Постанова № 68430639, 23.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

23.08.2017

Справа№522/13156/17

1-кс/522/16174/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобовязань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обовязкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Альтена-груп», (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в ході допиту повідомив, що зареєстрував вказані раніше підприємства за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб, ніякого відношення до їх діяльності не мав, підприємницьку діяльність проводити не ОСОБА_3 до 2016 року був засновником та знаходився на посаді директора ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), директором та засновником якого на даний час є ОСОБА_4, який є засновником та директором ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055, юридична адреса: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, буд. 3), діяльність якого також містить ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ32575055) які знаходяться в Овідіопольськійрайонній державній адміністрації (67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 169) та дослідити обставини державної реєстрації (перереєстрації) вказаногопідприємства.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у Овідіопольській районній державній адміністрації (67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 169) матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055, юридична адреса: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, буд. 3).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000139 від 10.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням співробітникам УСБУ в Одеській області та співробітникам Служби безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Овідіопольській районній державній адміністрації (67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 169) належними чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055, юридична адреса: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, буд. 3).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік