Ухвала суду № 68433312, 21.08.2017, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/2729/17

1-кс/279/975/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Коваленко В.П., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017060060001239 від 15.07.2017,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

У С Т А Н О В И В:

З клопотання: у провадженні СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12017060060001239 від 15.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2016-2017 років посадові особи ТОВ «Регіон-ОК», ПП «Будтехогляд-Коростень», ТОВ «Будуємо Так», засновником яких являється ОСОБА_3, з метою перемоги в конкурсах на виконання робіт по капітальному ремонту державних приміщень розташованих на території м. Коростеня, вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

Крім того встановлено, що керівництво ТОВ «Регіон-ОК», ПП «Будтехогляд-Коростень», ТОВ «Будуємо Так» для перемоги в конкурсах подає до державних органів неправдиві відомості про наявність працівників відповідного кваліфікаційного рівня, які мають необхідні знання та досвід.

Під час досудового слідства було встановлено, що у вище вказаних підприємств відсутня матеріально-технічна база, у тому числі власні робочі потужності, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

З метою участі у проведенні конкурсів на виконання ремонтних робіт директором ОСОБА_3 було надано інформацію про те, що ТОВ «Будуємо Так» та ТОВ «Регіон-ОК» зареєстровані і знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Базарна площа, 4-Б. Під час виїзду за даною адресою, будівля з вказаним номером встановлена не була. Згідно відповіді з КП «Коростенське МБТІ» технічна інвентаризація та державна реєстрація права власності обєкта нерухомого майна за вище зазначеною адресою не проводилась.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Регіон-ОК», ПП «Будтехогляд-Коростень», ТОВ «Будуємо Так» з метою перемоги в конкурсах вносять неправдиві відомості до офіційних документів, які подають до Коростенської міської ради, тобто вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ст. 358 КК України.

Грошові кошти отримані на проведення ремонтних і будівельних робіт перераховуються на фіктивні підприємства з метою подальшого переводу в готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що усі підприємства мають банківські рахунки в ПАТ «КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів, з постачальниками продукції та фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ «Регіон-ОК» код ЄДРПОУ 38862659 відкрито розрахункові рахунки № 26002055914705 та №26054055908736, ПП «Будтехогляд-Коростень» код ЄДРПОУ 35824564 відкрито розрахункові рахунки №26001055908701, №26042055900490, №26052055908909 та №26003055814224, ТОВ «Будуємо Так» код ЄДРПОУ 38862623 відкрито розрахункові рахунки №26052055907450 та № 26002055913740.

Вказані дані можуть бути використані як докази відсутності перерахунку грошових коштів за поставлену продукцію або підтвердженням розтрати грошових коштів підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою встановлення суми коштів фактично перерахованих на рахунки постачальників продукції, підтвердження перерахунку коштів на фіктивні підприємства, а також притягненням до відповідальності осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, встановлення істини у провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до відкритих банківських рахунків та про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Регіон-ОК» код ЄДРПОУ 38862659, ПП «Будтехогляд-Коростень» код ЄДРПОУ 35824564 та ТОВ «Будуємо Так» код ЄДРПОУ 38862623.

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати за письмовим дорученням прокурора на підставі ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 або ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир МФО 311744:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: № 26002055914705 та № 26054055908736, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 311744 для ТОВ «Регіон-ОК» код ЄДРПОУ 38862659;

2.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: №26001055908701, №26042055900490, №26052055908909 та №26003055814224, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 311744 для ПП «Будтехогляд-Коростень» код ЄДРПОУ 35824564;

3.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: №26052055907450 та №26002055913740, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 311744 для ТОВ «Будуємо Так» код ЄДРПОУ 38862623. У прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Розяснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_6