Ухвала суду № 68433906, 23.08.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/3497/17

1-кс/357/3441/17

У Х В А Л А

23 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кузьмінській В.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Друзь В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 12017110030001017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.08.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Друзь В.В. за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури про накладення арешту та заборони розпоряджатися та використовувати власнику майна - ТОВ «ТіДіСі Україна», надані добровільно документи слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу:

-Особова картка ОСОБА_2 у ТОВ «ТіДіСі Україна» на 1 арк;

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_2 від 03.01.2006 на 1 арк;

-Заява про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_3 від 03.01.2006 на 1 арк;

-Копія листа ОСОБА_2 №27 від 18.08.2016 з додатками на 3 арк;

-Копія дозволу на працевлаштування №5917 від 25.03.2004 ОСОБА_2 на 1 арк;

-Копія дозволу на працевлаштування №5124 від 21.08.2003 ОСОБА_2 на 1 арк;

-Дозвіл на працевлаштування №5917 від 25.03.2004 ОСОБА_2 на 1 арк;

-Копії І.П.Н. ОСОБА_2 на 3 арк

-Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_2 від 03.01.2006 на 1 арк;

-Копія заяви про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_3 від 03.01.2006 на 1 арк;

-Копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 №45/к від 03.01.2006 на 2 арк;

-Копія тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_2 НОМЕР_7 на 1 арк;

-Копія паспорту громадянина Білорусі та закордонного паспорту з відмітками про перетинання кордону ОСОБА_2 на 26 арк;

-Копії тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_2 НОМЕР_1 на 3 арк;

-Копії тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_2 НОМЕР_2 на 3 арк;

-Копії свідоцтво про народження дітей ОСОБА_2 НОМЕР_3 на 2 арк;

-Копія свідоцтва про заключення шлюбу ОСОБА_2 НОМЕР_4 на 1 арк;

-Копія особової картки ОСОБА_2 у ТОВ «ТіДіСі Україна» на 2 арк;

-Особова картка ОСОБА_7 у ТОВ «ТіДіСі Україна» та копія на 3 арк;

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 03.01.2006 та копія на 2 арк;

-Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 03.01.2006 на 2 арк;

-Копії паспорту та І.П.Н. ОСОБА_7 на 7 арк;

-Копія диплому НОМЕР_5 ОСОБА_7 на 1 арк;

-Копія Свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування НОМЕР_6 на 1 арк;

-Посадова інструкція начальника юридичного відділу ОСОБА_7 та копія на 6 арк;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_7 від 02.08.2010 та копія на 2 арк;

-Заява про звільнення ОСОБА_7 від 13.01.2014 та копія на 2 арк;

-Наказ про звільнення ОСОБА_7 №09-К від 31.01.2014 та копія на 2 арк;

-Заява про застосування податкової соціальної пільги від 03.01.2006 на 2 арк., яке мотивоване тим, що до Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_8 про те, що кошти від продажу майнового комплексу 18.02.2008 року, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Новопирогівська, 62А, він не отримував, та його підпис у видатковому касовому ордері ТОВ «Плато плюс» від 22.02.2008 року підроблений, на підставі якого були отримані кошти ОСОБА_2 у Білоцерківському відділення ФАКБ СОЦ.РОЗ «Укрсоцбанк».

15 лютого 2008 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Омельчук О.І. було посвідчено Довіреність, зареєстровану у реєстрі за № 790, у відповідності до якої: ОСОБА_8 уповноважив продати всю належну йому частину цілісного майнового комплексу, що знаходиться в АДРЕСА_1.

Для чого ОСОБА_2 було надано право: подавати від імені ОСОБА_8 заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки та документи, отримувати в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна довідку-характеристику, розписуватись за нього, підписувати договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, сплачувати податки, збори та всі необхідні платежі, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з цим дорученням, однак права отримувати належні грошові кошти ОСОБА_8 не надавав.

18 лютого 2008 року ОСОБА_2 на підставі вищезазначеної довіреності оформив Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Омельчук О.І. у місті Києві від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК).

У відповідності до договору ОСОБА_2 в особі себе та довірителя (ОСОБА_8.) продав товариству з обмеженою відповідальністю «Плато плюс», цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою в АДРЕСА_1.

Одночасно розрахунок за вказаним договором нібито відбувся напередодні готівкою, про що зазначено у договорі, проте ОСОБА_8, як продавець, жодних коштів не отримував.

22.02.2008 року, не зважаючи на вищевказані обставини, одночасно перебуваючи на посаді (директора, головного бухгалтера та касира) ТОВ «Плато Плюс», ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів з метою привласнення коштів, належних ТОВ «Плато ПЛЮС», підписав видатковий касовий ордер в рахунок нібито оплати за договором купівлі-продажу комплексу, що знаходиться за адресою в м.Києві, вулиця Новопирогівська, будинок № 62-а, згідно якого він, як бухгалтер ТОВ «Плато Плюс» видав та одночасно, як фізична особа ОСОБА_2 отримав грошові кошти у сумі 620 650 грн. 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк» та мав баланс 1 500 000 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_2, як бухгалтером товариства підписано видатковий касовий ордер ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» відповідно до якого ОСОБА_8 як фізичній особі, нібито також видано грошові кошти у сумі 620 650 грн 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк».

Однак, вказані грошові кошти ОСОБА_8 не отримував та підпису у видатковому касовому ордері від 22.02.2008 на суму 620 650 грн. 00 коп. не ставив.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів, належних ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» на суму 1 241 300 грн. ОСОБА_2 у невстановлений час у Білоцерківському відділенні ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк» отримав відповідно до вказаних касових ордерів грошові кошти в сумі 1 241 300 грн.

Також встановлено, що згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Омельчук О.І., у місті Києві, від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК), інтереси ТОВ «Плато Плюс» згідно довіреності та протоколу загальних зборів ТОВ «Плато Плюс» №1 від 14 лютого 2008 року представляла ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка надавала юридичні послуги ТОВ «Плато Плюс».

03.04.2017 року керівнику ТОВ «ТіДіСі» (в порядку 93 КПК України) надіслано запит з метою надання ним копій та оригіналів вищевказаних документів, на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_2 та ОСОБА_7, який в подальшому добровільно надав вказані документи, які в подальшому оглянуті та визнані речовими доказами, та направлені для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, та на підставі яких формувалися висновки зазначених експертиз.

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що накладення арешту необхідно з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тому виникає необхідність у накладені арешту на надані ТОВ «ТіДіСі Україна» документи, іншим шляхом забезпечити потреби досудового розслідування неможливо.

Володілець майна ТОВ «ТіДіСі Україна» в особі директора А.А.Андреєва надав суду заяву про те, що проти накладення арешту на документи не заперечують.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту на майно, а саме на вищевказані документи, які були добровільно надані ТОВ «ТіДіСі Україна», що необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України, накладення арешту необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, для встановлення об»єктивної істини у справі, так як слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, наявні ризики зникнення, втрати або пошкодження майна, яке є речовими доказами у справі, що може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказані документи, може бути виконане завдання щодо забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,132, 170,172,173,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, а саме: на документи, надані добровільно власником майна - ТОВ «ТіДіСі Україна», слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу:

-особова картка ОСОБА_2 у ТОВ «ТіДіСі Україна» на 1 арк;

-заява про прийняття на роботу ОСОБА_2 від 03.01.2006 на 1 арк;

-заява про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_3 від 03.01.2006 на 1 арк;

-копія листа ОСОБА_2 №27 від 18.08.2016 з додатками на 3 арк;

-копія дозволу на працевлаштування №5917 від 25.03.2004 ОСОБА_2 на 1 арк;

-копія дозволу на працевлаштування №5124 від 21.08.2003 ОСОБА_2 на 1 арк;

-дозвіл на працевлаштування №5917 від 25.03.2004 ОСОБА_2 на 1 арк;

-копії І.П.Н. ОСОБА_2 на 3 арк

-копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_2 від 03.01.2006 на 1 арк;

-копія заяви про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_3 від 03.01.2006 на 1 арк;

-копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 №45/к від 03.01.2006 на 2 арк;

-копія тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_2 НОМЕР_7 на 1 арк;

-копія паспорту громадянина Білорусі та закордонного паспорту з відмітками про перетинання кордону ОСОБА_2 на 26 арк;

-копії тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_2 НОМЕР_1 на 3 арк;

-копії тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_2 НОМЕР_2 на 3 арк;

-копії свідоцтво про народження дітей ОСОБА_2 НОМЕР_3 на 2 арк;

-копія свідоцтва про заключення шлюбу ОСОБА_2 НОМЕР_4 на 1 арк;

-копія особової картки ОСОБА_2 у ТОВ «ТіДіСі Україна» на 2 арк;

-особова картка ОСОБА_7 у ТОВ «ТіДіСі Україна» та копія на 3 арк;

-заява про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 03.01.2006 та копія на 2 арк;

-копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 03.01.2006 на 2 арк;

-копії паспорту та І.П.Н. ОСОБА_7 на 7 арк;

-копія диплому НОМЕР_5 ОСОБА_7 на 1 арк;

-копія Свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування НОМЕР_6 на 1 арк;

-посадова інструкція начальника юридичного відділу ОСОБА_7 та копія на 6 арк;

-заява про надання відпустки ОСОБА_7 від 02.08.2010 та копія на 2 арк;

-заява про звільнення ОСОБА_7 від 13.01.2014 та копія на 2 арк;

-наказ про звільнення ОСОБА_7 №09-К від 31.01.2014 та копія на 2 арк;

-заява про застосування податкової соціальної пільги від 03.01.2006 на 2 арк.,

шляхом заборони розпорядження та використання вказаним майном власнику - ТОВ «ТіДіСі Україна».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя О. В. Закаблук