Постанова № 68430529, 17.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/8094/17, 1-кс/522/15001/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Балабана С.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що 24.12.2016 року слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016161500004202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на підставі досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016161500001724 від 22.06.2016 року, був виявлений факт привласнення, розтрати майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем головою правління ОСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_2

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, що обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Нова Аркадія» (далі ОСББ) є балансоутримувачем житлового комплексу розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Тіниста, 9/12, з січня 2016 року головою правління працює створено ОСОБА_2

Як вбачається, із клопотання, під час допиту свідка ОСОБА_3, члена ОСББ, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, свідка ОСОБА_4, члена ОСББ, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, встановлено, що головою правління ОСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_2 були підвищені тариф на житлово-комунальні послуги, без надання економічних обґрунтовані та без загальних зборів членів обєднання. У жовтні 2016 року члени ОСББ, мешканці будинку, отримали рахунок-фактуру з цільовими внесками на ремонт даху блоку «А», а також відповідно звіту раніше за травень, червень 2016 року встановлено, грошові кошти у розмірі 30000 гривень та 40000 гривень витрачено на ремонт даху секції «В-1» та «В-2». Однак, даний дах, як такий відсутній, за актом прийому-передачі не передавався від забудовника балансоутримувачу (ОСББ) та взагалі є складовою частини квартири, яка знаходиться у приватній власності та у мешканця сусіда є правовстановлюючі документи. Також в ОСББ «Нова Аркадія» працівники офіційно не оформлені, з 4 сантехників, 2 двірників і різноробочих, оформлено тільки 2 співробітника та й ті на мінімальну зарплату, а фактично отримують гроші «в конверті».

Як указано, у клопотанні, під час проведення досудового розслідування членів ревізійної комісії ОСББ «Нова Аркадія» звернулись з клопотанням про отримання додаткових документ для проведення ревізії, а саме:

-кошторис доходів та розходів починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-аналіз балансового рахунка 631 * постачальники та підрядники* (по місячно);

-розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-розшифровка взаєморозрахунків з членами ОСББ, починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час, по квартально;

-розшифровка, та аналіз рахунку 92 * Адміністративні витрати*починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-оборотно сальдова відомість по балансовим розрахункам по квартально. починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-звіт ОСББ, як не прибуткової організації (Декларація) починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-кадрова документація, штатний розпис, журнал обліку трудових книжок, особові картки обліку, рішення правління ОСББ, по прийняттю на роботу необхідних людей згідно штатного розпису затвердженого загальними зборами згідно Статуту ОСББ, та графік відпусток;

-звітність в Пенсійний фонд, та ДФС,починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-розрахунки собівартості, та обґрунтованості послуг по наданню їх ОСББ, та затвердження послуг загальними зборами за період починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-протокол засіданняправління ОСББ по обранню голови правління ОСОБА_5,від 12.10.2015;

-протоколи з № 1по №7: № 9;

-підписні листи під загальні зборів № 2/2016 від 09 червня 2016;

-договір - мирову про реструктуризацію заборгованості ОСББ *Нова Аркадія* перед ТзОВ *Інфокс* в сумі957161 грн, за період за період 2011 2014;

-протокол та рішення правління ОСББ під загальні збори № 2/2016 від 09 червня 2016;

-протокол та рішення правління ОСББ під загальні збори № 3/2016 від 12.10.2016;

-витребувати кошторис ОСББ на 2016; на 2017 рік розроблений правлінням , за участю бухгалтера, підписаний членами ревізійної комісії ,обговорений по підїздам, та затверджений загальними зборами;

-протокол засідання правління під загальні збори від 27. 12. 2016;

-два протоколи за № 1/17 від 20.01. 2017р. в одному брали участь в засіданні правління 10- членів, а в другому 11-членів правління;

-договір № 323 кп 11 на вивіз твердих відходів від 04.10. 2011;

-договір № 209 від 10.01.2017;

-договір №04/16 від 10.03. 2016;

-договір № 4812 про постачання електричної енергії. Від 01. 03. 2012;

-договір № ПЦО 2/2861 16 кнопка тривожної сигналізації від 01.07.2016;

-договір підряду № 33 11/16 від 09.11.2016;

-договір на ремонт покрівлі в блоці- А;

-договір підряда № 69 Р з ООО *ВЄЛЛТЕХ* на виконання ремонтних робіт ліфтів в блоці В-2 від 19.12.2016;

-договір підряда № 68 Р з ООО *ВЄЛЛТЕХ* на виконання ремонтних робіт ліфтів в блоці В-1 від 19.12.2016;

-договір підряда № 66 Р з ООО *ВЄЛЛТЕХ* на виконання ремонтних робіт ліфтів в блоці Б-2 від 02.12.2016;

-протокол загальнихзборів на виконанняробіт з поставки та встановленнядомофонногообладнення з *ДОМОФОН- Сервіс* від 01.02. 2017;

-договір на заказ 2500 шт. (по переднім даним собівартості шт. 12 грн.) карток для нової системи;

- рух коштів по розрахунковім банківськім рахункам у АТ *ОТП Банк* за № 26000001353480, та в ЮГРУ *Приват Банк* за № 26004054321751.

Як вбачається, із клопотання, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються господарської діяльності ОСББ «Нова Аркадія» з грудня 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ОСББ «Нова Аркадія».

Слідчий в клопотанні вважає, що під час досудового розслідування в рамках вищезазначеного провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні ОСББ «Нова Аркадія» (м. Одеса, вул. Тіниста, 9/12) сприятимуть повному, всебічному та обєктивному розслідуванню кримінального провадження №12016160500004202, а також неможливість отримати необхідні для досудового розслідування зазначені оригінали документів в інший спосіб, окрім як здійснення до них тимчасового доступу та з метою збору необхідних фактичних даних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий Балабан С.П. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Балабана С.П., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №12016160500004202 від 24.12.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Відповідно до наявних в матеріалах клопотання копії протоколів допиту свідка ОСОБА_3, члена ОСББ, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, свідка ОСОБА_4, члена ОСББ, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, встановлено, що головою правління ОСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_2 були підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги, без надання економічних обґрунтовані та без загальних зборів членів обєднання. У жовтні 2016 року члени ОСББ, мешканці будинку, отримали рахунок-фактуру з цільовими внесками на ремонт даху блоку «А», а також відповідно звіту раніше за травень, червень 2016 року встановлено, грошові кошти у розмірі 30000 гривень та 40000 гривень витрачено на ремонт даху секції «В-1» та «В-2». Однак, даний дах, як такий відсутній, за актом прийому-передачі не передавався від забудовника балансоутримувачу (ОСББ) та взагалі є складовою частини квартири, яка знаходиться у приватній власності та у мешканця сусіда є правовстановлюючі документи. Також в ОСББ «Нова Аркадія» працівники офіційно не оформлені, з 4 сантехників, 2 двірників і різноробочих, оформлено тільки 2 співробітника та й ті на мінімальну зарплату, а фактично отримують гроші «в конверті».

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ОСББ «Нова Аркадія» (м. Одеса, вул. Тіниста, 9/12), у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) іншим працівникам Національної поліції тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ОСББ «Нова Аркадія» за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста, 9/12, а саме до:

-кошторису доходів та розходів починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-аналізу балансового рахунка 631 * постачальники та підрядники* (по місячно);

-розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-розшифровки взаєморозрахунків з членами ОСББ, починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час, по квартально;

-розшифровки, та аналізу рахунку 92 * Адміністративні витрати*починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-оборотно сальдової відомісті по балансовим розрахункам по квартально. починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-звіту ОСББ, як не прибуткової організації (Декларація) починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-кадрової документації, штатного розпису, журналу обліку трудових книжок, особових карток обліку, рішень правління ОСББ, по прийняттю на роботу необхідних людей згідно штатного розпису затвердженого загальними зборами згідно Статуту ОСББ, та графік відпусток;

-звітності в Пенсійний фонд, та ДФС,починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час;

-розрахунків собівартості, та обґрунтованості послуг по наданню їх ОСББ, та затвердження послуг загальними зборами за період починаючи з 12.10.2015 року, та по теперішній час.

-протоколу засідання правління ОСББ по обранню голови правління ОСОБА_5,від 12.10.2015 року;

-протоколів з № 1по №7: № 9;

-підписних листів під загальні зборів № 2/2016 від 09 червня 2016;

-договору - мирову про реструктуризацію заборгованості ОСББ *Нова Аркадія* перед ТзОВ *Інфокс* в сумі957161 грн, за період за період 2011 2014;

-протоколу та рішення правління ОСББ під загальні збори № 2/2016 від 09 червня 2016;

-протоколу та рішення правління ОСББ під загальні збори № 3/2016 від 12.10.2016;

-витребувати кошторис ОСББ на 2016 рік; на 2017 рік розроблений правлінням, за участю бухгалтера, підписаний членами ревізійної комісії,обговорений по підїздам, та затверджений загальними зборами;

-протоколу засідання правління під загальні збори від 27.12.2016 року;

-двух протоколів за № 1/17 від 20.01. 2017р. в одному брали участь в засіданні правління 10- членів, а в другому 11-членів правління;

-договору № 323 кп 11 на вивіз твердих відходів від 04.10. 2011 року;

-договору № 209 від 10.01.2017 року;

-договору №04/16 від 10.03. 2016 року;

-договору № 4812 про постачання електричної енергії. Від 01. 03. 2012 року;

-договору № ПЦО 2/2861 16 кнопка тривожної сигналізації від 01.07.2016 року;

-договору підряду № 33 11/16 від 09.11.2016 року;

-договору на ремонт покрівлі в блоці- А;

-договору підряда № 69 Р з ООО *ВЄЛЛТЕХ* на виконання ремонтних робіт ліфтів в блоці В-2 від 19.12.2016 року;

-договору підряду № 68 Р з ООО *ВЄЛЛТЕХ* на виконання ремонтних робіт ліфтів в блоці В-1 від 19.12.2016 року;

-договору підряду № 66 Р з ООО *ВЄЛЛТЕХ* на виконання ремонтних робіт ліфтів в блоці Б-2 від 02.12.2016 року;

-протоколу загальнихзборів на виконанняробіт з поставки та встановленнядомофонногообладнення з *ДОМОФОН- Сервіс* від 01.02. 2017;

-договору на заказ 2500 шт. (по переднім даним собівартості шт. 12 грн.) карток для нової системи;

- руху коштів по розрахунковім банківськім рахункам у АТ *ОТП Банк* за № 26000001353480, та в ЮГРУ *Приват Банк* за № 26004054321751.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

17.08.2017