Постанова № 68430474, 22.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

22.08.2017

Справа№522/14100/17

1-кс/522/14410/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160500008887 від 22.11.2016 в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187, ч.1 ст.14 ч.2 ст.187, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання адвоката вбачається, що у період з грудня 2012 р. по січень 2016 р. ОСОБА_2, без оформлення трудових відносин, працював у ПП «Омега 1», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 28.

Так, у жовтня 2016 р., більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, між ОСОБА_2 та директором ПП «Омега 1» ОСОБА_3 виник конфлікт, в результаті чого ОСОБА_2 звільнено з ПП «Омега 1».

Після вказаних подій у ОСОБА_2, виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом скоєння шахрайства стосовно майна директора ПП «Омега 1» ОСОБА_3 та керуючись корисливим мотивом і мотивом помсти, переслідуючи свою злочину мету, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_2, вступив у злочину змову з раніше йому знайомим ОСОБА_4, з яким визначили обєктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_3, а саме грошові кошти, які зберігались в офісному приміщенні ПП «Омега 1» за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 28.

Так, ОСОБА_4 розробив злочинний план та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, на виконання спільної злочинної мети, в середині жовтня 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, залучив до скоєння запланованого злочину ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, яких присвятив в деталі свого злочинного плану та які надали свою згоду на участь у скоєнні злочину.

На виконання спільної злочинної мети, приблизно в другій половині жовтня 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 залучив до скоєння запланованого злочину ОСОБА_6, який володіє знаннями у користуванні електронно-обчисленої техніки та в розробці програмного забезпечення, якого про свої злочинні наміри не повідомляв.

Крім того, ОСОБА_5, діючи спільно з невстановленою слідством особою для вчинення запланованого злочину, залучили ОСОБА_7, який був обізнаний про методи оперативної та слідчої роботи, та якого присвятили в деталі свого злочинного плану.

Далі, ОСОБА_5, та інші невстановлені особи, діючи відповідно до попередньої змови, в другій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м.Одесі по вул.Одарія,3, мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19.

Крім того, в той же час, ОСОБА_4, передав ОСОБА_6 флеш карту із аудіо записом голосу ОСОБА_3, після чого, ОСОБА_6, спільно з ОСОБА_5, діючи за вказівкою ОСОБА_4, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Приморська,47/1 офіс 201, 28.10.2016, у нічний час доби, розробили та встановили на мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: 35916807606105 програму з підміни голосу на схожий голос ОСОБА_3, а також програму з підміни номеру мобільного телефону.

Після проведення вищевказаних підготовчих заходів, ОСОБА_4, діючи спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, на при кінці жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою конспірації, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі та придбали мобільний телефон з нульовими IMEI номером, в який вставили Sim-карту з номером 068-293-05-32, для використання ОСОБА_8 під час вчинення злочину.

Так, 31.10.2016, о 05:00 годині, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, отримавши інформацію від ОСОБА_2 про те, що в офісному приміщені ПП «Омега 1», у вказаний день та час здійснює охорону ОСОБА_9, прибули в район розташування зазначеного офісного приміщення.

Після чого, ОСОБА_5, використовуючи заздалегідь підготовлений для вчинення злочину мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19 та встановленою програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону директора ПП «Омега 1» ОСОБА_3, о 05 годині 52 хвилини здійснив дзвінок на номер 067-556-25-35, яким користувався охоронець ПП «Омега 1» - ОСОБА_9, при цьому, підмінивши номер вихідного дзвінка на номер 067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_3, охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_9, почув жіночий голос схожий на голос директора ПП «Омега 1» ОСОБА_3, який наказав йому терміново винести наявні в офісному приміщенні, що за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати чоловіку на імя Микола, який прибуде через деякий час до офісу.

Того ж дня, тобто 31.10.2016, о 05 годині 53 хвилини, діючи відповідно до попередньої змови з ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, ОСОБА_7, використовуючи мобільний телефон з нульовим IMEI таSim-карту з номером 068-293-05-32, зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_9 та з метою введення його в оману, назвавшись імям Микола, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_10 прибуде за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська,28 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщенні.

Приблизно о 06:00 годині, 21.10.2016 ОСОБА_7, користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська,28 та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_9, що він прибув за вказівкою ОСОБА_10, яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Введений в оману ОСОБА_9, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3, не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, зібрав в пакети всю фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ «Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера» (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890) та передав її ОСОБА_7, який залишив місце пригоди на невстановленому автомобілі.

У той же день, 31.10.2016, приблизно о 06 годині 15 хвилин, ОСОБА_7, разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, оглянувши пакети з документами виданими ОСОБА_9 та впевнившись, що грошові кошти відсутні, продовжуючи свої злочинні наміри та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_2, вирішили повторно здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_9 для кінцевого досягнення своєї злочинної мети.

Так, 31.10.2016, ОСОБА_5 використовуючи заздалегідь підготовлений для вчинення злочину мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19 та встановленою програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону директору ПП «Омега 1» ОСОБА_3, о 06 годині 27 хвилин, здійснив дзвінок на номер 067-556-25-35, яким користувався охоронець ПП «Омега 1» - ОСОБА_9, при цьому, підмінивши номер вихідного дзвінка на номер 067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_3, охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_9, почув жіночий голос схожий на голос директора ПП «Омега 1» ОСОБА_3, який наказав терміново винести наявні в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська,28, грошові кошти, які також необхідно передати людині на імя Микола, який прибуде через деякий час до офісу.

Будучи введений в оману ОСОБА_9, маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_3, зібрав всі наявні грошові кошти, загальною сумою у розмірі 2500000 грн., що належали ОСОБА_3 та склав їх у сумку.

Приблизно о 06 годині 30 хвилин, 31.10.2016, ОСОБА_7 відповідно до попередньої змови з ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, використовуючи мобільний телефон з нульовимIMEI та Sim-картою з номером 068-293-05-32, зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_9 та з метою введення його в оману, назвавшись імям Микола, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_10 повторно прибуде за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 28, з метою отримати грошові кошти, які знаходяться в офісному приміщенні.

Того ж дня, приблизно о 06:33 годині, ОСОБА_7, користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська, 28 та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_9, що він прибув за вказівкою ОСОБА_10, яка наказала йому вивезти з офісу грошові кошти.

Введений в оману ОСОБА_9, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3, не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 2500000 грн.

Заволодівши шахрайським шляхом вказаними грошовими коштами, які належали ОСОБА_3, у розмірі 2500000 грн., що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, діючи за попередньою змовою зЧібірдіним О.В., ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, ОСОБА_7 на невстановленому автомобілі з місця пригоди зник і передав їх ОСОБА_5 та невстановленій слідством особі, чим вказані особи своїми умисними діями заподіяли майнову шкоду ОСОБА_3 в особливо великому розмірі.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_3 у сумі 2500000 грн., ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи розподілили між собою та розпорядились ними на свій власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

При цьому, 22.03.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 28.07.2017 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, в частині обставин події.

Згідно повідомлення про підозру оголошену ОСОБА_7, 31.10.2016, ОСОБА_5 використовуючи заздалегідь підготовлений для вчинення злочину мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19 та встановленою програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону директору ПП «Омега 1» ОСОБА_3, о 06 годині 27 хвилин, здійснив дзвінок на номер 067-556-25-35, яким користувався охоронець ПП «Омега 1» - ОСОБА_9, при цьому, підмінивши номер вихідного дзвінка на номер 067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_3, охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_9, почув жіночий голос схожий на голос директора ПП «Омега 1» ОСОБА_3, який наказав терміново винести наявні в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Софіївська,28, грошові кошти, які також необхідно передати людині на імя Микола, який прибуде через деякий час до офісу. Вищевказаною особою на імя Микола був ОСОБА_7, який прийняв у ОСОБА_9 поліетиленові кульки з грошовими коштами.

Враховуючи викладене, адвокат звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, (код ЄДРПОУ 14333937).

У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання адвоката, заслухавши думку адвоката, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500008887 від 22.11.2016 в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187, ч.1 ст.14 ч.2 ст.187, ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним клопотання адвоката задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187, ч.1 ст.14 ч.2 ст.187, ч.4 ст.190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати адвокату ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, (код ЄДРПОУ 14333937) в електронному та паперовому вигляді інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме:

трафік, включаючи інформаційні дані споживача з зазначенням адреси розташування базових станцій (веж), які використовувались у наданні телекомунікаційних послуг протягом часу з 30.10.2016 по теперішній час за допомогою мобільного терміналу з міжнародним ідентифікаційним номером (ІМЕІ)35916807606105;

номери абонентів в телефонній мережі загального користування, які використовувались протягом 30.10.2016 по теперішній час за допомогою вищевказаного стільникового мобільного терміналу;

азимуту напрямку розташування стільникового мобільного терміналу у момент зєднання, який використовувався споживачем, як кінцеве обладнання протягом часу з 30.10.2016 по теперішній час за допомогою вищевказаного мобільного терміналу;

інформації щодо інших споживачів телекомунікаційних послуг з якими встановлювався звязок з вищевказаного мобільного терміналу, протягом часу з 30.10.2016 по теперішній час за допомогою вищевказаного мобільного терміналу;

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом яким використовувався новий абонентський номер даного мобільного терміналу, та абонентами з якими встановлювався зв'язок з вищевказаного мобільного терміналу, надати відомості про його особу.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік