Ухвала суду № 68427295, 22.08.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/12726/17

Провадження № 1-кс/161/5902/17

22 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Смітюх В.М., при секретарі судового засідання Заболотько Д.М., слідчого Гловацького А.Я., прокурора Сінчука Б.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за № 12017030010003426 від 24 липня 2017 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області радником юстиції ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12017030010003426 та оперативним працівникам ГУ НП у Волинській області на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у копіях (проведення виїмки) в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575 (юридична адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Центральне відділення ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м. Луцьк, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. П. Грушевського, 1, а саме інформації про рух коштів по рахунку № 26008000019198 та інших рахунках ПП «Тріада» код ЄДРПОУ: 32269774, адреса: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 відкритих в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, за період з 01 січня 2015 року по 01 серпня 2017 року.

Документи (інформація) про рух коштів за розрахунковими рахунками ПП «Тріада», відкритих в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575 (юридична адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення руху надходження та перерахунку грошей, які можуть бути використані з іншими речами і документами як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 194 КК України, встановлення усіх осіб причетних до його вчинення, у звязку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575 (юридична адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575 (юридична адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим Ковальчуком О.Л. доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6-7 ст. 163, п. 7 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України суд в частині надання дозволу іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу відмовляє.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1Л тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у копіях (проведення виїмки) в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575 (юридична адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Центральне відділення ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м. Луцьк, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. П. Грушевського, 1, а саме інформації про рух коштів по рахунку № 26008000019198 та інших рахунках ПП «Тріада» код ЄДРПОУ: 32269774, адреса: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 відкритих в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, за період з 01 січня 2015 року по 01 серпня 2017 року.

В решті вимог відмовити.

Тимчасовий доступ до документів провести до 20 вересня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.М. Смітюх