Ухвала суду № 68430083, 21.08.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/9861/17

Провадження № 1-кс/520/2048/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016160480005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року, невстановлені особи на території міста ОСОБА_3 організували діяльність ігрових клубів, тобто зайняття гральним бізнесом за наступними адресами: м. Одеса, вул. Ак. Глушка, б. 22, м. Одеса, вул. Філатова, б. 18, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, б. 29, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, б. 33.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2017, о 00 год. 09 хв. чергової частини Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 19.08.2017 о 00 год. 06 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 67/1, знаходяться ігрові автомати «Лото Маркет» та здійснюється організація діяльності грального бізнесу.

На виконання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», протокольного рішення наради керівництва Національної поліції України від 02.12.2016, наказу ОСОБА_4 національної поліції України від 02.12.2016 №1259 «Про організацію та проведення заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу», з метою вжиття ефективних заходів із протидії гральному бізнесу, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, 18.08.2017 слідчим у кримінальному провадженні начальником відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було прийнято рішення про проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 67/1 до ухвалення рішення слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до організації здійснення грального бізнесу на території міста ОСОБА_3.

Під час проведення обшуку 18.08.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 67/1 було виявлено та вилучено компютерне обладнання, грошові кошти, документи (серед яких існують оригінали та копії), які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та інші речі, які окремо або у своїй сукупності можуть бути використані в ході досудового розслідування у якості речових доказів та будуть направлені на експертне дослідження, з метою встановлення відповідності вказаного вилученого майна до обладнання, яке використовується з метою організації грального бізнесу та виявлення факту можливості використання вказаного вилученого програмно-апаратного комплексу або окремих його складових для будь яких цілей або дій, які не повязані із здійснення ігрових операцій.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що тимчасово вилучені речі та документи мають на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та підлягають дослідженню.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Власник майна до судового засідання не зявився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується долученим рапортом.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчогопідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засідання встановлено, що строки звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно пропущені не були, клопотання слідчого належним чином обґрунтоване та відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що тимчасово вилучені речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для подальшого проведення процесуальних дій, зокрема проведення експертних досліджень, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, його відповідність вимогам КПК України, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення події кримінального правопорушення та забезпечення вірної кримінально-правової кваліфікації можливого кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016160480005249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, грошові кошти та документи (серед яких існують копії та оригінали), які були вилучені 18.08.2017 в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 67/1, а саме:

1. Прозорий поліетиленовий пакет типу «файл», в якому знаходяться оригінали та копії слідуючих документів, а саме:

- Оригінал припису складений Управлінням реклами Одеської міської ради на імя ТОВ «М.С.Л.» від 10.07.2017 року за вих. № 01-30/6167 на 1-му арк.;

- Оригінал акту прийому-передачі обладнання № 230 від 06.06.2017, згідно якого ТОВ «КВІТ ПЛЮС» передає, а ФОП ОСОБА_5 (код регистра) приймає слідуюче обладанання: колонна пивна Гефест на 2 лінії; коннектор тип Corb S/SIUL JG»; кран Celli; медальон СИУ; охладитель Катюша-35 № 617241 D; редуктор СО2 на 2 лінії; решітка-каплесборник (СИУ) на 1-му арк.;

- Видаткова накладна № Еli-003086 від 12.06.2017 на 1-му арк.;

- Видаткова накладна № Еli-002584 від 14.06.2017 на 1-му арк.;

- Копія договору доручення № 1548/02 на розповсюдження державних числових лотерей від 13.08.2015 на 6-ти арк;

- Копія ліцензії серії АВ № 446756 строком дії з 30.03.2001 по 30.03.2014 р. на випуск та проведення лотерей підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (код юридичної особи № 24940541) на 11-ти арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «УКРЛОТО-ЮГ» на 1-му арк.;

- Копія договору субдоручення № 18 на розповсюдження державних лотерей від 14.01.2016 р. укладеного між ТОВ «УКРЛОТО-ЮГ» та ФОП «ОСОБА_4В.» на 4-х арк.;

2. Зошит журнал в твердому переплеті в клітинку з зображенням малюнка у вигляді квітів та солодощів, різнокольоровий. При відкритті якого встановлені чорнові записи виконані чорнилом синього та чорного кольорів, на 48 арк., а саме:

ОСОБА_6 принял ОСОБА_6 сдал

05.08.2017 админ ОСОБА_7 админ ОСОБА_7

касир ОСОБА_8 касир ОСОБА_8

06.08.2017 админ ОСОБА_9 админ ОСОБА_9

касир ОСОБА_10 касир ОСОБА_10

07.08.2017 админ ОСОБА_11 админ ОСОБА_11В

касир ОСОБА_8 касир ОСОБА_8

08.08.2017 админ ОСОБА_7 админ ОСОБА_7

касир ОСОБА_12 касир ОСОБА_12 М

09.08.2017 админ ОСОБА_9 админ ОСОБА_9

касир ОСОБА_10 касир ОСОБА_10

10.08.2017 админ - ОСОБА_13 админ - ОСОБА_13

касир ОСОБА_8 касир ОСОБА_8

11.08.2017 админ ОСОБА_7 админ ОСОБА_7

касир ОСОБА_12 касир ОСОБА_12

12.08.2017 админ Окольчишин админ Окольчишин

касир - ОСОБА_10 касир ОСОБА_10

13.08.2017 админ ОСОБА_12 админ Окольчишин

касир ОСОБА_8 касир ОСОБА_8

14.08.2017 админ ОСОБА_7 админ ОСОБА_7

касир ОСОБА_12 касир ОСОБА_12

15.08.2017 админ ОСОБА_9 админ ОСОБА_9

касир ОСОБА_10 касир ОСОБА_10В

16.08.2017 админ ОСОБА_13 админ ОСОБА_13

касир ОСОБА_8 касир ОСОБА_8

17.08.2017 админ ОСОБА_7 админ ОСОБА_7

касир Бандрабура касир Бандрабура

18.08.2017 админ ОСОБА_9

касир ОСОБА_10

На зворотній стороні зошита існують чорнові записи із зазначенням часу приходу та виходу адміністраторів та касирів.

3. Зошит журнал в твердому переплеті в клітинку з зображенням малюнка у вигляді чашки кави, різнокольоровий. При відкритті якого встановлені чорнові записи виконані чорнилом синього та чорного кольорів, на 48-ми арк. із зазначенням тексту щодо подій повязаних із технічним прибиранням та обладнанням приміщення.

4. Мобільний телефон, чорного кольору, марки «NOKIA», модель 105, імеі 357895/05/050434/1, з сім-картою мобільного оператора Лайф-Селл - № 2300376676317. При включенні якого в папці набранні номера висвітилися слідуючі номери: ОСОБА_11. ОСОБА_14 18.авг. 23:28 093-93-74-099; Гбр 063-4967086; ОСОБА_10 063-1527940; ОСОБА_15 063-727-37-35; невідомий номер оператора «Лайф» - 093-107-89-91; невідомий номер оператора «Київстар» - 098-0731-349; ОСОБА_14 контактів існують слідуючі номера:

ОСОБА_16 063-152-79-40

ОСОБА_16 066-820-92-76

ОСОБА_17 095-436-34-88

ОСОБА_18 050-651-91-78

Гбр 063-496-70-86

ОСОБА_15 063-727-37-35

Малер 063-533-75-91

Миша 093-93-93-933

Саша 093-918-74-69

ОСОБА_14 093-93-74-099

5. Поліетиленовий пакет білого кольору з написом «ОСОБА_5 Аптек Фармація», горловина якого завязана ниткою білого кольору з паперовою біркою на якій існує пояснювальний текст з написом: «Опечатано. Вилучені грошові кошти в сумі 14763 гр., пластикова картка Приват Банка та чорнові записи на клаптиках паперу, в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 67/1. Поняті 1 (підпис) 2. (підпис). Слідчий Битянова О.В.».

При відкритті пакету було встановлено, що в ньому знаходяться грошові кошти в сумі 14763 гривень, номіналом 500 гривень, у кількості 8 шт., з яких одна має сумніви щодо її підліності, а саме серії ЛА 3154300, ВЗ 2736723, ЛБ 4679255, ЛВ 5189318, ЛГ 1139067, БН 7712766, ВХ 1156340, РВ 4764964; грошові купюри номіналом 200 гривень, у кількості 48 шт., а саме серії КМ 6965926, ЕЗ 6152718, УМ 6947753, КД 2057855, КМ 2264925, ПД 8009220, ПГ 2934197, ЕГ 7871346, ПЕ 8882946, ЕГ 1380832, ЕЯ 2665504, СЕ 8083684, УФ 2421199, ТЕ 9693074, ЗГ 0122502, УД 2991354, ЕД 6325514, ТЕ 1803912, ЕД 4908473, ТГ 6145467, ЕВ 4184423, УЖ 0019250, КМ 3770281, ПА 7772958, УЕ 2107491, ЕЕ 0221568, ЕБ 6813240, ОН 60853049, СБ 0405185, УЕ 5905563, КМ 0180816, ВА 2815869, СЕ 8449012, УЕ 7748137, ЕЯ 9077540, ПВ 6055029, КЕ 5336849, УМ 7612510, ПЗ 1510048, ПА 0705370, УФ 1545722, ЗВ 5026837, АВ 9239691, ЕЧ 0962205, ЕЕ 1062036, ЗБ 80132177, ЕЯ 8885788, ЗЕ 2759090; купюри номіналом 100 гривень у кількості 4-х шт., а саме серії КИ 1127782, МИ 8135047, МР 7982944, ЗЕ 0403900; купюри номіналом 50 гривень у кількості 9-ти шт., а саме серії ТЕ 5576177, ПЖ 0804855, ПЖ 8450622, СД 7392777, КН 1184525, СН 3678049, ПЕ 0027517, СР 1659680, РЕ 9982408; купюри номіналом 20 гривень у кількості 2-х шт., серії ЕЄ 3846412, ПИ 4434423; купюри номіналом 10 гривень у кількості 15 шт, серії НВ 0440070, ХЕ 9429874, ХВ 9339305, ПЖ 6759805, ХВ 3101938, СВ 1288938, ПЗ 0898405, ХЖ 2063997, ХВ 0063918, КС 8234386, ХЖ 2367966, МЗ 6591909, МЗ 5680328, НГ 2990234, СГ 7350073; купюри номіналом 5 гривень у кількості 5-ти шт., серії СВ 6519282, ПД 5121670, УГ 9744717, ТБ 4211919, ПВ 7339155; купюра номіналом 2 гривні серії ЕЧ 6258599; купюри номіналом 1 гривня у кількості 6 шт., серії СД 2511867, УЕ 2790758, СЕ 8285078, МИ 4473882, ТБ 1343465, ПВ 7416013; банківська картка Приват банк «Голд» мастер кард № 5168742200220246; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 6682, 28.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 15000+3538___18538, 25.05.17; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 5810 (чем+Глобол) +100, 17.08; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 7807, 19.05.2017; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом РЕЗЕРВ 3940; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом АЛЛА? 487; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 12044-1000 (Игорь)-500 (ОСОБА_7)=10544, 27.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 2400, 20.05.2017; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 1000; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 9835+4800+50=14685, 22.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 14897-3000 (ОСОБА_7) 11897, 26.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 6380, 18.05; фрагмент аркушу паперу на якому міститься рукописний текст виконаний барвником синього кольору з текстом 998,00, 24.05;

6. 32 системних блоків, а саме:

1. Системний блок марки HP Compag в металевому корпусі чорного кольору, з боковою пластиковою панеллю сірого кольору, серійний номер XVHPBCZC60740CJ;

2. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору, серійний номер 65727 (за штрих-кодом № D 24080617301211);

3. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору з боковою пластиковою панеллю сірого кольору, серійний номер D 24010648500420;

4. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору HP Compag, у якому відсутні серійний номер у кількості 13 шт.;

5. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору HP Compag, серійний номер СXC 74621VG;

6. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору, з написом «Dell», на якому міститься наклейка з написом Х13-04660;

7. Системний блок в корпусі чорного кольору HP Compag, з серійним номером СZC60740HY;

8. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, марки SIEMENS ESPRIMO, серійний номер 003005Е65А8А;

9. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору з боковою панеллю сірого кольору, штрих-код НОМЕР_1;

10. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору HP Compag, з серійним номером СZC 64614HL;

11. Системний блок в металевому корпусі чорного кольору HP Compag, з серійним номером D 13U008632;

12. Системний блок в корпусі чорного кольору з боковою панеллю пластиковою сірого кольору, фірми IMPRESSION COMPUTERS, з серійним номером D2F0108245000654;

13. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору, з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з штрих-кодом 37521847891;

14. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою пластиковою панеллю чорного кольору, марки SIEMENS ESPRIMO, серійний номер YK2W165247997589 K690V411-EDSD1;

15. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 37259922403;

16. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 30056137507;

17. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 09744039667;

18. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 29733932467;

19. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 04411625635;

20. Системний блок в металевому корпусі сірого кольору з боковою панеллю чорного кольору, марки DELL, з серійним номером 19986656851.

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.