Ухвала суду № 68435107, 20.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.06.2017 Справа № 554/2380/16-к

Провадження № 1-КС/554/4318/2017

УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Руденко С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

20.06.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12016170000000166 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199, ч.3 ст.229 КК України за фактом придбання, зберігання марок акцизного збору з метою використання при продажу товарів та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування «Jаcobs», «NESCAFE» та «Ущастий Нянь».

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 23.02.2016 по даний час ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та рядом інших не встановлених слідством особами вступили в злочинну змову по незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знака для товарів і послуг, а саме фірмового найменування «Jаcobs», «Ущастий Нянь» та інших товарів - реалізацію якої здійснюють по всій території України. З метою введення в обіг на ринку України зазначеної продукції, на території м. Полтави та Полтавського району Полтавської області організували підпільний цех по масовому виготовленню даної продукції. Незаконно виготовлену продукцію в подальшому реалізовують як на території Полтавської області, так і на території інших областей України. Збут останніми - клієнтам які знаходяться на територіях інших областей України переважно здійснюється через транспортні компанії по перевезенню «Нова Пошта», «Делівері» та «Ін тайм». Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки в різних провідних банках України та за допомогою переведень грошових коштів на ТОВ «Пост Фінанс», яка заснована ТОВ «Нова Пошта» з метою швидкого розрахунку за отриманий товар.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що фігуранти по кримінальному провадженню користувалися наступними номерами мобільних операторів які працювали в мережі ПрАТ «ВФ Україна» в період часу з 01.01.2016 по даний час:

-ОСОБА_2 користувався номерами: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 - дані сім картки з відповідними номерами були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання останнього. Окрім цього в ході проведення обшуку помешкання ОСОБА_2 було вилучено 100 аркушів паперу на яких знаходиться оголошення: «Потрібні продавці. Оплата кожного дня. НОМЕР_1». Окрім цього ОСОБА_2 зазначив номер телефону НОМЕР_9 для здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем.

-ОСОБА_4 користувався номерами: НОМЕР_10, НОМЕР_11, що встановлено оперативними працівниками під час супроводження провадження;

-ОСОБА_3 користувався номером НОМЕР_12, що підтверджується експрес-накладною № 59998032905241 по ТОВ «Нова Пошта» вилученої в рамках кримінального провадження;

-ОСОБА_6 користувався номером НОМЕР_13, що підтверджується експрес-накладними по ТОВ «Нова Пошта» вилученої в рамках кримінального провадження;

-ОСОБА_8 користувався номером НОМЕР_14, що підтверджується експрес-накладними по ТОВ «Нова Пошта» вилученої в рамках кримінального провадження;

-ОСОБА_5 користувався номером НОМЕР_15 що встановлено оперативними працівниками під час супроводження провадження;

-ОСОБА_9 користувався номером НОМЕР_16, НОМЕР_17 що встановлено оперативними працівниками під час супроводження провадження.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність для проведення тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, з метою визначення місця знаходження останніх, номерів мобільних операторів з якими спілкувалися останні по мобільних телефонах з вказаних вище номерів мобільних операторів під час пересування по території м. Полтави, Полтавської області та інших областей України в період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Ураховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про осіб, що вчиняють правопорушення та їхні злочинні зв'язки, можливе місце перебування та проживання, які на даний час невідомі, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування та розкриття вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) - оператору мобільного зв'язку, а саме роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС - повідомлень каналів мобільного зв'язку з терміналів абонентів: ОСОБА_2 - НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8; ОСОБА_4 НОМЕР_10, НОМЕР_11; ОСОБА_3 НОМЕР_12; ОСОБА_6 НОМЕР_13; ОСОБА_8 НОМЕР_14; ОСОБА_5 НОМЕР_15; ОСОБА_9 НОМЕР_16, НОМЕР_17 в період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області капітану поліції Руденку Сергію Івановичу, слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Кравченко Тетяні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Пугачу Сергію Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Морозу Валерію Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Каминіній Анні Олександрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кашубі Олексію Володимировичу та старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Ільїній Жанні Володимирівнітимчасовий доступ до даних (роздруківок) доступних оператору мобільного зв'язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15), а саме: розкриття вхідних-вихідних дзвінків та СМС - повідомлень каналів мобільного зв'язку з терміналів абонентів: ОСОБА_2 - НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8; ОСОБА_4 НОМЕР_10, НОМЕР_11; ОСОБА_3 НОМЕР_12; ОСОБА_6 НОМЕР_13; ОСОБА_8 НОМЕР_14; ОСОБА_5 НОМЕР_15; ОСОБА_9 НОМЕР_16, НОМЕР_17 в період з 01.01.2016 по 25.04.2017 з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань) їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко