіта» (ЄДРПОУ 37282318) №26003001035543, ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460) №26006001035540, ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497) №26004001035553, ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084) №26006001036367, ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300) №26008001035560, ТОВ «Севпетрол» (ЄДРПОУ 38294099) №26006001036378, ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952) №26009001035547, ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805) №26005001035552, ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809) №26004001035519, ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № 26007001035367, ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № 26005001035325, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № 26000001035159, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № 26001001037480, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26001001035653, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № 26000001036352, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № 26007001035408, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № 26005001035961, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26004001035144, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26000001035449, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26009001036375, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26008001035601, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26008001037405, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26002001035328, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26009001035978, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26007001035323, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26005001035143, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26004001036369, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26006001035357, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26002001035265, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26003001035338, відкритих в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1.

Таким чином, у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств: ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26007001035709, ТОВ «Атол Трейд» (ЄДРПОУ 37227519) №26000001035579, ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937) №26000001035535, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26001001033428, ТОВ «Еквіта» (ЄДРПОУ 37282318) №26003001035543, ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460) №26006001035540, ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497) №26004001035553, ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084) №26006001036367, ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300) №26008001035560, ТОВ «Севпетрол» (ЄДРПОУ 38294099) №26006001036378, ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952) №26009001035547, ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805) №26005001035552, ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809) №26004001035519, ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № 26007001035367, ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № 26005001035325, ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) №26000001035159, ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № 26001001037480, ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № 26001001035653, ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № 26000001036352, ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № 26007001035408, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № 26005001035961, ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № 26004001035144, ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № 26000001035449, ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) №26009001036375, ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) №26008001035601, ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) №26008001037405, ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) №26002001035328, ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) №26009001035978, ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) №26007001035323, ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) №26005001035143, ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) №26004001036369, ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) №26006001035357, ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) №26002001035265, ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) №26003001035338, відкритих в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, а саме:

- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств, відкриті у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/44323/17-к

Прим. 2 - слідчий Чорний І.О.

Копія - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 01.08.2017 р.