Постанова № 68430460, 21.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

21.08.2017

Справа№522/13929/17

1-кс/522/15558/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Арику О.В., розглянувши клопотання слідчого І відділення слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22017160000000109 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ДП «Одеський морський торговельний порт» (далі - ДП «ОМТП», код ЄДРПОУ 01125666), зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), в порушення вимог положення № 518 від 23.07.2013 «Про затвердження «Положення про порядок підготовки, укладання виконання, розірвання договорів у ДП «ОМТП», підписали акти прийомупередачі виконаних робіт №№ 1/19750, 1/19751, 1/19752, 1/19753 від 08.12.2015, з технічного переоснащення та введення в експлуатацію 4 (чотирьох) індивідуальних теплових пунктів, обсяг проведених робіт по яким фактично до приймання в експлуатацію не готовий, що призвело до безпідставної та необґрунтованої виплати останнім державних коштів та спричинило тяжкі наслідки державному підприємству, у вигляді дебіторської заборгованості на суму 3349019, 04 грн.

В рамках виконання доручення про проведення слідчих дій, ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що згідно капітальних інвестицій ДП «ОМТП» на 2015 рік, було передбачено витрати 4 млн. грн. на проведення модернізації інженерних мереж і устаткування (технічне переоснащення та введення в експлуатацію 4 (чотирьох) індивідуальних теплових пунктів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що первинно техніко-економічне обґрунтування виготовлялось на розробку та придбання вказаних теплових пунктів за одним договором. Однак, проведеним службовим розслідуванням керівництвом ДП «ОМТП» у серпні 2016 року, викритий механізм протиправної діяльності та складений ОСОБА_3 комісії з проведення службового розслідування, від 30.08.2016.

Вивченням фактів, викладених у вищевказаному акті, затвердженого директором ДП «ОМТП» - ОСОБА_4 встановлено, що з метою уникнення проведення конкурсних торгів, контролю з боку профільних підрозділів порту та директора за ходом виконання робіт, колишній заступник директора ДП «ОМТП» з технічної частини ОСОБА_5, використовуючи своє право підписувати та укладати угоди із структурами на виконання робіт, вартістю до 1 млн. грн. (на підставі довіреності 21.10.2015), за своєю власною ініціативою, розділив запланований договір на 4 (чотири) окремих.

Внаслідок вище перелічених дій, ОСОБА_5, в порушені умов первинного технічного завдання, в частині укладення єдиного договору, зловживаючи своїм службовим становищем, від імені ДП «ОМТП» уклав з ТОВ «Проект-Комплект» замість одного договору 4 (чотири), а саме:

-КД-19750 від 07.12.2015, на суму 978493, 79 грн. Інв. № 073500;

-КД-19751 від 07.12.2015, на суму 998565, 60 грн. Інв. № 076105;

-КД-19752 від 07.12.2015, на суму 975692, 40 грн. Інв. № 100089;

-КД-19753 від 07.12.2015, на суму 979298, 40 грн. Інв. № 072503,

згідно яким передбачено предоплату у частці, рівній приблизно 90 %.

Проектнокошторисна документація на технічне переобладнання індивідуальних теплових пунктів за обєктами затверджена розпорядженням ОСОБА_5, від 25.11.2015 за № 4, без узгодження з іншими службами порту. При цьому, у відповідну документацію внесені зміни, щодо встановлення кількості котлів (замість двох, встановлюється один) та якості матеріалів.

В подальшому, 08.12.2015, тобто на наступний день після підписання договорів, акти прийомупередачі виконаних робіт №№ 1/19750, 1/19751, 1/19752, 1/19753 від 08.12.2015 за вище переліченими договорами підписані ОСОБА_5, однак без узгодження відповідних органів. На підставі підписаних ОСОБА_5 актів, того ж дня, а саме 08.12.2015 ДП «ОМТП» переведено на розрахунковий рахунок ТОВ «Проект-Комплект» 3349019, 04 грн.

Таким чином, за вказаними договорами у ДП «ОМТП» є прострочена дебіторська заборгованість на зазначену суму. Але, фактично роботи з монтажу обладнання у повному обсязі за обєктами не завершені, до теперішнього часу котельні в експлуатацію не введені та на баланс ДП «ОМТП» не прийняті.

Крім того, згідно вимогам первинного технічного завдання експертні дослідження за даним проектом мало здійснити у ДП «Укрдержбудекспертиза», однак експертні звіти (№№ 0638-2548-15/УЕБ, 0639-2548-15/УЕБ, 0640-2548-15/УЕБ, 0641-2548-15/УЕБ) затверджені генеральним директором ТОВ «Укрекспертиза в будівництві». У вказаних звітах відсутні відомості про відповідність проектно-кошторисної документації. Та самі звіти датовані 02.11.2015, тобто до визначення підприємства, з яким укладено договір (07.12.2015).

На даному етапі досудового розслідування інформація щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-Комплект» має суттєве значення для доведення обставин, які передбачаються довести за її допомогою. Крім того, у подальшому вона може бути використана в якості доказів та відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення.

Вивченням долученого до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 комісії з проведення службового розслідування від 30.08.2016 та ОСОБА_3 про результати проведення роботи комісії, від 08.08.2016, встановлено, що фінансовогосподарські відносини між ДП «ОМТП» та ТОВ «Проект-Комплект», їх незаконне укладання та подальше виконання підтверджується наступними документами: договорами КД-19750 від 07.12.2015, Інв. № 073500, КД-19751 від 07.12.2015, Інв. № 076105, КД-19752 від 07.12.2015, Інв. № 100089 та КД-19753 від 07.12.2015, Інв. № 072503, технічним завданням, техніко-економічним обґрунтуванням, рапортом на проведення робіт, проектною (технічною) документацією, експертними звітами про розгляд проектної документації(№№0638-2548-15/УЕБ, 0639-2548-15/УЕБ, 0640-2548-15/УЕБ, 0641-2548-15/УЕБ), проектнокошторисною документацією, розпорядженням № 4 від 25.11.2015 заступника директора по технічній частині ОСОБА_5 про затвердження проектнокошторисної документації, розпорядженням головного енергетика порту ОСОБА_6 №№ 69-72 від 07.12.2015 про призначення інженера ОТВК ОГЕ ОСОБА_7 відповідальним за загальну підготовку, укладання, виконання та в разі необхідності, розірвання зазначених договорів, листами ДП «ОМТП» до ТОВ «Конвеєрмаш Миколаїв» (ЄДРПОУ 40999099) за вих. № 08-19/2104/1 від 15.09.2015, ТОВ «Проект-Комплект» (ЄДРПОУ 39398489) за вих. № 08-19/2105/1 від 15.09.2015), ПП «Оптимал ВТС» (код ЄДРПОУ 33563831) за вих. № 08-19/2105/2 від 15.09.2015), комерційними пропозиціями на виконання робіт за всіма об'єктами від ПП «Оптімал ВТС» за вх.№ 008-08/1500/1 від 15.09.2015 (вих. №25 від 14.09.2015), ТОВ «Проект-Комплект» за вх. № 008-08/1509/1 від 16.09.2015 (вих. № 109 від 16.09.2015), ТОВ «Конвеєрмаш Миколаїв» (вих. № 126 від 15.09.2015), додатковими листами з комерційною пропозицією на виконання робіт за чотирма окремими об'єктами, зокрема, від ПП «Оптімал ВТС» за вх. №№ 008-08/1509/2, 008-08/1509/3, 008-08/1509/4, 008-08/1509/5 від 16.09.2015; ТОВ «Проект-Комплект» за вих. №№ 109-112 від 16.09.2015, ТОВ «Конвеєрмаш Миколаїв» за вих. № 125 від 16.09.2015, з додатками технічними завданнями та кошторисною документацією, а також всіма іншими додатками, доповненнями, додатковими угодами, іншими переписками ДП «ОМТП» між вказаними підприємствами, довіреністю від 21.10.2015 на імя заступника директора ДП «ОМТП» ОСОБА_5, актами прийому-передачі виконаних робіт №№ 1/19750, 1/19751, 1/19752, 1/19753 від 08.12.2015, рахунками №№ 19750/1 (Б-02001 від 08.12.2015), 19751/1 (Б-02002 від 08.12.2015), 19752/2 (Б-02003 від 08.12.2015), 19753/1 (Б-02004 від 08.12.2015) на оплату робіт за договорами, укладеними з ТОВ «Проект-комплект», іншими актами прийняття передачі виконання робіт за договорами, актами прийняття передачі будівельних робіт форми КБ-2В, довідками про вартість будівельних робіт форми КБ-3, видатковими (прибутковими) накладними за договорами, податковими накладними, платіжними дорученнями (роздруківками електронних платіжних доручень), щодо оплати виконаних робіт, здійснення авансових платежів, тощо, банківськими виписками про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП «ОМТП»,в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ «Проект-Комплект», регістрами бухгалтерського обліку ДП «ОМТП» (журнали-ордери), в яких відображені фінансово господарські операції з ТОВ «Проект-Комплект», актами звірок між ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-Комплект», станом на теперішній час, актами-допусками до виконання будівельно-монтажних робіт, від 25.12.2015 та іншими актами допусками, листом ТОВ «Проект-Комплект» (вх. № 000-08/2123 від 28.12.2015) та іншою перепискою ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-комплект» щодо заміни встановленого обладнання (2-х котлів на 1 котел), актами призупинення робіт від 25.12.2015 та переписками ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-Комплект», що передувало їх підписанню, документами щодо введення обєктів в експлуатацію та проведення пусконалагоджувальних робіт, наказами про призначення на посади, переведення, переміщення, звільнення ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6,ОСОБА_7, та інших осіб, задіяних в укладанні і виконанні договорів ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-Комплект», їх посадовими інструкціями на період укладання і виконання договорів, тощо.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_8 член комісії з проведення службового розслідування, пояснив, що усі наведені документи є в наявності, зберігаються у приміщенні ДП «ОМТП», розташованому за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у приміщенні ДП «Одеський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125666), розташованому за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017160000000109 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому І відділення СВ Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому на ОВО 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області підполковнику ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у приміщенні ДП «Одеський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125666), розташованому за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, що свідчать про порядок підготовки, укладення виконання, розірвання договорів у ДП «ОМТП» заступником директора по технічний частині ОСОБА_5 та іншими службовими особами з ТОВ «Проект-Комплект» (ЄДРПОУ 39398489), а саме до: оригіналів договорів КД-19750 від 07.12.2015, Інв. № 073500, КД-19751 від 07.12.2015, Інв. № 076105, КД-19752 від 07.12.2015, Інв. № 100089 та КД-19753 від 07.12.2015, Інв. № 072503, технічного завдання, техніко-економічного обґрунтування, рапорту на проведення робіт, проектної (технічної) документації, експертних звітів про розгляд проектної документації (№№0638-2548-15/УЕБ, 0639-2548-15/УЕБ, 0640-2548-15/УЕБ, 0641-2548-15/УЕБ), проектнокошторисної документації, розпорядження № 4 від 25.11.2015 заступника директора по технічній частині ОСОБА_5 про затвердження проектнокошторисної документації, розпорядження головного енергетика порту ОСОБА_6 №№ 69-72 від 07.12.2015 про призначення інженера ОТВК ОГЕ ОСОБА_7 відповідальним за загальну підготовку, укладання, виконання та в разі необхідності, розірвання зазначених договорів, листів ДП «ОМТП» до ТОВ «Конвеєрмаш Миколаїв» (ЄДРПОУ 40999099) за вих. № 08-19/2104/1 від 15.09.2015, ТОВ «Проект-Комплект» (ЄДРПОУ 39398489) за вих. № 08-19/2105/1 від 15.09.2015), ПП «Оптимал ВТС» (код ЄДРПОУ 33563831) за вих. № 08-19/2105/2 від 15.09.2015), комерційні пропозиції на виконання робіт за всіма об'єктами від ПП «Оптімал ВТС» за вх. № 008-08/1500/1 від 15.09.2015 (вих. №25 від 14.09.2015), ТОВ «Проект-Комплект» за вх. № 008-08/1509/1 від 16.09.2015 (вих. № 109 від 16.09.2015), ТОВ «Конвеєрмаш Миколаїв» (вих. № 126 від 15.09.2015), додаткових листів з комерційною пропозицію на виконання робіт за чотирма окремими об'єктами, зокрема, від ПП «Оптімал ВТС» за вх. №№ 008-08/1509/2, 008-08/1509/3, 008-08/1509/4, 008-08/1509/5 від 16.09.2015; ТОВ «Проект-Комплект» за вих. №№ 109-112 від 16.09.2015; ТОВ «Конвеєрмаш Миколаїв» за вих. № 125 від 16.09.2015, з додатками технічними завданнями та кошторисною документацією, а також всіма іншими додатками, доповненнями, додатковими угодами, іншої переписки ДП «ОМТП» між вказаними підприємствами, довіреність від 21.10.2015 на імя заступника директора ДП «ОМТП» ОСОБА_5, актів прийому-передачі виконаних робіт №№ 1/19750, 1/19751, 1/19752, 1/19753 від 08.12.2015, рахунків №№ 19750/1 (Б-02001 від 08.12.2015), 19751/1 (Б-02002 від 08.12.2015), 19752/2 (Б-02003 від 08.12.2015), 19753/1 (Б-02004 від 08.12.2015) на оплату робіт за договорами, укладеними з ТОВ «Проект-комплект», інших актів прийняттяпередачі виконаних робіт за договорами, актів прийняттяпередачі будівельних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість будівельних робіт форми КБ-3, видаткових (прибуткових) накладних за договорами, податкових накладних, платіжних доручень (роздруківки електронних платіжних доручень), щодо оплати виконаних робіт, здійснення авансових платежів, тощо, банківські виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам ДП «ОМТП», в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ «Проект-Комплект», реєстрів бухгалтерського обліку ДП «ОМТП» (журнали-ордери), в яких відображені фінансово господарські операції з ТОВ «Проект-Комплект», актів звірок між ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-Комплект», станом на теперішній час, актів-допусків до виконання будівельно-монтажних робіт, від 25.12.2015 та інших актівдопусків, листів ТОВ «Проект-Комплект» (вх. № 000-08/2123 від 28.12.2015) та іншої переписки ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-комплект» щодо заміни встановленого обладнання (2-х котлів на 1 котел), актів призупинення робіт від 25.12.2015 та переписки ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-Комплект», що передувало їх підписанню, документи щодо введення обєктів в експлуатацію та проведення пусконалагоджувальних робіт, наказів про призначення на посади, переведення, переміщення, звільнення ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6,ОСОБА_7, та інших осіб, задіяних в укладанні і виконанні договорів ДП «ОМТП» з ТОВ «Проект-Комплект», їх посадові інструкції на період укладання і виконання договорів, з можливістю їх вилучення для проведення необхідних досліджень, а також: завірені належним чином копії: титульного списку капітальних інвестицій порту на 2015 рік, Положення про проведення тендерів ДП «ОМТП», ОСОБА_3 комісії з проведення службового розслідування, від 30.08.2016, ОСОБА_3 про результати проведення роботи комісії, від 08.08.2016, Положення № 518 від 23.07.2013 «Про порядок підготовки, укладання виконання, розірвання договорів у ДП «ОМТП».

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік