Ухвала суду № 68427136, 21.08.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9017/17

Провадження № 1-кс/592/4244/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Тютюнника О.М. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Суми Трейд».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Тютюнника О.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.03.2017 р. за №42017200000000099 за ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами групи повязаних підприємств, підконтрольних одній особі, шляхом використання підроблених документів про походження лісоматеріалів та подальшого відправлення пиломатеріалів на експорт, заниження об'єкта оподаткування, у т.ч. через не відображення операцій з фактичного обсягу придбання деревини в бухгалтерському та податковому обліках, а саме: ТОВ «Сумиліс» (код 40119477, м. Київ), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462, м. Суми), ТОВ «Нашліс» (код 40234678, м. Суми) та ТОВ "Вуд Індустрія" (код 41018208).

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) протягом 2017 року здійснювало постачання в адресу ТОВ «БК «Основа» (м. Київ, код 40737919) вимикачів вакуумних з комплектом адаптації, реклоузерів вакуумних. Згідно аналітичної довідки від 18.08.2017 р. стало відомо, що за даними, наявними у Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «БК «Основа» придбало вимикачі вакуумні з комплектом адаптації, реклоузери вакуумні у ТОВ «Суми Трейд», проте податкові накладні на придбання зазначеного обладнання підприємством ТОВ «Суми Трейд» не зареєстровано.

Для проведення вказаних незаконних операцій використовувалися рахунки ТОВ «Суми Трейд» №2600600134285 (980), №2600600134285 (840), які відкриті в ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Суми Трейд» №2600600134285 (980), №2600600134285 (840), які відкриті в ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена річ.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи по розрахунковим рахункам ТОВ «Суми Трейд» №2600600134285 (980), №2600600134285 (840), які відкриті в ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), а саме: документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2017 р. по 21.08.2017 р.; матеріалів юридичних справ; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 р. по 21.08.2017 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв